股东大会时间 - 现场会议2025年5月15日14:30召开[5] - 网络投票2025年5月15日进行[5][6] - 股权登记日为2025年5月12日[9] - 登记时间为2025年5月13日[17] 股东大会地点 - 现场会议及登记地址在安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室[12][18] 议案相关 - 议案8.00 - 9.00为特别决议，需三分之二以上通过[14] - 议案3.00 - 7.00、9.00影响中小投资者利益，单独计票披露[14] 投票相关 - 网络投票代码为"351321"，简称为"翰博投票"[27] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年5月15日[28][29] 其他 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等提案[32] - 授权委托书等剪报、复印件或自制均有效[34][36] - 参会股东登记表2025年5月13日17:00前送达证券办公室[36]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议通知于2025年4月12日发出，4月22日召开[2] - 本次监事会会议应出席监事3人，实际参加3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][5][9][11][14][16][17][20]

公司基本信息 - 公司法定代表人为王照忠[21] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 公司聘请的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2023年4月25日 - 2024年12月31日[25] 财务数据关键指标变化 - 2024年同比营业收入增加18368.32万元[6] - 2024年毛利率同比下降4.74%，毛利额减少8391.80万元[6] - 2024年计入管理费用的资产折旧额增加2718.96万元[6] - 2024年财务费用利息支出增加4466.22万元[6] - 2024年研发投入增加1243.54万元，前述费用合计影响利润约8428.72万元[6] - 2024年投资收益及资产处置收益与2023年差异约1亿元[8] - 公司本年度净利润与上年同期相比下降超过50%[9] - 2024年营业收入23.47亿元，较2023年增长8.49%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2.15亿元，较2023年下降505.70%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.25亿元，较2023年增长158.89%[25] - 2024年末资产总额52.74亿元，较2023年末增长13.08%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产10.42亿元，较2023年末下降21.71%[25] - 2024年非经常性损益合计2188.58万元，2023年为1.16亿元，2022年为2003.87万元[31][32] - 公司营业收入合计23.47亿元，同比增长8.49%，其中背光显示模组行业收入22.35亿元，占比95.24%，同比增长13.16%[92] - 背光显示模组产品收入16.73亿元，占比71.31%，同比增长20.09%；背光显示模组零部件收入5.61亿元，占比23.93%，同比下降3.44%[92] - 国内地区销售23.47亿元，占比100%，同比增长8.51%；国外地区销售为0，同比下降100%[92] - 直销收入23.47亿元，占比100%，同比增长8.49%[92] - 背光显示模组行业营业成本20.26亿元，毛利率9.33%，同比下降5.99%；其他业务营业成本8345.43万元，毛利率25.32%，同比增长15.58%[93] - 背光显示行业生产量42.17万kpcs，同比增长11.82%；库存量3.49万kpcs，同比下降21.61%[95] - 背光显示模组及零部件销售量32.11万kpcs，同比下降14.32%；销售收入22.35亿元，同比增长13.16%；销售毛利率9.33%，同比下降5.99%[96] - 背光显示模组产能65664.72，产量35970.18，产能利用率55%；背光显示模组零部件产能557014.00，产量385679.97，产能利用率69%[96] - 背光显示模组行业主营业务成本20.26亿元，占营业成本比重96.04%，同比增长21.15%；其他业务成本8345.43万元，占营业成本比重3.96%，同比下降50.81%[99] - 2024年背光显示模组主营业务成本15.82亿元，占营业成本比重74.98%，同比增长26.55%[100] - 2024年零部件主营业务成本4.44亿元，占营业成本比重21.07%，同比增长5.20%[100] - 2024年其他业务成本8345.43万元，占营业成本比重3.96%，同比减少50.81%[100] - 2024年销售费用1751.28万元，同比减少4.82%[105] - 2024年管理费用1.84亿元，同比增加25.75%，因资产转固折旧增加所致[105] - 2024年财务费用7687.55万元，同比增加95.95%，因贷款利息增加及长期借款利息停止资本化所致[105] - 2024年研发费用1.20亿元，同比增加11.53%[105] - 2024年研发人员数量为214人，较2023年的185人增长15.68%，占比为11.53%，较2023年的11.61%下降0.08%[109] - 2024年研发人员中本科136人，较2023年的97人增长40.21%；硕士6人，较2023年的9人下降33.33%；专科以下72人，较2023年的79人下降8.89%[109] - 2024年研发人员年龄构成中，30岁以下79人，较2023年的72人增长9.72%；30 - 40岁111人，较2023年的94人增长18.09%；40岁以上24人，较2023年的19人增长26.32%[109] - 2024年研发投入金额为120,250,683.44元，占营业收入比例为5.12%；2023年研发投入金额为107,815,249.27元，占比4.98%；2022年研发投入金额为134,295,519.38元，占比6.08%[109] - 2024年经营活动现金流入小计为2,702,106,804.82元，较2023年的2,410,821,413.11元增长12.08%[111] - 2024年经营活动现金流出小计为2,277,482,718.20元，较2023年的2,246,802,302.90元增长1.37%[111] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为424,624,086.62元，较2023年的164,019,110.21元增长158.89%[111] - 2024年投资活动现金流入小计为22,613,671.83元，较2023年的114,151,805.72元下降80.19%[111] - 2024年投资活动现金流出小计为438,804,428.53元，较2023年的789,055,493.56元下降44.39%[111] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 416,190,756.70元，较2023年的 - 674,903,687.84元增长38.33%[111] - 筹资活动现金流入小计为775,738,329.93元，同比减少46.81%；流出小计为652,523,994.48元，同比减少31.70%；现金流量净额为123,214,335.45元，同比减少75.51%[112] - 现金及现金等价物净增加额为135,797,724.84元，同比增加1,464.73%[112] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期内增加158.89%，投资活动增加38.33%，筹资活动减少75.51%[112] - 本报告期公司经营活动现金净流量42,462.41万元，净利润 -20,849.06万元，差异63,311.47万元[113] - 投资收益为 -9,155,273.88元，占利润总额比例4.20%；资产减值 -60,090,853.92元，占比27.58%[115][117] - 2024年末货币资金839,000,932.10元，占总资产15.91%；应收账款854,619,240.13元，占比16.20%[119] - 存货502,423,418.75元，占比9.53%；固定资产1,582,289,261.04元，占比30.00%[119] - 在建工程578,255,231.80元，占比10.96%；短期借款468,484,575.95元，占比8.88%[119] - 报告期投资额350,025,759.01元，上年同期915,885,848.80元，变动幅度 -61.78%[124] 分红与募资情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 公司报告期内有募集资金使用情况[133] - 2020年7月公司向不特定合格投资者公开发行股票，募集资金总额48470万元，扣除发行费用后实际募集44118.40万元[134] - 截至报告期末，公司累计使用募集资金44761.77万元，使用比例为101.46%[134] - 变更用途的募集资金为14092.04万元，占募集资金总额的31.94%[134] - 募投项目结项后，将募集资金专户结余338.79万元用于补充流动资金[135] - 2024年度公司募投项目均已结项，累计直接投入募集资金项目44761.77万元，募集资金专用账户利息收入982.16万元[135] - 承诺投资项目“生产翰博”，承诺调整募资8000万元，截至报告期累计投资7790.17万元，投资进度97.38%[137] - 该项目于2024年7月29日达到预计可使用状态，实现效益870.17万元[137] - 重庆翰博显示科技研发中心项目2020年7月22日开始，总投资6092.04，截至2024年2月29日累计投入6287.99，投入进度103.22%[139] - 背光源智能制造及相关配套设施建设项目2020年7月22日开始，总投资14192.4，截至2024年9月30日累计投入14730.05，投入进度103.79%[139] - 补充流动资金项目2020年7月22日开始，总投资15926，截至2024年累计投入15953.56，投入进度100.17%[139] - 承诺投资项目小计总投资44210.44，累计投入44761.7，截至2024年相关数据为1239.51[139] - 超募资金投向截至2024年投入为0[139] - 合计总投资44210.44，累计投入44761.7，截至2024年相关数据为1239.51[139] - 2023年12月29日公司审议通过募投项目延期议案，将部分项目预定可使用状态日期延期至2024年9月30日[139] - 重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目和研发中心项目于2024年2月29日达到预期可使用状态，4月26日披露部分募投项目结项公告[139] - 背光源智能制造及相关配套设施建设项目于2024年9月30日达到预期可使用状态，10月28日披露募投项目结项公告[139] - 2022年公司变更募集资金使用方式，将14192.40万元以增资形式用于背光源智能制造及相关配套设施建设项目[140] - 截至2024年12月31日，“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“背光源智能制造及相关配套设施建设项目”未达预计收益，因处于产能爬坡阶段，产能未完全释放[140] - 公司将“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”等三个项目节余募集资金338.79万元永久补充流动资金[140] - 2024年2月29日，“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”累计投入7790.17万元，进度97.38%，实现效益870.10万元[143] - 2024年2月29日，“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”累计投入6287.99万元，进度103.22%[143] - 两个项目原承诺投入募集资金总额合计14092.04万元，实际累计投入14078.16万元[143] - 2021年公司变更部分募集资金投资项目，涉及资金14092.039841万元，拟用于建设两个新项目[143] 市场数据与行业趋势 - 2024年全球PC市场出货量2.55亿台，同比增长3.8%[35] - 2024年全球AIPC出货量4800万台，占PC总出货量的18.8%[35] - 预计2028年AIPC出货量达2.05亿台，2024 - 2028年年均复合增长率44%[35] - 2024年全球汽车液晶显示器市场规模84.8亿美元，预计到2031年达122.4亿美元[36] - 预计到2026年，中国大陆LCD产能将增加到2.78亿平方米，全球LCD产能将增加到3.58亿平方米[39] - 2023年中国Mini - LED产品出货量达2000万台，行业规模突破190亿元，2025年有望增长至400亿元，年增速超40%[51] - 2024年全球Mini - LED背光模组封装技术市场中，POB封装占比58.3%，COB封装占比31.7%，COG技术占比10%[52] - 终端消费电子产品搭载的液晶显示面板中，背光显示模组成本占比约为20% - 40%[38] - 2021年全球液晶显示面板行业规模创新高后，国内市场在之后两年下滑，2024年整体呈扩张态势[39] - Mini - LED在传统LED背光基础上改良

会议情况 - 2025年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，7位董事均参加[2] - 审议通过13项议案，表决均为7票同意[3][4][5][7][10][13][15][18][19][20][22][24][28][30][32][33] 业绩数据 - 2024年度合并报表净利润 -2.0849062037亿元，归母净利润 -2.1480825844亿元，母公司净利润 -1521.492085万元[13][14] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润3.1994229536亿元，母公司未分配利润1858.32403万元[14] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[14] 议案进展 - 多项议案需提交股东大会审议[6][8][11][16][26][29][31][37] - 多项议案已通过董事会审计委员会审议[9][12][23][25] - 部分议案已通过独立董事专门会议审议[17][21] 规则变更 - 公司董事会将《董事会专门委员会工作细则》变更为《董事会专门委员会议事规则》[32] 股东回报规划 - 审议通过未来三年(2025 - 2027)股东回报规划议案，尚需提交股东大会审议[36][37] 股东大会 - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[38]

股权结构 - 王照忠持股51412050股，占总股本27.58%[2] - 翰博控股集团持股19608750股，占总股本10.52%[2] - 合肥王氏翰博科技持股16610792股，占总股本8.91%[2] 回购与资管持股 - 翰博高新回购专用账户持股7835569股，占总股本4.20%[2] - 长江财富资管相关计划持股6831561股，占总股本3.66%[4] 无限售股份占比 - 翰博控股集团占无限售股份比例13.29%[5] - 合肥王氏翰博科技占11.25%[5] - 王照忠占8.71%[5] - 翰博高新回购专用账户占5.31%[5] 公司决策 - 2025年4月14日会议通过回购股份方案[2]

回购计划 - 公司拟回购股份资金总额不低于7000万元，不超过14000万元[3][19][20][25] - 回购股份价格不超过16元/股，预计回购437.5 - 875万股，占总股本2.35% - 4.69%[3][20] - 2025年4月14日董事会通过回购议案，无需股东大会审议[4][30] - 回购资金来源为自有资金和专项贷款，专项贷款占比不高于90%[13] - 中国银行合肥分行提供最高不超1亿元、期限不超3年专项贷款[14][36] - 回购实施期限自董事会通过方案起不超过3个月[15] 减持情况 - 董事兼副总经理蔡姬妹预计减持不超过7.5万股，占总股本0.04%[5][24] - 其他董监高、控股股东等未来3个月、6个月无减持计划[5] 过往数据 - 2025年3月14日至4月11日，公司股票收盘价跌幅累计23.06%[9] - 截至2024年9月30日，公司总资产493769.51万元，净资产112922.83万元等[21] - 2023 - 2024年多次进行股份回购及过户操作[31][32] - 截至2025年4月11日，回购专用账户剩余持股7,835,569股，占总股本4.20%[32] 其他安排 - 公司本次回购股份将在披露结果12个月后出售，3年内完成，未出售部分将注销[27] - 拟提请董事会授权管理层办理回购相关事宜[28][29] - 明确回购各阶段信息披露要求[34][35]

回购计划 - 回购资金总额不低于7000万元，不超过14000万元[3][20][25] - 按上限测算预计回购约875万股，占总股本4.69%；按下限测算预计回购约437.5万股，占总股本2.35%[3][20] - 回购价格不超过16元/股，未超董事会决议前30个交易日均价150%[3] - 回购资金来源为自有资金和专项贷款，专项贷款金额占比不高于90%[12] - 中国银行合肥分行提供专项贷款最高不超1亿元，期限不超3年[14] - 回购期限自董事会通过方案起不超3个月[3] - 回购股份为已发行的A股，目的是维护公司价值及股东权益[3] - 回购股份将在披露结果12个月后出售，3年内完成，未出售部分将注销[27] 减持情况 - 董事兼副总经理蔡姬妹预计减持不超7.5万股，占总股本0.04%[4][24] 股价表现 - 2025年3月14日至4月11日，连续20个交易日公司股票收盘价跌幅累计23.06%[8] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产493769.51万元，净资产112922.83万元，流动资产212361.32万元，货币资金65768.09万元，1 - 9月净利润 - 9909.23万元[21] - 假设按回购资金总额上限算，回购资金占总资产2.84%、净资产12.40%、流动资产6.59%[21] 过往回购与过户 - 2023年12月1日至2024年2月8日累计回购2,282,700股，占总股本1.22%[31] - 2024年9月13日1,613,981股过户至员工持股计划账户，占总股本0.87%[31] - 2024年2月20日至2024年5月6日累计回购7,166,850股，占总股本3.84%[33] - 截至2025年4月11日，回购专用账户剩余持股7,835,569股，占总股本4.20%[33] 其他事项 - 2025年4月8日，董事长王照忠提议公司回购股份[25] - 2025年4月14日董事会审议通过回购议案，无需股东大会审议[30] - 相关人员自查前六个月无买卖股份、内幕交易及操纵市场行为[23][26] - 公司总股本为186,435,000股[31][33] - 拟提请董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权自通过方案起至事项完毕[28][29]

股价表现 - 2025年3月14日至4月11日，二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计23.06%[6] 回购方案 - 回购股份价格不超过16元/股，未超决议前三十日均价150%[8] - 回购金额不低于7000万元，不超过14000万元[11] - 预计回购股份437.5万至875万股，占总股本2.35%至4.69%[11] - 采用集中竞价交易方式进行回购[8] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起不超三个月[16] 贷款情况 - 股票回购专项贷款金额占比不高于90%[13] - 中国银行合肥分行提供专项贷款最高不超1亿元，期限不超3年[14] 会议表决 - 董事会会议应出席7人，实际参加7人[2] - 回购方案各项表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[4][7][9][12][15][20]

担保额度 - 2025年为子公司新增总担保额度不超22.48亿元[2] - 截至公告披露日累计对外担保额度37.53亿元，余额25.1024亿元[10][11] - 已审议通过可对外担保总额度40.23亿元，占净资产302.21%[11] 子公司情况 - 博讯光电2024年9月30日资产负债率80.92%，2023年为73.31%[6] - 2024年1 - 9月营收9.354136387亿元，净利润 - 0.3711687719亿元[7] - 公司持有博讯光电100%股权，注册资本5.31924亿元[5] 其他 - 2025年4月10日博讯光电向华夏银行申请续签7000万元授信，公司担保[3][4][8] - 截至公告披露日为博讯光电担保总额12.68亿元，使用9.1787亿元[4] - 公告由翰博高新董事会于2025年4月11日发布[15]

担保额度 - 2025年公司为子公司新增总担保额度不超22.48亿元[2] - 为资产负债率低于70%子公司担保额度不超7.8亿元[2] - 为资产负债率70%以上（含）子公司担保额度不超14.68亿元[2] - 公司及其控股子公司已审议通过累计可对外担保总额度40.23亿元[19] - 本次担保后有效期内担保总额度37.63亿元[19] 子公司担保情况 - 2025年3月19日为博晶科技5000万元授信额度提供担保，实际担保总额15.5亿元，使用8.799亿元[3][4] - 2025年3月19日为青岛欧迅1000万元借款提供担保，实际担保总额1000万元，使用1000万元[5] - 为博晶科技(滁州)有限公司担保最高债权额5000万元及相关费用[14] - 为青岛欧迅光电有限公司担保债权最高本金额1000万元及相关费用[15] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月博晶科技营收3.177696362亿元，净利润 - 0.580172361亿元[10] - 2024年1 - 9月青岛欧迅营收0.9074851464亿元，净利润0.014640869亿元[12] 子公司财务数据 - 2024年9月30日博晶科技总资产18.057574774亿元，负债12.7900554899亿元，资产负债率70.83%[9] - 2024年9月30日青岛欧迅总资产1.8985412493亿元，负债0.8902179603亿元，资产负债率46.89%[12] 其他子公司担保余额 - 对重庆博硕光电有限公司累计担保额度62000万元，实际担保余额29831万元[17] - 对博讯光电科技（合肥）有限公司累计担保额度126800万元，实际担保余额92725万元[17] - 对合肥星宸新材料有限公司累计担保额度2500万元，实际担保余额2371万元[17] - 对重庆汇翔达电子有限公司累计担保额度1500万元，实际担保余额1500万元[17] - 对博晶科技（滁州）有限公司累计担保额度155000万元，实际担保余额87990万元[17] - 对青岛欧迅光电有限公司累计担保额度1000万元，实际担保余额1000万元[17] - 对重庆翰博显示科技有限公司等累计担保额度27500万元，实际担保余额27500万元[17]