会议安排 - 公司第四届董事会第二十一次会议通知于2025年10月14日发出[2] - 会议于2025年10月24日召开，7名董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告全文》，7票同意[3] - 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，7票同意[5] 信息披露 - 《2025年第三季度报告》于2025年10月27日在巨潮资讯网披露[4] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》于2025年10月27日在巨潮资讯网披露[7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8.70亿元人民币，同比增长33.34%[5] - 年初至报告期末营业收入为24.24亿元人民币，同比增长44.06%[5] - 营业总收入同比增长44.1%至24.24亿元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1766.25万元人民币，同比增长153.33%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-878.69万元人民币，同比亏损收窄91.13%[5] - 净利润为亏损3681.70万元，较上年同期亏损9490.94万元大幅收窄61.2%[21] - 营业利润为亏损6174.35万元，较上年同期亏损1.34亿元收窄53.8%[21] - 归属于母公司股东的净亏损为878.69万元，较上期的9909.23万元净亏损大幅收窄[22] - 基本每股收益为-0.0501元，较上期的-0.5482元亏损收窄[22] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末营业成本为21.62亿元人民币，同比增长43.81%[10] - 营业总成本同比增长39.0%至24.79亿元[21] - 研发费用为9126.65万元，同比减少3.5%[21] - 财务费用为3783.64万元，同比减少8.7%，其中利息费用减少26.5%至3448.41万元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.67亿元，同比增长约22.4%[25] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1687.87万元人民币，同比增长275.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1687.87万元，相比上期的净流出963.19万元转为净流入[24][25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为24.81亿元，同比增长约44.0%[24] - 收到的税费返还为318.24万元，同比大幅下降93.9%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出3.19亿元，主要由于购建长期资产支付2.87亿元及投资支付3200万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出333.24万元，而上期为净流入6395.31万元[25][26] - 现金及现金等价物净减少3.07亿元，期末余额为4.09亿元[26] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为58.14亿元人民币，较上年度末增长10.24%[5] - 资产总计增长10.2%至58.14亿元[17] - 报告期末应收账款为12.88亿元人民币，较上年末增长50.70%，主要因营收增加所致[10] - 应收账款增长50.7%至12.88亿元[17] - 存货减少7.8%至4.63亿元[17] - 在建工程减少11.6%至5.11亿元[17] - 截至2025年9月30日，公司合并资产负债表货币资金期末余额为843,394,666.92元[16] - 负债合计增长16.8%至46.21亿元[18] - 报告期末应付票据为8.92亿元人民币，较上年末增长109.01%，主要因供应链融资规模增加所致[10] - 应付账款增长12.2%至12.65亿元[18] - 短期借款减少14.9%至3.99亿元[18] - 长期借款增长9.0%至12.28亿元[18] - 归属于母公司所有者权益减少6.8%至9.72亿元[18] - 少数股东权益减少19.4%至2.22亿元[18] 其他收益与综合收益 - 年初至报告期末其他收益为2208.28万元人民币，同比增长106.15%，主要因收到的政府补助增加所致[10] - 综合收益总额为净亏损3742.65万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为净亏损939.64万元[22] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,656人[12] - 公司控股股东、实际控制人王照忠持股比例为27.58%，持股数量为51,412,050股[12] - 第二大股东翰博控股集团有限公司持股比例为10.52%，持股数量为19,608,750股，其全部股份处于质押状态[12] - 第三大股东合肥王氏翰博科技有限公司持股比例为8.91%，持股数量为16,610,792股，其中3,500,000股被质押[12] - 公司回购专用证券账户持有公司股份12,599,594股，占总股本的6.76%[13] - 期末限售股份总数合计为38,868,899股，主要来自王照忠的高管锁定股[14]

股价与交易表现 - 10月13日公司股价上涨0.06%，成交额为7021.98万元 [1] - 当日融资买入额为655.40万元，融资偿还额为626.73万元，融资净买入额为28.67万元 [1] - 截至10月13日，融资融券余额合计为9561.69万元，其中融资余额为9561.69万元，占流通市值的3.07%，融资余额水平超过近一年50%分位 [1] - 融券方面，10月13日融券偿还和卖出均为0股，融券余量为0股，融券余额为0元，融券余量水平超过近一年90%分位 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日，公司股东户数为1.12万户，较上一期减少17.25% [2] - 截至6月30日，人均流通股为13148股，较上一期增加20.82% [2] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入15.54亿元，同比增长50.84% [2] - 2025年1月至6月，公司归母净利润为-2644.94万元，同比增长59.91% [2] 公司基本情况 - 公司全称为翰博高新材料(合肥)股份有限公司，位于安徽省合肥市新站区大禹路699号，成立于2009年12月2日，于2022年8月18日上市 [1] - 公司是半导体显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商，业务集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产品智能制造于一体 [1] - 公司主营业务收入构成为：背光模组75.85%，背光模组零部件19.92%，其他(补充)4.22% [1] 分红情况 - 公司A股上市后累计派现2858.67万元 [3] - 近三年，公司累计派现0.00元 [3]

股东会会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年9月19日决议召开本次股东会，9月20日公告通知[13] - 现场会议于2025年10月10日14:30召开，网络投票时间为同日[14] 参会股东情况 - 出席股东会股东及委托代理人65人，代表股份94,787,788股，占比54.5273%[17] - 现场投票3人，代表股份87,631,592股，占比50.4107%[17] - 网络投票62人，代表股份7,156,196股，占比4.1167%[17] - 中小投资者62人，代表股份7,156,196股，占比4.1167%[17] 议案表决情况 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》股东同意94,653,888股，占比99.8587%，中小投资者同意7,022,296股，占比98.1289%[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》股东同意94,652,788股，占比99.8576%，中小投资者同意7,021,196股，占比98.1135%[23] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》股东同意94,714,988股，占比99.9232%，中小投资者同意7,083,396股，占比98.9827%[24][26] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》股东同意94,702,788股，占比99.9103%，中小投资者同意7,071,196股，占比98.8122%[27] - 《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的议案》股东同意7,071,196股，占比98.8122%，关联股东87,631,592股回避表决[28] - 《关于修订第二期员工持股计划相关文件的议案》股东同意94,713,888股，占比99.9220%，中小投资者同意7,082,296股，占比98.9673%[29][31] 其他情况 - 会议记录由董事等签名盖章[31] - 对中小投资者单独计票，议案2关联股东回避表决[31] - 见证律师核查文件，认为会议合法有效[34]

股东会情况 - 2025年10月10日14:30现场召开股东会，网络投票时间9:15 - 15:00[4] - 65名股东及代表参会，代表94,787,788股，占总股本54.5273%[10] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》99.8587%同意[11] - 《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权等议案》98.8122%同意[16] - 《关于修订第二期员工持股计划相关文件的议案》99.9220%同意[19] 股本信息 - 公司总股本173,835,406股（剔除回购专用账户有表决权股本）[10]

政府补助情况 - TCL华星两家关联公司入选深圳市光明区2025年度制造业高质量发展扶持计划数字化智能工厂示范项目拟资助企业名单，将一次性获得200万元奖励[2][3] - TCL华星在2024年光明区材料产业新型显示材料测试验证线建设项目中拟获得5000万元人民币资助资金[4] - 惠科控股子公司滁州惠科的液晶面板高精度AI智能检测与定制化修补项目获得安徽省通用人工智能产业政策专项兑现资金支持，拟兑现金额为100万元[5] - 滁州惠科项目通过融合ADC自动缺陷分类和灰阶分析等AI智能手段，构建专属AI数据库与模型，实现对液晶显示面板缺陷的精准识别、智能分类与定制化修补[5] - 翰博高新控股子公司博晶科技累计收到与收益相关的政府补助金额为2200万元，该补助将计入公司当期损益，预计对2025年度利润总额产生约2200万元影响[6] 行业技术论坛议程 - 论坛议题涵盖玻璃与硅基Micro LED商用化进程、MiP与COB技术对超高清显示发展的机会、LED行业合规高质量发展等[8] - TCL华星将参与讨论硅衬底GaN技术加速Micro LED微显大规模商用[10] - 其他议题包括近眼显示技术趋势、uLED外延量产挑战、AI助力AR眼镜破圈以及全球LED显示屏市场机遇与挑战[10] 公司业务范围 - 翰博高新主要产品包括背光显示模组及相关零部件，可广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、车载显示、医疗显示器等终端产品[6]

政府补助 - 公司控股子公司博晶科技累计收到与收益相关的政府补助金额为2200万元 [1] - 该补助金额占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的10.24% [1] - 政府补助与日常生产经营活动相关，但不具有可持续性 [1]

业绩总结 - 公司控股子公司博晶科技累计收到与收益相关政府补助2200万元[2] - 补助金额占上年度归母净利润的10.24%[2] - 补助预计影响2025年度利润总额2200万元[3]

员工持股计划修订 - 第二期员工持股计划存续期限由36个月变更为48个月[12] - 员工持股计划考核年度变更为2024、2025、2026年度[12] - 修订前2024 - 2025年累计净利润考核指标为1.8亿元[13] - 2024 - 2025年累计净利润1.8亿或2025 - 2026年累计营收70亿[20] - 按业绩完成率确定公司层面股票权益归属系数[15][22] - 按个人考核结果确定个人层面股票权益归属系数[16][23] - 个人层面股票权益归属系数计算方式[19][24] - 2024、2025年及2025、2026年个人考核权重各50%[16][23] - 第二期员工持股计划首次授予及预留部分股票锁定期均为12个月[26] 交易限制调整 - 年报、半年报公告前禁买股票时间由30日变为15日[25] - 季报、业绩预告等公告前禁买股票时间由10日变为5日[25] 其他修订 - 将《方案》中“股东大会”表述统一调整为“股东会”[27] 审批情况 - 修订议案已获相关会议审议通过，尚需股东会审批[10][11][28]

公司业务定位 - 公司为半导体显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商 [1] - 主要产品包含背光显示模组、导光板、精密结构件、光学材料等相关零部件 [1] 业务合作情况 - 截至目前公司与摩尔线程无相关业务合作 [1]