信息披露义务人及文件 - 信息披露义务人包括持股百分之五以上的股东等[2] - 信息披露文件包括招股说明书、定期报告等[5] 信息披露原则与要求 - 公司应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[4] - 公司及信息披露义务人应向所有投资者同时披露信息[5] - 公司董事等应保证披露信息真实、准确、完整[6] 披露文件报送与发布 - 信息披露文件应报送深交所并在指定媒体发布[6] 定期报告披露 - 公司应披露年度、中期和季度报告[12] - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[14] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[14] - 季度报告需在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[14] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[16] - 中期报告财务会计报告一般可不审计，但特定情形下需审计[16] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非另有规定[16] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[21] - 公司预计年度经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件应立即披露[20] - 公司应在特定时点及时履行重大事件信息披露义务[22] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，持股或控制公司情况发生较大变化需告知公司并配合披露[26] 文件保管与借阅 - 信息披露文件资料保管期限不少于十年[35] - 借阅信息披露文件至迟在一周内归还[35] 信息管理 - 公司应将信息知情者控制在最小范围，防止未公开重大信息泄露[37] - 公司可申请暂缓披露信息，需满足信息未泄露等条件[37] - 公司拟披露信息属特定情形可豁免披露[38] 公司制度建设 - 公司应建立财务管理和会计核算内部控制制度[40] 投资者关系管理 - 董事会秘书主管公司投资者关系管理事务[41] - 投资者关系活动档案保存期限不少于十年[41] 信息报告责任 - 公司各部门、子公司负责人为信息报告第一责任人[44] 监管文件处理 - 董事会秘书收到监管文件应及时向董事长报告[44] 违规处分与制度实施 - 公司信息披露违规，责任人将受相应处分[47] - 本制度由公司董事会审议通过之日起实施，董事会负责解释和修订[49]

商誉相关 - 包含商誉资产组可收回金额不低于121,752,445.78元[2] - 资产组账面金额64,377,672.04元，分摊商誉原值5,002,163.17元[5] - 以前年度已计提商誉减值17,934,700.00元，本年度损失18,904.38元[12] 业绩预测 - 2024 - 2028年营收增长率0.13%、5.31%、7.92%、3.25%、2.91%[14] - 2024 - 2028年息税前利润率 - 1.16%、0.55%、1.59%、2.31%、2.08%[14] - 2024 - 2028年息税前利润 - 938.30万、471.39万、1467.07万、2201.72万、2039.18万[14] - 2029年及后营收增长率0%，利润率2.25%，净利润22,060,600.00元，折现率10.15%[14]

业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，出售子公司部分股权确认投资收益约8600万元[5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损，受市场竞争加剧等因素影响[5] - 2022和2023年，公司扣非净利润均亏损[5] - 2023年公司营业收入较上年基本持平，盈利能力尚未完全修复[5] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 公司建立内部审计制度并设立内部审计部门[3] - 公司已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[3] - 公司建立防止关联人占用资金制度，不存在关联人占用情形[4] - 募集资金三方监管协议有效执行，无第三方占用或违规理财情形[4] 项目与人事 - 公司将相关募投项目预定可使用状态延期至2024年9月30日[6] - 2023年9月15日公司换届，可传丽、彭国强离任，盛怀雪、庄孟儒上任[6] - 2023年12月29日赵倩离任董事会秘书，潘大圣上任[6][7] 关联交易与资金 - 2024年1月15日股东大会通过偶发性关联交易议案，涉及代原控股子公司采购设备[8] - 截至2023年12月31日，成都拓维及其控股子公司形成经营性资金占用[8] - 截至2024年2月7日，公司收到转让款9962.55万元，资金占用问题解决[8] 监管情况 - 2023年7月12日公司收到深交所监管函，12月27日收到安徽监管局警示函，因2022年度业绩预告与年报数据差异大[8] - 2024年1月30日公司披露2023年度业绩预告[8]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行1000万股，发行价48.47元/股，募集资金总额48470万元，实际募集44118.40万元[12] - 2023年度累计直接投入募集资金项目41892.85万元，余额2225.55万元，利息收入962.54万元，结余3188.09万元[13] - 2023年度募集资金总额44118.40万元，本年度投入7808.72万元[32] 资金存储与管理 - 开设中国建设银行合肥青年路支行、中国银行重庆北碚支行三个专项账户存储募集资金[14][15] - 截至2023年12月31日，各账户余额合计3188.09万元[16] - 制定《募集资金管理办法》，2023年重新签署《募集资金三方监管协议》[14][15] 资金使用变更 - 2021年变更部分募集资金投资项目，涉及14092.04万元[24][25][35] - 2022年变更募集资金使用方式，14192.40万元用于背光源智能制造项目[33] - 累计变更用途的募集资金总额14092.04万元，占比31.94%[32] 项目投资进度 - 重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目投资进度93.80%[32][35] - 重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目投资进度103.22%[32] - 背光源智能制造及相关配套设施建设项目投资进度85.59%[32] - 补充流动资金投资进度100.17%[32] 项目延期 - 2023年12月29日，三个募投项目预定可使用状态日期延期至2024年9月30日[33]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行1000万股，发行价48.47元/股，募资48470万元，实际募资44118.40万元[1] - 2023年度累计投入募集资金项目41892.85万元，余额2225.55万元，利息962.54万元，结余3188.09万元[2] - 2023年度募资总额44118.40万元，本年度投入7808.72万元[20] 项目投资情况 - 重庆翰博背光模组项目承诺投资8000万元，累计投入7503.67万元，进度93.80%[20] - 重庆翰博研发中心项目承诺投资6092.04万元，累计投入6287.99万元，进度103.22%[20] - 背光源智能制造项目承诺投资14192.40万元，累计投入12147.63万元，进度85.59%[20] 资金变更情况 - 2021年将14092.04万元用于新增项目[14] - 累计变更用途募资总额14092.04万元，占比31.94%[20] - 2022年将14192.4万元以增资形式用于背光源智能制造项目[21] 项目延期情况 - 2023年12月29日审议通过募投项目延期议案，延至2024年9月30日[21]

可转债发行历程 - 2022年10月17日审议通过发行可转债方案[2] - 2023年6月27日收到深交所受理通知[3] - 2024年4月25日审议通过终止发行并撤回申请[2][8][9] 后续安排 - 终止发行不会对经营造成重大不利影响[11][12] - 后续采取适当融资方式推进募投项目[11][12]

会议信息 - 2024年4月15日发出第四届董事会第八次会议通知，4月25日召开，6位董事均出席[2] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案6票同意通过[4][6][8][11][16][19][21][22][23][25][29][31][32][34] - 《关于新增预计2024年度日常关联交易的议案》4票同意，关联董事回避表决[4][6][8][11][16][19][21][22][23][25][29][31][32][34] - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》等多议案6票同意通过[37][39][40][42][44][45] 业绩情况 - 公司（母公司）2023年度净利润21,851,461.72元，可供股东分配利润33,798,161.15元[15] - 2023年度利润分配不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下年[15] 后续安排 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[7][9][12][17][30] - 董事会同意修订《公司章程》，提请股东大会授权办理后续备案[28] 人事变动 - 补选张彧为第四届董事会非独立董事候选人[36] 其他事项 - 拟与专业投资机构共同投资设立产业基金[44] - 终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件[42]

业绩监督 - 2023年监事会召开12次会议，审议多类议案[2][4][5] - 监事会认为公司财务制度健全，2022年财报客观真实[8] - 监事会认为各报告编制程序合规，内容真实准确完整[15] 合规情况 - 报告期内关联交易程序合法，价格公允[9] - 报告期内收购资产按规定执行，无违规行为[10] - 2023年度信息披露真实准确完整[11] 未来展望 - 2024年监事会将加强监督职能，维护公司及股东利益[16]

会议时间 - 2024年5月23日14:30召开现场会议[5] - 2024年5月23日9:15 - 15:00网络投票[5][6] - 股权登记日为2024年5月20日[9] - 登记时间为2024年5月22日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[17] 会议地点 - 安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室[12][18] 议案表决 - 议案6.00需三分之二以上表决权通过，其余二分之一以上[14] - 议案3.00、4.00、5.00、7.00对中小投资者单独计票披露[14] 投票信息 - 网络投票代码为"351321"，简称为"翰博投票"[28] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月23日9:15 - 9:25等[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月23日9:15 - 15:00[30] 其他事项 - 提案涉及多项报告及议案[33] - 参会股东登记表2024年5月22日17:00前送达[36] - 授权委托书等剪报、复印件或自制均有效[34][36] - 参会登记不接受电话登记[36]

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月25日对翰博高新公司2023年财报出具无保留意见审计报告[3] 经营性往来 - 2023年成都拓维高科光电科技有限公司因专利使用权出售与公司产生503.90万元经营性往来[10] - 2023年成都拓维高科光电科技有限公司因商品购销与公司产生169.13万元经营性往来[10] - 2023年拓维光电材料（滁州）有限公司因机器设备出售与公司产生14,654.55万元经营性往来[10] 非经营性往来 - 2023年初成都拓维高科光电科技有限公司其他应收款资金余额为16,329.64万元，年度发生1,000.00万元资金拆借非经营性往来，年末余额为0 [10] - 2023年成都拓维高科光电科技有限公司因代收代付款产生1.22万元非经营性往来[10] - 2023年初北京博鑫光电有限公司其他应收款资金余额为464.95万元，年度发生740.00万元资金拆借非经营性往来，年末余额为386.89万元[10] - 2023年北京博鑫光电有限公司因代收代付款产生167.42万元非经营性往来[10] - 2023年初拓维光电材料（滁州）有限公司其他应收款资金余额为100.71万元，年度资金拆借利息0.21万元，年末余额为0 [10] - 2023年拓维光电材料（滁州）有限公司因代收代付款产生8.28万元非经营性往来[10] 子公司往来 - 拓维高科（成都）新材料有限公司2023年度往来累计发生金额为10.92[11] - 博晶科技（滁州）有限公司年初往来资金余额为11,769.99，2023年度往来累计发生金额为800.00，年末往来资金余额为11,885.20[11] - 博讯光电科技（合肥）有限公司年初往来资金余额为1,417.48，2023年度往来累计发生金额为4,924.21，年末往来资金余额为6,212.66[11] - 广州欧讯光电有限公司2023年度往来累计发生金额为800.00，年末往来资金余额为800.00[11] - 藍特科技（亞州）有限公司年初往来资金余额为63.01，2023年度往来累计发生金额为2,158.79，年末往来资金余额为32.91[11] - 合肥和仁昌科技有限公司年初往来资金余额为1,830.92，2023年度往来累计发生金额为3,370.05，年末往来资金余额为1,871.04[11] - 重庆翰博显示科技研发中心有限公司年初往来资金余额为958.88，2023年度往来累计发生金额为1,770.00，年末往来资金余额为1,473.70[12] - 重庆博硕光电有限公司2023年度往来累计发生金额为2,193.08，年末往来资金余额为2,193.26[12] - 合肥领盛电子有限公司年初往来资金余额为10.09，2023年度往来累计发生金额为75.62，年末往来资金余额为10.79[13] - 重庆星宸光电有限公司2023年度往来累计发生金额为2.08，年末往来资金余额为2.08[13] 总体资金情况 - 2023年初往来资金余额总计40,962.80[14] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计53,180.39[14] - 2023年度往来资金的利息总计43.01[14] - 2023年度偿还累计发生金额总计58,477.88[14] - 2023年末往来资金余额总计35,708.32[14] 部分子公司具体情况 - 上市公司子公司北京博鑫光电有限公司2023年初往来资金余额1.94，年度累计发生金额1.97，年度偿还累计发生金额3.91[14] - 安徽鸿岸电子科技有限公司2023年初往来资金余额 - 2,331.72，年度累计发生金额1.08、0.23、6,406.55，年度偿还累计发生金额1.08、0.23、8,284.54，年末往来资金余额 - 、 - 、453.73[14] - 深圳市鸿岸电子科技有限公司少数股东相关往来年度累计发生金额0.93、3,256.77，年度偿还累计发生金额0.93、2,509.41，年末往来资金余额787.15[14] - 苏州亿源智能装备有限公司应收账款2023年初往来资金余额0.51，年度累计发生金额4.03，年度偿还累计发生金额4.54[14] - 苏州亿源智能装备有限公司其他应收款年度累计发生金额157.85，年末往来资金余额157.85[14]