中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司使用 闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为广州新 莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"、"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，就公司使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查。具体情况 如下： 一、关于使用闲置自有资金委托理财投资的基本情况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，合理利用 公司闲置自有资金进行中低风险投资理财，增加公司收益，实现收益最大化。 签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济政策、经济走势等多方面影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监 管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理 结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执 行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现 将公司董事会 2023 年度工作情况和 2024 年工作重点汇报如下： 一、公司 2023 年度经营情况 2023 年，全球经济形势错综复杂，受货币政策收紧、地缘政治紧张以及供应 链震荡等因素影响，增长步伐放缓，需求下降，各国和地区都在积极应对各类挑 战，力求探寻经济增长的新引擎。我国的经济呈现出稳定增长、结构优化、质量 提升的良好态势，但也同时存在着较多的挑战和风险，如国际环境的不确定性、 内需不足、国内结构性问题等。在这样的大环境下，公司积极推进"创新驱动高 质量发展"战略，坚定不移地走"专精特新"的发展道路，坚持市 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-029 广州新莱福新材料股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14：30 召开公司 2023 年年度股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-022 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会全体成员严格依照相关法律法规及公司制度规定，忠实、勤勉、有效地 履行监督职权和职责，积极开展相关工作，并对公司规范运作情况和公司董事、高 级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和投资者权益，为公司提升治理 水平发挥了积极作用。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过直接送达的方式向全体监事发出。本次会议应到 监事 3 名，实到 ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 拟出席人员有董事长汪小明等[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月9日15:00前访问全景网或扫描二维码征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方 及其附属企 | NICHILAY MAGNET CO.,LTD. 日磁蕾贸易 | | 应收账款 | 775.14 | 3,056.80 | 2,812.82 | 1,019.12 销售商品 | 经营性往来 | | 业 | （上海）有限 公司 | | 应收账款 | 51.08 | 475.63 | 457.46 | 69.25 销售商品 | 经营性往来 | | | 日丽磁石香 港有限公司 | | 应收账款 | 0.10 | 1.15 | 1.18 | 0.07 销售商品 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 16,482.83 | 50,875.83 | 8,892.82 | 58,465.84 | - | | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期初 | 2023 | 年度占 用累计发生 | 2023 | 年度占 | ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-020 广州新莱福新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、其他情况说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段及交易价格等均 符合公司回购股份的方案及《回购指引》等相关规定，具体说明如下： （一）公司未在下列期间内回购股份 1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求 1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施股权 激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于 ...

钐铁氮稀土材料进展与优势 - 2022年建成中试生产线，可满足吸附应用领域量产需求，已在高吸力产品应用销售，电机领域正与厂商合作测试实验 [1] - 与钕铁硼相比，钐铁氮防腐能力出色，温度系数更优，适合温度敏感电机领域 [1][3] - 钐铁氮分烧结和粘结两类，烧结型工艺难度大未应用，粘结型是主要发展方向 [3] - 钕铁硼发展成熟，钐铁氮处于起步阶段，未来潜在优势待发掘 [3] 磁胶材料募投项目考虑 - IPO募投项目中复合功能材料生产基地建设涉及磁胶等多产品生产线建设 [3] - 磁胶产线年产量三万多吨，高负荷运行，现有产能无法满足市场需求 [3] - 磁胶材料在广告展览展示领域应用有拓展但份额小，行业规模千亿，公司有望扩大份额 [3] - 办公教育、建筑装修装饰及玩具工艺品等领域有市场潜力，公司将创新升级产品，拓展市场 [3] 高能射线防护材料营收与前景 - 2022年营收1000万，2023年第三季度营收突破2000万 [3] - 开发技术难度高，公司用替代材料降低成本，提升竞争力和市场份额 [4] - 应用前景广，涵盖医疗、安检、食品检测、核电和工业等领域 [4] - 市场上辐射防护产品多为铅制，有毒不环保，公司产品国内领先，国外产品成本高 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观及其他 [1] - 参与单位及人员包括光大证券马俊、太平基金宋小浪等多家机构人员 [1] - 时间为2024年3月13日，地点为线上会议 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书许永刚、研发中心主任郭春生等 [1] 高能射线防护材料情况 - 市场推广和量产化进展顺利，根据去年三季报数据可对公司业绩增长有贡献 [1] - 特点是轻质环保、无铅无毒，可替代有毒铅材料，下游应用集中于医疗、安检、食品检测、核工业、核电等领域 [1][2] - 医疗领域用于X光诊断及介入治疗等的防护服、医用射线防护毯等，随着医疗技术进步应用将扩大 [2] - 安检领域与各大安检机厂家合作顺利，用于安检帘及X光屏蔽板等 [2] - 今年在核电领域成功研发新产品并进行相关材料研究与准备 [2] 钐铁氮产品进展 - 在吸附功能领域取得应用成果，已在高吸力相关产品上应用 [2] - 在电机领域与相关厂商合作进行测试和实验工作，但因工业产品认证周期长，完成认证还需时间 [2] 2023年三季度财报提升原因 - 2023年前三季度，高能射线防护材料、片式压敏电阻和热敏电阻等新产品增长良好 [2] 公司其他情况 - 公司生产正常，总体产能利用率较高，具体关注公司年报 [2] - 主要募投项目在广州增城生产基地内进行二期建设，预计今年年底基建工程建设完毕 [2]

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-018 广州新莱福新材料股份有限公司 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 90,000 股，占公司目前总股本的 0.0858%，最高成交价为 30.6 元/股， 最低成交价为 27.73 元/股，使用资金总额为 2,557,828.04 元（不含交易费用）。公司 实施回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他情况说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段及交易价格等均 符合公司回购股份的方案及《回购指引》等相关规定，具体说明如下： （一）公司未在下列期间内回购股份 1.自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程 中，至依法披露之日内； 2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...