深圳市华宝新能源股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市华宝新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则 1、合法性原则：内部控制应当符合法律、行政法规的规定和政府监管部门 的监管要求； 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...

关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市华宝新能源股份有限公司公 司章程》（以下简称为"《公司章程》"）《深圳市华宝新能源股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》（以下简称为"《董事会审计委员会工作细则》"）等相关规 定和要求，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务 所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于2011年7月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼。截至2024年12月31日，天健会计师 事务所共有合伙人241人，从业注册会计师总数2, ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金 投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2025 年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的议案》， 为契合公司未来战略发展规划，进一步提升募集资金使用效率，公司拟对募投项目 "品牌数字化建设项目"的部分资金用途进行调整，并结合部分超募资金，投资建设 "华宝新能数字零碳产业园项目"（暂定名，项目名称以实际建成后命名为准）。本 事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票24,541,666股，发行价格为人民币237.50元/股，募集资金总额 为人民币5,828,645,675元，扣除发行费用 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-025 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2025 年4月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露了《2024年年度报告》全文及其摘要。为进一步解读公司年度报告，帮助广大投资 者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于2025年5月7日（星期三）15:00-16:00在 进门财经举行2024年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登录"进门财经"（https://s.comein.cn/rte6g9r8）参与会议，与公司管 理层互动、沟通。 出席本次年度业绩说明会的人员情况如下：董事长兼总经理孙中伟先生、董事会 秘书王秋蓉女士、财务负责人蒋燕萍女士、独立董事李斐先生、保荐代表张桐赈、保 荐代表徐征先生。 为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，现就公 ...

2024 年薪酬 - 独立董事津贴每人 10 万元/年（税前）[2] - 非具体职务监事津贴每人 6 万元/年（税前）[3] - 董事长孙中伟税前报酬 390 万元[4] - 副董事长温美婵税前报酬 271 万元[4] - 董监高税前薪酬合计 1546 万元[5] 2025 年薪酬 - 独立董事年度津贴每人 10 万元/年（税前）[9] - 高管薪酬方案经董事会审批生效[7] - 董监薪酬方案经股东会审批生效[7] 发放方式 - 独立董事津贴按月发放[10] - 担任具体职务人员基本工资按月发，其余按岗位工资制度发[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金58.29亿元，净额为55.95亿元[1] - 截至期初累计项目投入3.45亿元，利息收入净额1.72亿元[4] - 本期项目投入15.95亿元，利息收入净额1.38亿元[4] - 截至期末累计项目投入19.39亿元，利息收入净额3.09亿元[4] - 应结余募集资金39.65亿元，实际结余2003.40万元，差异39.45亿元[4] - 公司募集资金总额为559,459.64万元，本年度投入159,466.10万元，累计投入193,921.17万元[25] - 公司超募资金为491,839.64万元[27] 资金管理与使用 - 2024年公司同意使用不超过21亿元闲置募集资金进行现金管理[11] - 2024年公司同意增加不超过23亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 公司增加8亿元闲置募集资金现金管理额度，合计不超52亿元，期限至2025年1月30日[13] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额394,464.00万元，涉及超募资金337,396.00万元[13][14] - 2024年公司使用超募资金29,719.03万元用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目[16] - 2024年公司三次使用超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款，分别为35,000.00万元（占比7.12%）、55,000.00万元（占比11.18%）、57,500.00万元（占比11.69%）[16][17] 项目情况 - 便携储能产品扩产项目调整后投资总额19,843.12万元，本年度投入4,597.82万元，累计投入12,489.66万元，投资进度62.94%，预计2026年8月达到预定可使用状态，本年度实现效益9,079.25万元但未达预计效益[25] - 研发中心建设项目调整后投资总额9,931.05万元，本年度投入1,368.95万元，累计投入8,535.74万元，投资进度85.95%，预计2025年2月达到预定可使用状态，效益无法单独核算[25] - 品牌数字化建设项目调整后投资总额25,164.34万元，本年度投入689.31万元，累计投入5,403.59万元，投资进度21.47%，预计2026年8月达到预定可使用状态，效益无法单独核算[25] - 补充流动资金项目调整后投资总额12,681.49万元，累计投入12,681.49万元，投资进度100%，效益无法单独核算[26] - 全场景智能家庭光储绿电系统研发项目调整后投资总额29,719.03万元，本年度投入2,279.44万元，累计投入2,279.44万元，投资进度7.67%，预计2027年3月达到预定可使用状态，效益不适用[26] - 超募资金 - 股份回购项目调整后投资总额5,000.00 - 10,000.00万元，本年度投入3,030.58万元，累计投入5,031.25万元，投资进度100%，效益不适用[26] - 超募资金 - 永久补充流动资金项目调整后投资总额147,500.00万元，本年度投入147,500.00万元，累计投入147,500.00万元，投资进度100%，效益不适用[26] 项目决策与调整 - 2025年2月28日公司召开会议审议通过部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构议案[29] - 2025年3月18日公司召开会议审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[29] - 公司将“便携储能产品扩产项目”延长建设期[29] - 公司“研发中心建设项目”结项[29] - 公司“补充流动资金”已完成投入并将节余募集资金永久补充流动资金[29] - 公司“品牌数字化建设项目”延长建设期及调整实施地点和内部投资结构[29] 其他事项 - 2024年4月25日公司召开会议审议通过使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换议案[29] - 公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬，并定期以募集资金等额置换[29] - 公司保荐机构、董事会、监事会对使用自有资金支付募投项目人员薪酬并等额置换事项均无异议[29] - 公司募集资金使用及披露不存在重大问题[29] - 截至2024年10月31日，公司累计回购股份846,609股，成交总金额50,296,903.87元[16][27] - 2024年12月31日公司有16个募集资金专户，余额合计2003.40万元[8]

业务开展 - 公司拟开展外汇套期保值业务防范汇率风险[1] - 涉及美元、日元、欧元，业务方式多样[2] - 业务余额不超3亿美元或等值外币，用自有资金[3] 业务期限 - 有效期自2024年股东会通过至2025年股东会召开[4] 交易对象 - 交易对方为有资质的银行等金融机构[5] 风险控制 - 业务存在多种风险，制定制度并配专业人员[6][7] - 加强汇率研究，适时调整策略[9] - 财务中心统一管理，相关部门分级监督[9] 核算处理 - 根据财政部准则对业务核算[10]

深圳市华宝新能源股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、勤勉尽职，认真执行股东会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善 公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2024年度主要工作报告如下： 一、2024年度经营情况 报告期内，公司通过全球M2C直销品牌竞争力的持续提升及降本控费策略深 化，实现营业收入和净利润的快速增长。2024年公司营业收入36.06亿元，同比 增长55.82%，归母净利润2.40亿元，同比增长237.89%。随着原材料采购成本的 优化控制，以及公司产品的迭代升级，报告期内公司毛利率为44.05%，同比上升 5.07个百分点。 在全球化布局方面，公司持续深化全球M2C直销品牌战略，2024年北 ...

业绩数据 - 2024年营业收入360,552.60万元，净利润23,953.72万元，期末总资产759,034.53万元[45] - 2024年基本每股收益1.93元，纳税总额760.19万元，现金分红17,762.52万元[45] - 2024年客户满意度88%[47] 用户数据 - 公司产品和服务覆盖全球50多个国家和地区，累计销量超500万台[28] - 公司产品覆盖近30亿潜在用户[31] 未来展望 - 公司率先洞察市场需求，有望增加营业收入[108] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司研发投入金额为17323.58万元，同比增长14.31%[103] - 报告期内，公司共立项102项新产品研发，其中正式项目74项，预研项目28项[111] - 公司XBC美学曲面光伏瓦光电转化效率高达25%[24] 市场扩张和并购 - 公司在全球设立23个品牌官网，业务覆盖50多个国家和地区[141] 其他新策略 - 公司制定《应对风险和机遇措施控制程序》，增强抗风险能力[129] - 公司上线智能客服，提升客服响应速度和准确性[137] - 公司引入预测模型，优化产销协同机制降低库存风险[150] - 公司实施成本控制策略应对大宗原材料价格上涨风险[150] - 公司签订长期供应合同等应对供应商供应不稳定风险[150] - 公司通过供应链优化减少运营成本并提高供应链响应速度[150] - 公司构建SRM、金蝶、PLM、MES和GPCM五大数字化供应链平台提升供应链效率和管理效能[157] - 公司制定《数据安全管理办法》《信息安全管理手册》等制度建立数据安全管理体系[162] - 公司制定《信息安全应急预案》建立应急工作机制[163]

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，交易金额余额不超3亿美元或等值外币[3][4][6][14][16] - 业务有效期自2024年年度股东会审议通过至2025年年度股东会召开[4][6][14][16] - 涉及币种为美元、日元、欧元[6] - 业务品种含远期结售汇等外汇衍生产品[3][4][6] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 业务存在汇率利率波动等风险[7][8] 管理与监督 - 已制定《外汇套期保值业务管理制度》[9][12] - 财务中心统一管理，与内控审计部分级管理形成监督机制[9] - 仅与合法资质金融机构合作，审计部定期监督检查[9] 进展与提醒 - 事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东会审议[17] - 保荐机构提醒加强培训，不得用募集资金交易[17] - 保荐机构对业务事项无异议[18] 其他 - 公告发布时间为2025年4月26日[22]