证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-010 深圳市华宝新能源股份有限公司 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 一、监事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 监事会第十一次会议通知于2025年4月14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全 体监事发出，于2025年4月21日以邮件方式发出增加临时议案通知，本次监事会会议 于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议由 公司监事会主席吴宗林先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事 会主席吴宗林先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《中华人民共和国 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议2025 年第一次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议由独立董事李斐先生主持。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案： 因此，独立董事同意公司本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意本议 案提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，独立董事认为：公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关， 能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增 强财务稳健性。 因此，独立董事同意公司本次开展外汇套期保值业务，并同意本议案提交公司 董事会审议。 特此公告。 独立董事：李斐、吴辉、谷琛 2025年4月26日 一、审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，独立董事认为，公司拟定的2024年度利润分配及资本公积金转增股本 预案符合《公司法》《上市 ...

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-009 深圳市华宝新能源股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 董事会第十一次会议通知于2025年4月14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全 体董事发出，于2025年4月21日以邮件方式发出增加临时议案通知，本次董事会会议 于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中 伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，副董事长温美婵女士、董 事楚婷女士、独立董事吴辉先生以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-011 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司拟以2024年年末公司总股本124,800,000股扣除回购专用证券账户持有股 份846,609股后的123,953,391股为基数，向全体股东每10股派发现金股利11.50元 （含税），合计派发142,546,399.65元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增4股，预计共转增49,581,356股，不送红股。 一、审议程序 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于 2025年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚 需提交公司2024年年度股东会审议。 二、2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审字[2025]3-300号 《2024年度审计 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-021 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于作废部分第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于作废部分第二类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司将部分第二类 限制性股票进行作废处理，现就有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董 事对相关事项发 ...

募资情况 - 公司首次公开发行24,541,666股A股，发行价237.50元/股，募集资金5,828,645,675.00元，净额为5,594,596,404.45元[1] - 2024年募集资金总额为559,459.64万元，本年度投入159,466.10万元，已累计投入193,921.17万元[32] - 公司超募资金为491,839.64万元[34] 资金使用与结余 - 截至期初累计项目投入34,455.07万元，利息收入净额17,162.19万元；本期项目投入159,466.10万元，利息收入净额13,766.81万元[3] - 截至期末累计项目投入193,921.17万元，利息收入净额30,929.00万元；应结余396,467.47万元，实际结余2,003.40万元，差异394,464.07万元[3] - 截至2024年12月31日，公司有16个募集资金专户，合计余额2,003.40万元[7] 专户余额 - 中国光大银行深圳熙龙湾支行便携储能产品扩产项目专户余额231.73万元[8] - 招商银行深圳车公庙支行研发中心建设项目专户余额178.94万元[8] - 中国建设银行深圳大浪支行品牌数字化建设项目专户余额1,113.31万元[8] 现金管理 - 2024年公司同意使用不超过21亿元暂时闲置募集资金（含超募资金及其孳息）进行现金管理[11] - 2024年5月23日股东大会同意增加不超23亿元闲置募集资金现金管理额度，原审批额度不超21亿元[12] - 2024年7月8日股东大会同意增加不超8亿元闲置募集资金现金管理额度，合计不超52亿元，期限至2025年1月30日[13] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额合计394,464.00万元，涉及超募资金337,396.00万元[13][15] 股份回购 - 2023年11月至2024年10月31日，公司累计回购股份846,609股，成交总金额50,296,903.87元[16][17] - 2024年公司回购股份546,701股，成交总金额30,305,725.93元[17] 超募资金使用 - 2024年3月22日，公司同意用29,719.03万元超募资金用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目[18] - 2024年7月8日，公司同意用35,000.00万元超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款，占超募资金总额7.12%[19] - 2024年9月25日，公司同意用55,000.00万元超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款，占超募资金总额11.18%[19] - 2024年11月15日，公司同意用57,500.00万元超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款，占超募资金总额11.69%[20] 项目进度与效益 - 便携储能产品扩产项目承诺投资19,843.12万元，截至期末累计投入12,489.66万元，投资进度62.94%，预计2026年8月达到预定可使用状态，本年度实现效益9,079.25万元[32] - 研发中心建设项目承诺投资9,931.05万元，截至期末累计投入8,535.74万元，投资进度85.95%，预计2025年2月达到预定可使用状态，效益无法单独核算[32] - 品牌数字化建设项目承诺投资25,164.34万元，截至期末累计投入5,403.59万元，投资进度21.47%，预计2026年8月达到预定可使用状态，效益无法单独核算[32] - 补充流动资金承诺投资12,681.49万元，截至期末累计投入12,681.49万元，投资进度100%，效益无法单独核算[32] - 全场景智能家庭光储绿电系统研发项目承诺投资29,719.03万元，截至期末累计投入2,279.44万元，投资进度7.67%，预计2027年3月达到预定可使用状态，效益不适用[33] - 超募资金股份回购承诺投资5,000.00 - 10,000.00万元，截至期末累计投入5,031.25万元，投资进度100%，效益不适用[33] - 超募资金永久补充流动资金承诺投资147,500.00万元，截至期末累计投入147,500.00万元，投资进度100%，效益不适用[33] 项目调整 - 便携储能产品扩产项目延期至2026年8月31日，产能未完全释放，未达预计效益目标[34] - 研发中心建设项目于2025年3月18日结项，节余募集资金永久补流[34] - 品牌数字化建设项目延期至2026年8月31日，对实施地点和投资结构进行调整[34] - 补充流动资金项目已完成投入，账户利息永久补流[34] - 2024年4月25日，公司变更研发中心建设项目实施地点[35] 其他事项 - 2024年3月22日公司新增全场景智能家庭光储绿电系统研发项目募集资金专户[6] - 补充流动资金项目募集资金已于2022年度使用完毕，账户余额系超募资金孳息[9] - 本年度公司募集资金投资项目未出现异常情况[21] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[24] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定，如实反映实际情况[27] - 2024年4月25日，公司同意用自有资金支付募投项目人员薪酬，定期以募集资金等额置换[35] - 截至2024年12月31日，尚未使用的超募资金暂存于募集资金专户[35]

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 我们审计了深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称华宝新能公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-302 号 深圳市华宝新能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称华宝新能公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华宝新能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华宝新能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华宝新能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华 宝新能"）董事会对公司2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相 关情况报告如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 随着公司及全资子公司出口业务规模的增长，为进一步有效规避和防范外 汇市场波动带来的不利影响，提升公司成本控制水平，公司于2024年4月25日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议，于2024年5月23日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司与银行等金融机构开展余额不超过3亿美元的或等值外币外汇套期保值 业务。 注：以上开展外汇套期保值业务的余额未超过审议批准的额度。 三、外汇套期保值业务的风险分析 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单 纯以投机盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 变更部分募投项目资金用途 及使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券对华宝新能本次变 更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 24,541,666 股，发行价格为人民币 237.50 元/ 股， ...