担保信息 - 公司预计2025年度为子公司提供担保额度不超10亿元[3] - 授权期限自2024年年度股东会批准至2025年年度股东会召开，额度可循环使用[4] - 审议通过后公司及控股子公司担保总额度为10亿元，占最近一期经审计净资产比例为16.11%[26] - 公司及控股子公司已提供担保总余额为人民币2亿元及美金2100万元，占比5.65%[26] 子公司财务数据（资产负债率） - 香港华宝新能源2024年末资产负债率105.50%，2025年3月末为103.53%[5][8] - 美国特拉华州杰克瑞公司2024年末为93.20%，2025年3月末为94.82%[5][12] - 美国杰诺维斯公司2024年末为562.36%[13][14][15] - 德国杰克瑞科技公司2025年3月末为130.69%[16][17] - 日本杰克瑞公司2025年3月末为98.09%[18][20] - 杰克瑞英国公司2025年3月末为89.55%[21][23] 子公司财务数据（资产总额） - 香港华宝新能源2024年末为124,949.29万元，2025年3月末为156,688.38万元[8] - 美国特拉华州杰克瑞公司2024年末为86,647.57万元，2025年3月末为101,513.76万元[12] - 美国杰诺维斯公司2024年末为2993.09万元[13][14][15] - 德国杰克瑞科技公司2025年3月末为10747.72万元[16][17] - 日本杰克瑞公司2025年3月末为37375.00万元[18][20] - 杰克瑞英国公司2025年3月末为5250.71万元[21][23] 子公司财务数据（负债总额） - 香港华宝新能源2024年末为131,819.49万元，2025年3月末为162,213.76万元[8] - 美国特拉华州杰克瑞公司2024年末为80,755.15万元，2025年3月末为96,256.37万元[12] - 美国杰诺维斯公司2024年末为16831.96万元[13][14][15] - 德国杰克瑞科技公司2025年3月末为14045.98万元[16][17] - 日本杰克瑞公司2025年3月末为36661.92万元[18][20] - 杰克瑞英国公司2025年3月末为4701.83万元[21][23] 子公司财务数据（营业收入） - 香港华宝新能源2024年为343,114.16万元，2025年第一季度为67,857.68万元[8] - 美国特拉华州杰克瑞公司2024年为220,002.26万元，2025年第一季度为41,122.12万元[12] - 美国杰诺维斯公司2024年度为3025.34万元[13][14][15] - 德国杰克瑞科技公司2025年第一季度为2690.24万元[16][17] - 日本杰克瑞公司2025年第一季度为23270.84万元[18][20] - 杰克瑞英国公司2025年第一季度为2238.56万元[21][23] 子公司财务数据（净利润） - 美国杰诺维斯公司2024年度为 - 3599.25万元[13][14][15] - 德国杰克瑞科技公司2025年第一季度为344.83万元[16][17] - 日本杰克瑞公司2025年第一季度为827.47万元[18][20] - 杰克瑞英国公司2025年第一季度为420.15万元[21][23]

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-015 深圳市华宝新能源股份有限公司 一、本次计提资产减值准备概述 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《 创业板上市公司规范运作》"）《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关 会计制度的规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提资产 减值准备，现将具体情况公告如下： | 减值损失 | | | | --- | --- | --- | | 合计 | 3,031.86 | 2,753.04 | （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第8号—资产减值》《创业板上市公司规范运作》等相关规 定的要求，为了更加真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，公司对合并范 围内各项资产进行了全面梳理，并基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计 提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2025 年4月24日召开第三届董事会第十一次会议，公司董事会决定于2025年5月16日以现场 表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东会（以下简称"本次会议"或 "本次股东会"），现将本次股东会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-024 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月16日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:0 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-010 深圳市华宝新能源股份有限公司 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 一、监事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 监事会第十一次会议通知于2025年4月14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全 体监事发出，于2025年4月21日以邮件方式发出增加临时议案通知，本次监事会会议 于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议由 公司监事会主席吴宗林先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事 会主席吴宗林先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《中华人民共和国 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议2025 年第一次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议由独立董事李斐先生主持。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案： 因此，独立董事同意公司本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意本议 案提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，独立董事认为：公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关， 能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增 强财务稳健性。 因此，独立董事同意公司本次开展外汇套期保值业务，并同意本议案提交公司 董事会审议。 特此公告。 独立董事：李斐、吴辉、谷琛 2025年4月26日 一、审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，独立董事认为，公司拟定的2024年度利润分配及资本公积金转增股本 预案符合《公司法》《上市 ...

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-009 深圳市华宝新能源股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 董事会第十一次会议通知于2025年4月14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全 体董事发出，于2025年4月21日以邮件方式发出增加临时议案通知，本次董事会会议 于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中 伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，副董事长温美婵女士、董 事楚婷女士、独立董事吴辉先生以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-011 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司拟以2024年年末公司总股本124,800,000股扣除回购专用证券账户持有股 份846,609股后的123,953,391股为基数，向全体股东每10股派发现金股利11.50元 （含税），合计派发142,546,399.65元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增4股，预计共转增49,581,356股，不送红股。 一、审议程序 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于 2025年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚 需提交公司2024年年度股东会审议。 二、2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审字[2025]3-300号 《2024年度审计 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-021 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于作废部分第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于作废部分第二类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司将部分第二类 限制性股票进行作废处理，现就有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董 事对相关事项发 ...

募资情况 - 公司首次公开发行24,541,666股A股，发行价237.50元/股，募集资金5,828,645,675.00元，净额为5,594,596,404.45元[1] - 2024年募集资金总额为559,459.64万元，本年度投入159,466.10万元，已累计投入193,921.17万元[32] - 公司超募资金为491,839.64万元[34] 资金使用与结余 - 截至期初累计项目投入34,455.07万元，利息收入净额17,162.19万元；本期项目投入159,466.10万元，利息收入净额13,766.81万元[3] - 截至期末累计项目投入193,921.17万元，利息收入净额30,929.00万元；应结余396,467.47万元，实际结余2,003.40万元，差异394,464.07万元[3] - 截至2024年12月31日，公司有16个募集资金专户，合计余额2,003.40万元[7] 专户余额 - 中国光大银行深圳熙龙湾支行便携储能产品扩产项目专户余额231.73万元[8] - 招商银行深圳车公庙支行研发中心建设项目专户余额178.94万元[8] - 中国建设银行深圳大浪支行品牌数字化建设项目专户余额1,113.31万元[8] 现金管理 - 2024年公司同意使用不超过21亿元暂时闲置募集资金（含超募资金及其孳息）进行现金管理[11] - 2024年5月23日股东大会同意增加不超23亿元闲置募集资金现金管理额度，原审批额度不超21亿元[12] - 2024年7月8日股东大会同意增加不超8亿元闲置募集资金现金管理额度，合计不超52亿元，期限至2025年1月30日[13] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额合计394,464.00万元，涉及超募资金337,396.00万元[13][15] 股份回购 - 2023年11月至2024年10月31日，公司累计回购股份846,609股，成交总金额50,296,903.87元[16][17] - 2024年公司回购股份546,701股，成交总金额30,305,725.93元[17] 超募资金使用 - 2024年3月22日，公司同意用29,719.03万元超募资金用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目[18] - 2024年7月8日，公司同意用35,000.00万元超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款，占超募资金总额7.12%[19] - 2024年9月25日，公司同意用55,000.00万元超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款，占超募资金总额11.18%[19] - 2024年11月15日，公司同意用57,500.00万元超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款，占超募资金总额11.69%[20] 项目进度与效益 - 便携储能产品扩产项目承诺投资19,843.12万元，截至期末累计投入12,489.66万元，投资进度62.94%，预计2026年8月达到预定可使用状态，本年度实现效益9,079.25万元[32] - 研发中心建设项目承诺投资9,931.05万元，截至期末累计投入8,535.74万元，投资进度85.95%，预计2025年2月达到预定可使用状态，效益无法单独核算[32] - 品牌数字化建设项目承诺投资25,164.34万元，截至期末累计投入5,403.59万元，投资进度21.47%，预计2026年8月达到预定可使用状态，效益无法单独核算[32] - 补充流动资金承诺投资12,681.49万元，截至期末累计投入12,681.49万元，投资进度100%，效益无法单独核算[32] - 全场景智能家庭光储绿电系统研发项目承诺投资29,719.03万元，截至期末累计投入2,279.44万元，投资进度7.67%，预计2027年3月达到预定可使用状态，效益不适用[33] - 超募资金股份回购承诺投资5,000.00 - 10,000.00万元，截至期末累计投入5,031.25万元，投资进度100%，效益不适用[33] - 超募资金永久补充流动资金承诺投资147,500.00万元，截至期末累计投入147,500.00万元，投资进度100%，效益不适用[33] 项目调整 - 便携储能产品扩产项目延期至2026年8月31日，产能未完全释放，未达预计效益目标[34] - 研发中心建设项目于2025年3月18日结项，节余募集资金永久补流[34] - 品牌数字化建设项目延期至2026年8月31日，对实施地点和投资结构进行调整[34] - 补充流动资金项目已完成投入，账户利息永久补流[34] - 2024年4月25日，公司变更研发中心建设项目实施地点[35] 其他事项 - 2024年3月22日公司新增全场景智能家庭光储绿电系统研发项目募集资金专户[6] - 补充流动资金项目募集资金已于2022年度使用完毕，账户余额系超募资金孳息[9] - 本年度公司募集资金投资项目未出现异常情况[21] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[24] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定，如实反映实际情况[27] - 2024年4月25日，公司同意用自有资金支付募投项目人员薪酬，定期以募集资金等额置换[35] - 截至2024年12月31日，尚未使用的超募资金暂存于募集资金专户[35]

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 我们审计了深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称华宝新能公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...