会议与决策 - 2023年召开6次股东大会和10次董事会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事主持召开薪酬与考核委员会会议3次[6] - 2023年多次董事会战略委员会会议审议多项议案，如现金管理、外汇套期保值等[8] 制度与人事 - 2023年10月修订《独立董事工作细则》等相关制度[9] - 2023年10月提名第三届董事会候选人，11月通过换届选举议案[22] - 2023年11月聘任新的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书[22] 激励与薪酬 - 2023年审议通过2023年限制性股票激励计划相关事项[26] - 2023年审议通过第三届董事和高级管理人员薪酬方案[24][25] 其他情况 - 2023年公司未发生应披露的关联交易事项[19] - 2023年任职期间无会计准则变更外的会计调整情形[21] - 2024年独立董事将继续履行职责[27]

深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 （谷琛） 在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关 要求。 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规以及《深圳市 华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市华宝 新能源股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》 " "） 等公司制度的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董 事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 章 程 中国·深圳 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号）同意注册，华宝新能向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,541,666 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 237.50 元，募集资金总额为 5,828,645,675.00 元，减除发行费用 人民币 234,049,270.55 元后，募集资金净额为 5,594,596,404.45 元。上述募集资 金已于 2022 年 9 月 13 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行 审验并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-90 号）。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户中，并与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用 进行专户管理。 1 核查意见 二、募集资金使用情况及暂时闲置情况 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市华宝新能源 ...

财务表现 - 公司本报告期营业收入为582,269,074.27元，同比增长29.89%[2] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为28,999,744.61元，同比增长197.73%[2] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为16,012,851.12元，同比增长109.56%[2] - 公司本报告期基本每股收益为0.23元，同比增长195.83%[2] - 公司本报告期末总资产为6,720,892,480.81元，较上年度末下降3.86%[2] 资产情况 - 公司本报告期非流动性资产处置损益为1,086.75元，政府补助为702,414.92元[3] - 公司本报告期在建工程金额增加至3,705,786.20元，短期借款降低至252,864,501.43元[5] - 公司流动资产合计为6,477,594,010.22元，非流动资产合计为243,298,470.59元，资产总计为6,720,892,480.81元[15] 市场表现 - 公司2024年第一季度营业收入达到5.82亿元，同比增长29.89%[13] - 公司2024年第一季度归母净利润为2,899.97万元，同比增长197.73%[13] - 公司美国市场实现营业收入同比增长36.67%，日本市场实现营业收入同比增长74.84%[13] 公司发展 - 公司产品累计热销近400万台，全球建立了21个官网独立站，覆盖了40个国家和地区[13] - 公司与全球知名品牌商或零售商合作，产品成功进入近10,000家全球知名零售渠道[13] - 公司2024年第一季度研发费用投入达到4,031.83万元，占比达到6.92%[13] - 公司在2024年一季度获评为国家级制造业单项冠军企业，展现了研发和技术实力[14] 现金流量 - 公司本报告期现金流量净额主要受日常经营支出减少和销售商品现金流量增加影响[5] - 2024年第一季度，华宝新能源净利润为2,899,744.61元，较上一季度净亏损幅度为29,672,862.22元[18] - 综合收益总额为29,738,175.93元，较上一季度净亏损幅度为30,974,678.33元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为16,012,851.12元，较上一季度净亏损幅度为167,499,850.88元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为2,023,895,600.12元，较上一季度净亏损幅度为1,612,791,703.93元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-207,698,208.80元，较上一季度净亏损幅度为52,268,577.88元[22]

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-041 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024年4月 25日召开第三届董事会第四次会议，公司董事会决定于2024年5月23日以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股 东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月23日上午9:15~9:25，9 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 董事会第四次会议通知于2024年4月15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体 董事发出，于2024年4月19日以邮件方式发出增加临时议案通知，于2024年4月22日以 邮件方式发出增加临时议案的补充通知。本次董事会会议于2024年4月25日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出 席董事7人，实际出席董事7人，副董事长温美婵女士、独立董事吴辉先生以通讯表决 方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-027 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-040 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024年4月 25日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，该议案无 需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 1 付，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账 户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。 因此，公司在募投项目实施期间，对涉及到的人员薪酬等款项，由公司存放自 有资金的基本户及一般户进行支付，公司每月对募投项目发生的上述费用进行归集 核算，并定期从募集资金专户划出等额资金至公司基本户及一般户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕11 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-028 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届监事 会第四次会议通知于2024年4月15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事 发出，于2024年4月19日以邮件方式发出增加临时议案通知，于2024年4月22日以邮件 方式发出增加临时议案的补充通知。本次监事会会议于2024年4月25日在公司会议室 以现场表决的方式召开。本次监事会会议由公司监事会主席吴宗林先生主持，本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体 ...

业务概况 - 公司拟开展外汇套期保值业务，交易金额余额不超3亿美元或等值外币[3][14] - 业务有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[4][14] - 涉及主要外币为美元、日元、欧元[6] 业务方式与资金 - 业务方式包括远期结售汇等外汇衍生产品[6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 风险与措施 - 业务存在汇率、利率波动等风险[8] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[9][14] 审批与建议 - 已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[14] - 保荐机构无异议，提请加强培训和风险教育[15]