上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816698 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票相关事项的 法律意见书 致：深圳市华宝新能源股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华宝新能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）相关事项的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次 会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司董事会同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构（包括2024年度财 务审计机构和2024年度内部控制审计机构），并同意提交至2023年度股东大会审 议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格。 该所担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》 等相关法律法规和政策规定，切实履行了审计机构职责，能够勤勉尽责、客观、公 正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况、经 营成果以及现金流量。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构（包括2024年度财务审计机构和2024 年度内部控制审 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （牛强） 各位股东及股东代表： 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规以及《深 圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳 市华宝新能源股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工 作细则》"）等公司制度的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠 实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益，保持足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责，积极出席 2023 年度的相关会议， 独立、公正地对董事会的相关事项发表了独立意见。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责情况汇 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华 宝新能"）董事会对公司2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相 关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 随着公司及全资子公司出口业务规模的增长，为进一步有效规避和防范外 汇市场波动带来的不利影响，提升公司成本控制水平，公司于2023年4月13日召开 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，于2023年5月8日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同 意公司与银行等金融机构开展余额不超过3亿美元的或等值外币外汇套期保值业 务。 1 经办行 投资币别 投资金额 开始日 到期日 招商银行 美元 200.00万 2023-01-04 2023-01-11 招商银行 美元 400.00万 2023-01-04 2023-01-17 招商银行 美元 400.0 ...

薪酬数据 - 2023 年度独立董事津贴每人 10 万元/年（税前）[2] - 2023 年度非具体职务监事津贴每人 6 万元/年（税前）[3] - 2023 年度董事长孙中伟税前报酬 185 万元[4] - 2023 年度副董事长温美婵税前报酬 124 万元[4] - 2023 年度财务总监孙刚税前报酬 368 万元[5] - 2023 年度董监高税前薪酬合计 1302 万元[5] - 2024 年度独立董事津贴每人 10 万元/年（税前）[10] - 2024 年度非具体职务监事津贴每人 6 万元/年（税前）[12] 薪酬发放与生效 - 独立董事与非具体职务监事津贴按月发放[15] - 高管薪酬方案董事会审议通过生效，董监薪酬方案股东大会审议通过生效[18]

员工与治理 - 公司全球员工总数1281人，女性员工占比43.33%[16][34] - 独立董事占比36.7%[17] - 2023年员工雇佣率为39.81%[173] 财务与资产 - 公司资产总额69.91亿元[31] - 近三年研发费用年均复合增长率为86.31%，研发投入15155.39万元[66] 产品与市场 - 公司产品和服务覆盖全球40个国家和地区，累计销量近400万台[30] - 太阳能板产品截至2023年8月产生5.9亿度电，实现碳减排58.5万吨[26] 专利与研发 - 截至报告期末，公司已取得境内外专利合计512项，其中发明专利50项[30] - 2023年公司共立项12项新产品研发[66] - 光充户外电源专利ChargeShield 2.0提供62项全方位防护[67] 质量与认证 - 便携式储能电源300 plus获得便携储能行业首张产品质量分级CQC五星级认证[77] - 2023年所有质量目标达标完成，完成品质类提案改善37项[79] 环保与可持续 - 2023年碳排放合计65751.15tCO2e[132] - 改善后的包装结构较原有结构每年可减少使用151.5吨塑料[97] 客户与体验 - 2023年度客诉响应回复率和客诉关闭率均达100%[109] - 公司上线客户体验管理平台“华宝云”，动态抓取负面舆情并自动触发[110] 社会责任 - 慈善捐助214.62万元[17] - 2023年向世界自然基金会捐赠30,000美元等物资[161] 能源管理 - 2023年外购电力占整体能源消耗比例达97%[141] - 公司预计2024年初将所有生产设备和实验室设备接入智能化能源管理平台[139] 供应商管理 - 报告期内新进供应商52家，所有新供应商均使用环境、社会评价标准筛选[165] 员工福利与安全 - 员工人均培训时长29.33小时[17] - 报告期内公司未发生雇用童工、强迫劳动事件[174]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：深圳市华宝新能源股份有限公司、广东电小 二科技有限公司、深圳市华宝储能科技有限公司、香港华宝新能源有限公司、 Jackery Inc.、株式会社 Jackery Japan、Jackery Australia Pty Ltd、Jackery UK Ltd、 Geneverse Energy Inc.、株式会社 Geneverse Energy、Jackery Korea Co., Ltd、Jackery Technology GmbH、Geneverse Energy GmbH、JACKERY SINGAPORE PTE. LTD.、 Jackery Mexico。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，华泰联合证券对华宝新能 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，华泰联合证 券对华宝新能 2023 年度证券与衍生品投资情况进行核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 随着公司及全资子公司出口业务规模的增长，为进一步有效规避和防范外汇 市场波动带来的不利影响，提升公司成本控制水平，公司于 2023 年 4 月 13 日召 开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司与银行等金融机构开展余额不超过 3 亿美元的或等值外币外汇套期保 值业务。 二、2023 年外汇套期保值业 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-029 深圳市华宝新能源股份有限公司 出席本次年度业绩说明会的人员情况如下：董事长兼总经理孙中伟先生、董事会 秘书王秋蓉女士、财务总监孙刚先生、独立董事李斐先生、保荐代表徐征先生。 为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2023年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。投资者可于2024年 4月29日（星期一）12:00前通过访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页 面提出相关问题。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会 2024年4月27日 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）2024年4月27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《202 ...

业绩数据 - 香港华宝新能源2023年度营收211173.31万元，2024年Q1为55081.08万元[8] - 香港华宝新能源2023年度净利润 - 12872.18万元，2024年Q1为818.19万元[8] - 德国杰克瑞科技2023年度营收153028.36万元，2024年Q1为31094.13万元[11] - 德国杰克瑞科技2023年度净利润 - 2517.70万元，2024年Q1为471.41万元[11] - 某孙公司2024年Q1营收1680.19万元，净利润 - 525.60万元[13] - 日本杰克瑞2024年Q1营收21524.86万元，净利润1118.41万元[14][15] - 杰克瑞英国2024年Q1营收867.44万元，净利润 - 82.94万元[16][18] - 美国杰诺维斯2024年Q1营收550.25万元，净利润 - 1137.15万元[19][21] 资产负债 - 香港华宝新能源2023年末资产负债率108.76%，2024年3月末为107.34%[8] - 德国杰克瑞科技2023年末资产负债率92.77%，2024年3月末为91.52%[11] - 某孙公司2023年末资产负债率143.59%[13] - 日本杰克瑞2024年3月末资产负债率92.52%[14][15] - 杰克瑞英国2024年3月末资产负债率124.90%[16][18] - 美国杰诺维斯2024年3月末资产负债率300.89%[19][21] 股本情况 - 香港华宝新能源已发行股份1010000股普通股[7] - 美国特拉华州杰克瑞已发行股份4000股普通股（每股面值0.00001美元）[10] - 德国杰克瑞科技股本总额25000股普通股（每股面值1.00欧元）[11] - 日本杰克瑞已发行股本500股[14] - 杰克瑞英国已发行股份100股普通股[16] - 美国杰诺维斯已发行股本5000股普通股[19] 担保事宜 - 公司2024年度预计担保额度不超10亿元，额度可循环使用[3][23] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[23] - 董事会提请授权董事长或指定对象签署担保合同及文件[23] - 监事会同意2024年度担保额度预计事宜[23] - 审议通过后公司及子公司担保总额度10亿元，已提供担保余额5.75亿元，占净资产9.55%[24] - 为资产负债率超70%的对象担保需股东大会特别决议审议[24] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保，无逾期等担保问题[24]