信音电子（中国）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人梁永明，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公 司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 总结如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 梁永明先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 10 月生， 毕业于复旦大学工商管理专业，工商管理硕士。1988 年 7 月至 2005 年 11 月任 审计署驻上海特派员办事处处长；2005 年 11 月至 2011 年 9 月历任上海世博会 事务协调局资金财务部副部长、工程指挥部办公室总会计师；2011 年 9 月至 2021 年 9 月任华泰保险集团股份有限公司副总经理；2013 年 8 月至 2021 年 10 月任 ...

信音电子（中国）股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇的目的 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司主营业务收 入主要为外销收入，该部分货款结算主要采用美元计价。此外，公司还存在部分 原材料、成品采购和取得专利授权等相关应付款项和银行外币存贷款、应收账款 等主要采用美元计价，因此公司受美元汇率波动的影响较大。为减少外汇汇率波 动带来的风险，公司开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外 汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售 汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇。 1、投资金额及期限 公司及子公司开展远期结汇售汇业务，预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过 7,000 万美元，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过 投资额度。 2、交易对手 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇售汇及外汇期权业经 营资格的金融机构。 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-011 信音电子(中国)股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告 上述申请授信额度事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议。 信音电子（中国）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司及子公司向金融机 构申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请不超过 43,000 万 元人民币及 4,050 万元美元的授信额度。具体情况如下： 一、申请授信额度的具体事宜 因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运 营，公司及控股子公司（含信音科技(香港）有限公司、苏州信音汽车电子有限 公司）拟向银行类金融机构申请不超过 43,000 万元人民币及 4,050 万元美元的 授信额度。融资方式、担保方式、融资期限、融资额 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-016 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投 票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票表决结果为准。 （五）会议召开时间 信音电子(中国)股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1、现场会议召开时间：2024 年 4 ...

信音电子（中国）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议 事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠 实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 公司的主营业务为连接器的研发、生产和销售。公司经过多年持续研发投入， 在行业内已建立了较高的品牌知名度，为全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商。 通过长期的技术发展和技术储备，建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开 发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系。公司自主创新能力较强， 技术研发水平位于行业前列。 2023 年，随着疫情全面放开之后，各地政府采取了大规模的刺激措施，使 得消费者支出的增加和企业投资回暖，促进了经济阶段性的复苏，然而当今世界 变乱交织，百年变局加速演进，制造业 PMI 处于收缩区间。公司在 2023 年 7 月 成功登陆深交所创业板。 1、董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，具体情况如下： | 序号 | | | ...

信音电子（中国）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨艳波，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公 司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 总结如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 杨艳波女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月生， 研究生学历，会计学专业背景。1989 年 8 月至 1991 年 8 月，任中国工商银行辽 宁海城支行会计；1994 年 5 月至 2000 年 11 月，任职于北京中洲会计师事务所 有限公司，任合伙人；2000 年 12 月至 2006 年 9 月任职于北京中洲光华会计师 事务所有限公司，任合伙人；2006 年 10 月至 2009 年 8 月任天健华证中洲（北 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-002 信音电子（中国）股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 述锁定期满后两年内减持信音企业股份有限公司、信音（英属维尔京群岛）企业有限 公司（英文名称为SINGATRON（BVI）ENTERPRISE CO., LTD.）、信音（香港）国际控 股有限公司直接或间接持有的本次公开发行前的发行人股份，减持价格不低于发行价 （发行人上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1010号），经深圳证券交易所同意，信 音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票43,000,000股，每股发行价格为21.00元，并于2023年7月17日在深圳证券交 易所创业板上市。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 控股股东信音（香港）国际控股有限公司、信音（英属维尔京群 ...

长江证券承销保荐有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1010 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，并于 2023 年 7 月 17 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票后，总股本由 127,200,000 股 变更为 170,200,000 股。截至本核查意见出具之日，信音电子股本总额未发生变 化。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 控股股东信音企业股份有限公司、信音（英属维尔京群岛）企业有限公司（英 文名称为 SINGATRON（BVI） ENTERPRISE CO., LTD.）、信音（香港）国际 控股有限公司承诺 （1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本 次发行前信音企业股份有限公司、信音（英属维尔京群岛）企业有限公司（英文 名称为 SINGATRON（BVI） ENTERPRISE CO., LTD.）、信音（香港）国际控股 有限公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）发行人首次公开发行股票并上市 ...

3、本次解除限售股份的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会导致托 管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-001 信音电子（中国）股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的网下配售限售股份数量为2,217,127股，占公司总股本的比例 为1.30%，解除限售的股东户数为6,453户，限售期为自公司股票上市之日起6个月； 2、本次限售股上市流通日为2024年1月17日（星期三）； 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1010 号），经深圳证券交易所同意，信 音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"信音电子"）首次公开发行人 民币普通股（A股）股票43,000,000股，并于2023年7月17日在深圳证券交易所创业板 上市。首次公开发行股票完成后公司总股本 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称"信音电子"、"上市公司"或"公司"）2023 年度首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司首次公开发行网下配售限售 股上市流通的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票和网下配售股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1010 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，并于 2023 年 7 月 17 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本 127,200,000 股，首次公开发行股票完成后，公 司总股本为 170,200,000 股，其中无限售条件流通股为 40,782,873 股，占 ...