证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-016 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投 票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票表决结果为准。 （五）会议召开时间 信音电子(中国)股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1、现场会议召开时间：2024 年 4 ...

信音电子（中国）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨艳波，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公 司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 总结如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 杨艳波女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月生， 研究生学历，会计学专业背景。1989 年 8 月至 1991 年 8 月，任中国工商银行辽 宁海城支行会计；1994 年 5 月至 2000 年 11 月，任职于北京中洲会计师事务所 有限公司，任合伙人；2000 年 12 月至 2006 年 9 月任职于北京中洲光华会计师 事务所有限公司，任合伙人；2006 年 10 月至 2009 年 8 月任天健华证中洲（北 ...

信音电子（中国）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议 事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠 实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 公司的主营业务为连接器的研发、生产和销售。公司经过多年持续研发投入， 在行业内已建立了较高的品牌知名度，为全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商。 通过长期的技术发展和技术储备，建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开 发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系。公司自主创新能力较强， 技术研发水平位于行业前列。 2023 年，随着疫情全面放开之后，各地政府采取了大规模的刺激措施，使 得消费者支出的增加和企业投资回暖，促进了经济阶段性的复苏，然而当今世界 变乱交织，百年变局加速演进，制造业 PMI 处于收缩区间。公司在 2023 年 7 月 成功登陆深交所创业板。 1、董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，具体情况如下： | 序号 | | | ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-002 信音电子（中国）股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 述锁定期满后两年内减持信音企业股份有限公司、信音（英属维尔京群岛）企业有限 公司（英文名称为SINGATRON（BVI）ENTERPRISE CO., LTD.）、信音（香港）国际控 股有限公司直接或间接持有的本次公开发行前的发行人股份，减持价格不低于发行价 （发行人上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1010号），经深圳证券交易所同意，信 音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票43,000,000股，每股发行价格为21.00元，并于2023年7月17日在深圳证券交 易所创业板上市。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 控股股东信音（香港）国际控股有限公司、信音（英属维尔京群 ...

长江证券承销保荐有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1010 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，并于 2023 年 7 月 17 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票后，总股本由 127,200,000 股 变更为 170,200,000 股。截至本核查意见出具之日，信音电子股本总额未发生变 化。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 控股股东信音企业股份有限公司、信音（英属维尔京群岛）企业有限公司（英 文名称为 SINGATRON（BVI） ENTERPRISE CO., LTD.）、信音（香港）国际 控股有限公司承诺 （1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本 次发行前信音企业股份有限公司、信音（英属维尔京群岛）企业有限公司（英文 名称为 SINGATRON（BVI） ENTERPRISE CO., LTD.）、信音（香港）国际控股 有限公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）发行人首次公开发行股票并上市 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称"信音电子"、"上市公司"或"公司"）2023 年度首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司首次公开发行网下配售限售 股上市流通的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票和网下配售股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1010 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，并于 2023 年 7 月 17 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本 127,200,000 股，首次公开发行股票完成后，公 司总股本为 170,200,000 股，其中无限售条件流通股为 40,782,873 股，占 ...

3、本次解除限售股份的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会导致托 管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-001 信音电子（中国）股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的网下配售限售股份数量为2,217,127股，占公司总股本的比例 为1.30%，解除限售的股东户数为6,453户，限售期为自公司股票上市之日起6个月； 2、本次限售股上市流通日为2024年1月17日（星期三）； 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1010 号），经深圳证券交易所同意，信 音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"信音电子"）首次公开发行人 民币普通股（A股）股票43,000,000股，并于2023年7月17日在深圳证券交易所创业板 上市。首次公开发行股票完成后公司总股本 ...

长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"本保荐机构"）作为信 音电子（中国）股份有限公司（以下简称"信音电子"或"公司"）持续督导的保荐 机构，于 2023 年 12 月 27 日对信音电子董事、监事、高级管理人员等相关人员 进行了持续督导培训。 现将培训的相关情况说明如下： 一、 基本情况 二、 本次培训内容 本次培训内容主要包括： 三、 本次培训的结论 通过本次现场培训，参训人员认真学习了培训课件，对上市公司信息披露关 注事项、证券行业廉洁从业相关规定等有了更为深入的理解。本次现场培训达到 了预期的培训目标，取得了良好的效果。 1、时间：2023 年 12 月 27 日 2、地点：信音电子会议室 3、参会人员：信音电子董事、监事及高级管理人员及其他相关人员。 关于对信音电子（中国）股份有限公司 2023 年度现场培训情况报告 1、上市公司信息披露关注事项 2、股票交易法规及案例 3、证券行业廉洁从业相关规定 （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于对信音电子（中国）股份 有限公司 2023 年度现场培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 杜超 王海涛 长江证券承销 ...

产品与技术进展 - DDR5-SO DIMM 连接器产品目前处于样品出货阶段，预计2024年第三季度开始小规模批量出货 [1] - DDR5-Long DIMM 连接器产品目前已有少量出货 [1] - AI 电脑的推出或可刺激消费者的购买欲，推动换机潮提前，有利于公司笔记本电脑连接器产品的销售 [1] - 公司现有新能源车载大电流连接器、大功率车载电源连接器、Mini FAKRA 汽车接口、多信号连接器、防水音频连接器、电源充电连接器和电池连接器等方面的在研项目 [1] 市场与需求预测 - 根据 DIGITIMES Research 在 2023 年 9 月发布的预测数据，2023~2028 年全球 NB 出货量 CAGR 预期为 3%，2024 年全球 NB 出货量预测可达 174.7 百万台，较 2023 年增长 4.7% [2] 业务布局与战略 - 台湾信音主要经销信音电子及子公司主营业务产品连接器，不从事连接器产品的研发、设计、生产业务，为信音电子在中国台湾地区的下游经销商 [1] - 公司生产目前集中在苏州、中山、盐城，部分已在东南亚地区设厂的客户提出希望信音电子在其设厂地区布局 [2] - 公司基于现状及海外长远发展战略综合考量，目前正在考虑寻求东南亚的其他合作机会，进一步开拓公司的海外市场 [2] 研发与产品规划 - 公司主要做连接器产品，目前暂未生产汽车线束产品，未来不排除做汽车线束产品的可能 [2] - 公司目前没有 CPU 连接器产品的开发计划 [2] - 公司未在手机连接器领域布局，因为相比手机连接器产品，笔电连接器产品毛利更高，且两者在技术层面上复杂程度不相上下 [2] 投资者关系与募投项目 - 公司募投项目尚处于投入期，按计划逐步推进中 [2] - 截至目前公司与苹果公司暂无合作 [2]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 信音电子(中国)股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 信音电子(中国)股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及预先支付发行费用的鉴证报告 大华核字[2023]0014776 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 及预先支付发行费用的鉴证报告 (截止 2023 年 8 月 31 日) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预 | 1-3 | | | 先支付发行费用的鉴证报告 | | | ------------------ | 信音电子（中国）股份有限公司以自筹资金预 | 1-2 | 先投入募集资金投资项目及预先支付发行费 用的专项说明 要分辨重法所 七京市海淀区西四五中路 16号院 7号楼 12 | 86 (10) 5835 0011 传真: 86 ...