人员提名 - 杨艳波被提名为信音电子第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 本人近十二个月无相关情形，无刑事处罚等问题[6][7] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 任职不符资格将及时报告并辞职[8]

独立董事提名 - 卢侠巍被提名为信音电子第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 最近十二个月内无限制情形[6] - 最近三十六个月无相关不良记录[7] - 不存在重大失信等不良记录[7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[7] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[8] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[8]

信音电子（中国）股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇的目的 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外 汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售 汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇。 1、投资金额及期限 公司及子公司开展远期结汇售汇业务，预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过 7,000 万美元，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过 投资额度。 2、交易对手 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇售汇及外汇期权业经 营资格的金融机构。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司主营业务收 入主要为外销收入，该部分货款结算主要采用美元计价。此外，公司还存在部分 原材料、成品采购和取得专利授权等相关应付款项和银行外币存贷款、应收账款 等主要采用美元计价，因此公司受美元汇率波动的影响较大。为减少外汇汇率波 动带来的风险，公司开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 3、资金来源 二、远期结售汇业 ...

审计相关 - 容诚会计师事务所于2025年4月10日对信音电子2024年财报出具无保留意见审计报告[3] - 容诚会计师事务所对汇总表与审计资料核对，未发现重大不一致[4] 事务所信息 - 容诚会计师事务所注册会计师为李东昕、祁振东[7] - 容诚会计师事务所执业日期为2013年10月25日[11] - 容诚会计师事务所2013年12月10日登记资金为8811.5万元[10]

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举，现将相关事项公告如下： 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届监事会第十七次会议，逐项审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。经公司监 事会推荐，同意提名吴兆家先生、祁建年先生为第六届监事会非职工代表监事候 选人。（上述监事候选人简历详见附件） 信音电子(中国)股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-020 上述监事候选人选具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章 程》等规定的任职条件。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并采用 累积投票制进行逐项表决，与另外 1 名由公司职工 ...

募集资金情况 - 2023年7月7日公开发行4300万股，每股21元，应募集9.03亿元，实际募集净额8.226684324亿元[2] - 2024年度直接投入募集资金项目1464.033858万元，累计使用3734.279388万元，余额7.8532563852亿元[3] - 2024年12月31日募集资金专户余额合计8.0247862717亿元，含利息收入1715.521041万元、转账手续费2221.76元[3] 银行专户余额 - 截至2024年12月31日，中国信托商业银行上海分行专户余额2.8203797478亿元[9] - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行苏州分行沧浪支行专户余额3.1813517616亿元[9] - 截至2024年12月31日，中信银行苏州吴中高新技术产业开发区支行两专户余额分别为5783.107184万元和1.4447440439亿元[9] 项目进展与资金使用 - “信音电子（中国）股份有限公司扩建58000万件连接器项目”和“信音电子（中国）股份有限公司建研发中心项目”预定可使用状态时间由2024年7月延至2026年7月31日[18] - 公司拟使用不超过79,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[18] - 截止2023年8月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计31,008,037.04元[19] 其他 - 公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[11][12] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[13] - 尚未确认使用投向的超募资金为311,524,432.40元，合计金额占比4.54%[18]

制度与计划 - 2024年3月8日通过《2024年内审稽核计划》[3] - 修订或制定《公司章程》等多项内部控制制度[11] - 制定多项重大规章制度涵盖生产经营过程[12] - 建立全面预算管理体系明确相关流程[15] 风险评估 - 建立系统、有效的风险评估体系[11] - 重点关注重大投融资等高风险领域[5] 内部控制 - 设有专门审计部门监督内控制度[7] - 销售环节实现岗位分离并核算对账[13] - 明确信息披露责任人[16] - 内部控制评价工作遵循程序收集证据[18] 缺陷认定 - 明确财务报告内控制不同缺陷错报金额标准[19] - 明确非财务报告内控制不同缺陷损失标准[21] - 明确财务报告内控重大缺陷定性标准[20] 评价结果 - 本年度未发现重大和重要缺陷[23] - 内部控制评价报告基准日无重要或重大缺陷[24] - 董事会认为内控和风控系统有效[26] 其他 - 愿景是成为业界首选的连接器方案商[8] - 2024年进行公益活动[10] - 建立科学劳动人事制度保障员工利益[8]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入78,688.50万元，净利润6,976.04万元[3] 会议情况 - 2024年公司董事会召开4次会议，审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次，提名委员会1次，战略委员会3次，独立董事专门会议4次[4][6][7] - 2024年召开3次股东大会，审议23项议案[7][8] 未来展望 - 2025年公司董事会将完善制度、优化结构，履行信披义务，加强与投资者交流[9] 其他 - 独立董事杨艳波、梁永明对《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》投弃权票[4]

股东大会时间 - 2025年5月20日14:00召开现场会议[2] - 2025年5月20日9:15至15:00为网络投票时间[2][3] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 会议登记时间为2025年5月16日，异地股东须17:00前完成登记[10] 提案相关 - 本次需审议18项提案，含年度报告、利润分配预案等[5][6] - 提案11、12属关联交易，关联股东回避表决[7] - 议案16、17、18采用累积投票制，拟选非独立董事5名、独立董事3名、非职工代表监事2名[7] - 议案17独立董事候选人任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后表决[7] - 提案对中小投资者表决单独计票并公开披露[8] 投票规则 - 网络投票代码为351329，投票简称为信音投票[15] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[15] - 2025年5月20日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00可通过深交所交易系统投票[18] - 2025年5月20日9:15至15:00可通过深交所互联网投票系统投票[19] - 选举非独立董事应选人数5位，股东选举票数=有表决权股份总数×5[16] - 选举独立董事应选人数3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[16] - 选举非职工代表监事应选人数2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[16] - 股东对总议案投票，视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[17] 委托及登记 - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束，复印或自制均有效，单位委托须加盖公章[23] - 非累积投票议案委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框划“√”做投票指示[22] - 累积投票议案股东选举票数为持股表决权股份数乘以应选人数，可给候选人投0票但总数不超拥有票数[22] - 需填写2024年年度股东大会股东参会登记表[24]

二、监事会会议审议情况 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-008 信音电子(中国)股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 3 月 31 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席田 芳女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定， 表决所形成决议合法、有效。 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年度监事会工作报告》 ...