授信额度 - 公司及子公司拟申请不超42000万元人民币、4400万美元及10000万泰铢授信额度[1] 担保与授权 - 最终控股股东、子公司为相关业务提供无偿担保[2] - 授权董事长、财务部办理授信相关事宜[2] 期限与审议 - 授信额度期限自股东大会通过至下一年度同类大会召开，可循环使用[2][3] - 申请需提交2024年年度股东大会审议[3] 备查文件 - 备查文件为第五届董事会第十九次会议决议[4]

担保情况 - 公司为泰国信音提供不超7000万元（或等值外币）银行借款担保[1] - 截至目前担保余额2128万元，2025年度担保额度7000万元，占净资产比例4.47%[4] - 获批后累计对外担保额度不超7000万元，占比不超4.47%[10] 泰国信音情况 - 泰国信音注册资本3600万泰铢，公司持股99.9997%[4] - 泰国信音最近一期资产负债率为31.53%[4] 其他事项 - 公司拟向泰国信音增资21400万泰铢（或等值人民币）[6] - 2025年4、9日独董会、10日董事会审议通过担保议案[8] - 保荐机构对2025年度担保额度事项无异议[9]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围的主要单位包括信音电子（中国）等7家公司[6] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖公司层面内控环境等业务流程层面内容[6] 内部控制制度建设 - 2024年3月8日通过《2024年度内部审计工作计划》，明确内控实施部门及进度表，含十大业务循环核查项目[5] - 公司建立了科学的劳动人事制度，保障员工合法利益[10] - 公司制定众多重大规章制度涵盖公司治理和日常管理[16] - 公司明确各环节内部控制制度包括采购、生产、销售等[17] 风险评估与管理 - 重点关注的高风险领域包括重大投融资等财务风险[6] - 公司建立系统、有效的风险评估体系，已建立突发事件应急机制[14] - 公司加强风险评估机制建设，完善突发事件督察及责任追究制度[15] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额达或超合并报表资产总额2%、营业收入总额3%、利润总额5%[25] - 财务报告内部控制重要缺陷：错报金额≥合并报表资产总额0.5%且＜2%、营业收入总额1%且＜3%、利润总额3%且＜5%[26] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额＜合并报表资产总额0.5%或利润总额3%[26] - 非财务报告内部控制重大缺陷：负面影响或财产损失达或超合并报表资产总额2%、营业收入总额3%、利润总额5%[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷：负面影响或财产损失≥合并报表资产总额0.5%且＜2%、营业收入总额1%且＜3%、利润总额3%且＜5%[32] - 非财务报告内部控制一般缺陷：负面影响或财产损失＜合并报表资产总额0.5%或利润总额3%[34] 评价结果与展望 - 本年度公司实施内部控制评价，未发现报告期内存在重大和重要缺陷[37] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在内部控制的重要或重大缺陷[38] - 公司已按要求在重要或重大方面保持有效内部控制[38] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[39] - 公司现有内部控制制度和风险控制系统基本涵盖且有效[40] - 现有制度能保证业务健康运行，为编制财务报表提供合理保证[40] - 公司将根据情况及时修改和完善内控体系[40] 其他 - 公司以“成为业界首选的连接器方案商”为愿景等开展企业文化建设[12] - 2024年公司进行多项捐赠、慰问等公益活动，获“爱心企业”称号[13] - 公司明确信息披露职责，董事长是第一责任人，董事会成员负连带责任[21] - 公司开展内部控制检查评价工作有基本流程及采用多种方法[22] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷评价的重大缺陷定性标准，如决策失误致重大财产损失等[35] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷评价的重要缺陷定性标准，即缺陷发生可能性高影响工作[36] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷评价的一般缺陷定性标准，即缺陷发生可能性小影响工作[37]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司无利害关系[1] - 独立董事满足任职要求，无影响独立性情形[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月10日[2]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张晓朋作为信音电子(中国)股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人信音电子(中国) 股份有限公司董事会提名为信音电子(中国)股份有限公司(以下 简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证, 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如 下事项: 一、本人已经通过信音电子(中国)股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培 ...

附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人信音电子(中国)股份有限公司董事会现就提名卢侠巍 为信音电子(中国)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为信音电子(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过信音电子(中国)股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 同是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽是 □ 否 如否,请详细 ...

人事变动 - 2025年4月10日公司第五届董事会第十九次会议同意聘任李岳峯为副总经理[2] - 李岳峯任期至第五届董事会届满，1972年7月生，国立交通大学机械系硕士[2] - 李岳峯曾任富智康等多家公司相关职务，未持股，无关联关系[2][3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月11日[5]

业务计划 - 公司及子公司拟开展最高合约价值7000万美元远期结售汇业务[3][5] - 业务有效期12个月，资金为自有资金，仅限美元[5][6] - 业务需2024年年度股东大会审议[3][7] 风险应对 - 关注国际市场调整策略避免汇兑损失[9] - 以保值为原则规避操作风险，定期审查情况[9][10] 机构意见 - 保荐机构认为业务助规避风险，无异议[13]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，4月9日选田芳为第六届职工代表监事[1] - 田芳与两名非职工代表监事组成第六届监事会[1] - 第六届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[1] 监事信息 - 田芳1976年4月生，高中学历，任总务课长[3] - 田芳未持股，与大股东无关联关系[3]

人员提名 - 杨艳波被提名为信音电子第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 本人近十二个月无相关情形，无刑事处罚等问题[6][7] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 任职不符资格将及时报告并辞职[8]