证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-008 信音电子(中国)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 股东出席的总体情况： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号信音电子（中国）股份有限公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司第五届董事会 5、主持人：董事长杨政纲先生 6、本次股东 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于信音电子（中国）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：信音电子（中国）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受信音电子（中国）股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师吴团结、赵沁妍出席公司 2023 年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具 本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 8 月 10 日刊登于《证券时报》及深圳证券交易所、巨潮资讯网网站。通知中载明 了会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操 作流程、备查文件等事项。 本次股东大 ...

公司基本信息 - 证券代码 301329，证券简称信音电子 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 8 月 14 - 16 日，地点在苏州市吴中区胥口镇新峰路 509 号会议室 [1] - 参与单位包括海富通基金、国金证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事、总经理林茂贤，董事会秘书、财务负责人曾赐斌等 [1] 公司竞争优势与合作关系 - 公司是全球知名笔记本电脑连接器制造厂商，建立较高品牌知名度，是惠普、联想等国际知名电脑品牌合格供应商，与广达、仁宝等国际知名代工厂建立稳定合作关系，技术研发实力和客户响应速度获国内外一流客户普遍认可 [1] 募投资金安排与收益 - 计划募投资金用于扩建 58000 万件连接器项目与建研发中心项目 [2] - 募集资金到位初期，公司净资产收益率短期内降低；项目建成投产，业务规模扩大，技术水平提升，盈利能力和净资产收益率将增加 [2] - 扩建 58000 万件连接器项目完全建成达产后，预计新增营业收入 99,894.60 万元 [2] 并购与同业竞争情况 - 台湾信音拟计划并购泰硕，目前无将泰硕并入本公司计划 [2] - 泰硕主要产品为散热器，与信音电子不会造成同业竞争 [2] 全球笔记本电脑市场情况 - 2023 年第二季全球笔电出货季增达 20.9％，年减幅缩减至 5.5％ [2] - 预计第三季笔电出货持平第二季，第四季季减低个位数百分点（1 ～ 3％） [2] 产品相关问题 - Type C 有价格优势，若后续需求量上升对公司业绩有利 [2] - 若未来 AI 笔记本电脑市场需求量增大，公司可向该领域拓展业务 [2] - 公司 DDR5 相关连接器产品处于在研阶段，已提交客户认证并少量样品出货 [2] - 公司笔记本电脑连接器毛利稳定，因不断对产品升级换代或开发新料号，主要产品系列无明显生命周期，各阶段毛利率无重大差异 [5] 公司未来发展规划 - 加大汽车相关产品研发投入，在电动车控制器连接器等方面研发新产品，打造业绩增长第二增长点 [3] - 2023 年设立越南办事处，考量寻求东南亚其他合作机会，开拓海外市场 [3] 员工权益相关 - IPO 期间未进行战略配售 [4] - 不排除做股权激励计划，具体实施进度结合公司发展情况决定，实施会及时公告 [4]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入383,556,857.89元，上年同期441,356,903.13元，同比减少13.10%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,098,086.43元，上年同期49,400,704.29元，同比减少22.88%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,383,473.55元，上年同期56,078,091.14元，同比减少13.72%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额59,077,986.70元，上年同期98,801,879.75元，同比减少40.21%[12] - 本报告期基本每股收益0.30元/股，上年同期0.39元/股，同比减少23.08%[12] - 本报告期稀释每股收益0.30元/股，上年同期0.39元/股，同比减少23.08%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率5.59%，上年同期8.39%，同比减少2.80%[12] - 本报告期末总资产941,539,714.48元，上年度末890,513,992.39元，同比增加5.73%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产700,696,414.85元，上年度末661,564,592.03元，同比增加5.92%[12] - 2023年上半年公司实现营业收入38,355.69万元，同比下降13.10%；归属于上市公司股东净利润3,809.81万元，同比下降22.88%；消费电子连接器收入占比23.10%，较去年同期下降33.40%[26] - 公司2023年上半年营业收入383,556,857.89元，同比减少13.10%[36] - 公司2023年上半年营业成本276,795,473.84元，同比减少14.03%[37] - 公司2023年上半年销售费用25,235,924.00元，同比增加3.12%[37] - 公司2023年上半年管理费用21,488,035.03元，同比减少8.12%[37] - 公司2023年上半年财务费用 -11,412,913.21元，同比减少41.95%[37] - 公司2023年上半年所得税费用6,434,489.76元，同比减少30.03%[37] - 公司2023年上半年研发投入13,528,967.63元，同比减少11.59%[37] - 公司本报告期末货币资金378,827,997.59元，占总资产比例40.23%，较上年末增加6.34%[39] - 公司本报告期末短期借款20,062,064.00元，占总资产比例2.13%，较上年末增加1.23%[39] - 2023年6月30日公司合并资产总计941,539,714.48元，较2023年1月1日的890,513,992.39元增长5.73%[103] - 2023年半年度公司合并营业总收入383,556,857.89元，较2022年半年度的441,356,903.13元下降13.10%[106] - 2023年半年度公司合并营业总成本328,146,908.87元，较2022年半年度的368,362,367.93元下降10.92%[106] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计769,552,364.00元，较2023年1月1日的694,053,366.15元增长10.88%[102] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计171,987,350.48元，较2023年1月1日的196,460,626.24元下降12.46%[103] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计239,887,880.92元，较2023年1月1日的227,357,690.32元增长5.51%[104] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计955,418.71元，较2023年1月1日的1,591,710.04元下降40.09%[104] - 2023年6月30日公司母公司资产总计745,138,128.77元，较2023年1月1日的691,562,876.35元增长7.75%[105] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计540,858,183.29元，较2023年1月1日的465,251,568.94元增长16.25%[105] - 2023年6月30日公司母公司非流动资产合计204,279,945.48元，较2023年1月1日的226,311,307.41元下降9.74%[105] - 2023年上半年公司营业利润45642045.57元，2022年同期为57797975.95元，同比下降约21.03%[107] - 2023年上半年公司净利润38098086.43元，2022年同期为49400704.29元，同比下降约22.88%[107] - 2023年上半年母公司营业收入218092454.10元，2022年同期为222231644.78元，同比下降约1.86%[109] - 2023年上半年母公司营业利润28321467.02元，2022年同期为40675237.41元，同比下降约30.37%[110] - 2023年上半年母公司净利润23541108.97元，2022年同期为37177937.36元，同比下降约36.68%[110] - 2023年上半年公司基本每股收益0.30元，2022年同期为0.39元，同比下降约23.08%[108] - 2023年上半年公司稀释每股收益0.30元，2022年同期为0.39元，同比下降约23.08%[108] - 2023年上半年公司税金及附加2511421.58元，2022年同期为2890002.86元，同比下降约13.1%[107] - 2023年上半年公司销售费用25235924.00元，2022年同期为24471900.74元，同比增长约3.12%[107] - 2023年上半年公司研发费用13528967.63元，2022年同期为15302434.92元，同比下降约11.59%[107] - 2023年上半年综合收益总额为23,541,108.97元，2022年上半年为37,177,937.36元[111] - 2023年上半年经营活动现金流入小计410,798,225.56元，2022年上半年为538,512,872.39元[111] - 2023年上半年经营活动现金流出小计351,720,238.86元，2022年上半年为439,710,992.64元[111] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额59,077,986.70元，2022年上半年为98,801,879.75元[111] - 2023年上半年投资活动现金流入小计20,349,287.68元，2022年上半年为32,153,655.52元[111] - 2023年上半年投资活动现金流出小计19,259,110.59元，2022年上半年为41,535,040.48元[112] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额1,090,177.09元，2022年上半年为 - 9,381,384.96元[112] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计26,929,100.00元，2022年上半年为1,896,660.00元[112] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计11,269,987.85元，2022年上半年为5,031,015.13元[112] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额15,659,112.15元，2022年上半年为 - 3,134,355.13元[112] - 2023年上半年综合收益总额为736,088,282.39元[116] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为127,200,000.00元[118] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为127,200,000.00元[119] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为49,749,400.52元[120] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为127,200,000.00元[122] - 2022年末母公司所有者权益合计为543,941,407.31元[123] - 2023年初母公司所有者权益合计为543,941,407.31元[123] - 2023年上半年母公司所有者权益增减变动金额为23,541,108.97元[123] - 2023年末母公司所有者权益合计为567,482,516.28元[124] - 2022年末母公司未分配利润为484,185,684.42元[124] - 2023年期初余额分别为127,200,00、41,305,909、51,589,750、264,090,02、484,185,68，占比分别为0.00%、0.64%、0.62%、4.16%、4.42%[125] - 本期增减变动金额为37,177,937，占比0.36%[125] - 2023年期末余额分别为127,200,00、41,305,909、51,589,750、301,267,96、521,363,62，占比分别为0.00%、0.64%、0.62%、1.52%、1.78%[126] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -349,315.43元[14] - 2023年上半年非经常性损益合计为-10,285,387.12元，其中计入当期损益的政府补助为132,655.00元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-11,129,606.84元，其他营业外收支为-753,514.88元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为14,730.12元，所得税影响额为-1,799,664.91元[15] 业务线市场数据 - 2020年公司笔记本电脑类连接器销售额为4.66亿元，占移动计算机连接器市场份额约为3.76%，该市场当年销售收入为17.91亿美元（折合人民币约124亿元）[24] 公司技术与研发情况 - 截至报告期末，公司拥有228项境内专利技术和168项境外专利技术，其中发明专利10项，外观设计11项，实用新型375项，并计划每年以10%的成长率增加专利产出数量[27][28] - 截至报告期末，公司积累了超过5,900多套冲塑模开发设计数据库，冲模累计突破3,500多套，塑模累计突破2,400多套，新模开发周期从平均25天缩短到18天，样品模/简易模从平均18天缩短到10 - 14天，共模机种新增料号从平均7天缩短到2 - 4天[30] - 公司形成了以产品研发设计技术等为核心的技术体系，研发流程包括设计审查等五大步骤，能参与知名品牌客户新产品研发设计[27][29] 公司业务基本情况 - 公司主营业务为连接器的研发、生产和销售，产品主要应用于笔记本电脑、消费电子和汽车等领域[16][18] - 公司盈利模式主要是向下游客户提供连接器获取经营利润，采购模式是根据订单采购部分提前备库，生产模式是以销定产并存在外购OEM成品情况，销售模式是以直销为主、经销为辅[19][20][21][22] - 公司国内主要同行业公司有立讯精密、得润电子等，国际主要同行业公司有泰科电子、安费诺等[23] - 公司笔记本电脑电源、音频连接器在全球市场有较高占有率，未来将巩固该领域并拓展产品应用领域[25] - 公司共有近2400个系列料号，现役产品近14000项[32] 子公司财务数据 - 信音科技注册资本100,000美元，总资产316,344,385.38元，净资产27,401,184.31元，营业收入268,670,948.71元，营业利润6,811,907.50元，净利润5,679,283.61元[47] - 苏州信音注册资本19,000,000元，总资产57,335,487.58

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-003 信音电子(中国)股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2023 年 7 月 30 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席田芳 女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定， 表决所形成决议合法、有效。 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为董事会编制和审议《2023 年半年度报告》全文及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、 准确、 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-005 本次公开发行完成后，公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引（2022 年修订）》等相关法律法规，并结合公司的实际情况，对《信音电 子(中国)股份有限公司章程》（草案）的有关条款进行修订，将《信音电子(中 国)股份有限公司章程》（草案）名称变更为《信音电子(中国)股份有限公司章 程》。具体修订如下： | | 原条款 | 修订后条款 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司于【】年【】月【】日经中 | 第三条 | 公司于 | 2023 | 年 | 5 | 月 | 9 | 日经中 | 关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本 ...

信音电子（中国）股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及信 音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度， 在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，对公司第 五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保的专项说明和独立意见 独立董事签字： 杨艳波： 梁永明： 张晓朋： 2023年8月9日 经审核，2023 年上半年，公司控股股东及其他关联方严格遵守《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等 有关规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 经审核 2023 年上半年提供担保和累计提供担保情况，公司及其子公司提供 担保及其决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，公司未对合并报 ...

信音电子（中国）股份有限公司章程 信音电子（中国）股份有限公司 章 程 二○二三年八月 1 | 第一章 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 | | 28 | | 第一节 | 监事 28 | | | 第二节 | 监事会 29 | | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-002 信音电子(中国)股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 30 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。其中： 杨政纲、甘信男、彭朋煌、朱志强、梁永明、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 《2023 年半年度报告》全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

企业法定代表人：杨政纲 主管会计工作负责人：曾赐斌 会计机构负责人：刘艳华 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：信音电子（中国）股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度 占用资金的利 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 金 额 | 余额 | | | | 控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | ...