长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司全资子公司 为控股孙公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为信 音电子（中国）股份有限公司（以下简称"信音电子"、"公司"）2023年首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对信音电子全资子公司为 控股孙公司提供财务资助暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、财务资助情况暨关联交易概述 （一）财务资助的基本情况 公司全资子公司信音科技（香港）有限公司（以下简称"信音科技"）为控股 孙公司信音电子（泰国）有限公司（英文全称：Singatron Electronic (Thailand) Co.,Ltd.）（以下简称"泰国信音"）提供最高不超过 100 万美元（或等值人民币） 的财务资助，借款利率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于 出借人当期实际对外银行融资综合利率，资金使用期限自股东大会审批通过之日 起不超过一年。 ...

财务资助额度及期限 - 对外提供财务资助总额度不超出借方最近一期经审计净资产的30%[7] - 每笔财务资助期限最长1年，利率参考出借方于金融机构存、借款利率水平确定[8] 审批规则 - 董事会审议须经出席董事会的2/3以上董事同意，关联董事回避表决，不足3人提交股东大会审议[9] - 特定情形董事会审议后提交股东大会审议[9] - 资助持股超50%的合并报表范围内控股子公司，免适用部分审批规定[9] - 关联参股公司其他股东按比例资助时，公司资助须经相关审议并提交股东大会[10] 资助限制与处理 - 不得为规定的关联法人、关联自然人提供财务资助[10] - 款项逾期未收回，不得向同一对象继续或追加资助[11] - 继续资助视同新发生行为，重新履行报批程序[11] 信息披露 - 应在董事会审议通过后及时公告多项内容，特定情形及时披露[13][15] - 证券部负责披露，财务部及内审部协助[20] 部门职责 - 财务部负责风险调查、提出计划、办理手续等工作[19] - 内审部负责合规性监督检查[21] 责任追究与制度说明 - 违反制度造成损失追究有关人员责任[23] - 制度相关表述含数说明[25] - 未尽事宜按国家规定和公司章程执行[25] - 制度由董事会负责制定、解释与修订[26] - 制度自董事会审议通过生效实施，修改亦同[27]

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-003 信音电子(中国)股份有限公司 关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司信音科技（香港）有限公司（以下简称"信音科技"）为其控股子公 司信音电子（泰国）有限公司（英文全称：Singatron Electronic (Thailand) Co.,Ltd.）（以下简称"泰国信音"）提供财务资助，资助金额不超过（含）100 万美元（或等值人民币），在额度范围内循环使用，借款利率不低于中国人民银 行公布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行融资综合利率， 资金使用期限自股东大会审批通过之日起不超过一年。泰国信音其他股东不按照 出资比例向泰国信音提供财务资助及担保。 2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议、 第五届董事会第十八次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：公司将持续密切 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月10日14:00召开[2] - 网络投票时间为3月10日9:15至15:00[2][3] - 深交所交易系统投票时间为3月10日9:15至9:25等时段[13] 股权登记 - 股权登记日为2025年3月4日[3] 提案要求 - 《关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》需二分之一以上表决权通过，关联股东回避[5] 股东登记 - 异地股东信函或传真登记须在3月6日17:00前送达或传真至公司[7] - 登记时间为2025年3月6日[7] 网络投票 - 网络投票代码为351329，投票简称为信音投票[12] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[16]

信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第四次会议决议 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第四次会议于 2025 年 2 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 16 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议由 独立董事杨艳波女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决 所形成决议合法、有效。 本次会议审议通过如下议案: 一、审议通过了《关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》 信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次 会议决议签字页】 出席会议的独立董事签名： 杨艳波 梁永明 张晓朋 记录人签名： 曾赐斌 信音电子（中国）股份有限公司董事会 经审议，全体独立董事一致同意将本议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议， 关联董事应当回避表决。 表决结果：同意 ...

会议信息 - 信音电子第五届董事会第十八次会议于2025年2月21日召开，应到董事8人，实到8人[2] 审议事项 - 审议通过制定《对外提供财务资助管理制度》[3] - 审议通过全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易议案，尚需提交股东大会审议[4][5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，会议定于2025年3月10日召开[6]

培训概况 - 长江保荐于2024年12月2日对信音电子相关人员进行持续督导培训[2] - 培训地点为信音电子会议室[4] - 参会人员包括信音电子董监高及其他相关人员[4] 培训内容 - 包含募集资金相关规则及案例、股东董监高减持最新规则等[4] 培训效果 - 达预期目标，助于提高公司规范运作和信息披露水平[3]

股东大会信息 - 2024年10月31日刊登召开股东大会通知[7] - 2024年12月2日网络和现场会议召开，交易系统和互联网投票有对应时间[7][8] 参会股东情况 - 出席股东130人，代表股份111,426,400股，占比65.4679%[9] - 出席中小股东129人，代表股份7,266,400股，占比4.2693%[10] 议案审议结果 - 审议三项议案均通过，各议案同意股数及占比明确[11][15][17][20] - 中小股东同意、反对、弃权票数及占比[21]

会议概况 - 现场会议于2024年12月2日14:00召开，网络投票同日9:15至15:00进行[3] - 投票股东130人，代表股份111,426,400股，占比65.4679％[4] - 中小股东129人，代表股份7,266,400股，占比4.2693％[4] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》总表决同意率99.9484％，中小股东99.2087％[5][6] - 《关于对泰国孙公司增资暨关联交易的议案》总表决同意率99.8955％，中小股东98.3981％[7][9] - 《关于全资子公司为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》总表决同意率99.8941％，中小股东98.3761％[10][11] 合规情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序符合规定[12]

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-046 信音电子(中国)股份有限公司 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投 票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票表决结果为准。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （五）会议召开时间 1、现场会议召开时间：20 ...