市场扩张和并购 - 2024年4月29日决议与杨政纲、林茂贤共同出资3600万泰铢设立泰国孙公司[1] - 2024年5月16日泰国信音注册成立，注册资本3600万泰铢[2] 其他新策略 - 拟使用自有资金向泰国信音增资21400万泰铢，增资后注册资本增至25000万泰铢[3] - 2024年10月29日独立董事同意增资并提交董事会审议[11] - 2024年10月30日董事会同意增资，提请股东大会授权办理[11]

营收情况 - 本报告期营业收入212661064.82元较上年同期增长0.83%年初至报告期末为605169235.77元较上年同期增长1.80%[2] - 2024年第三季度营业总收入为605169235.77元上期为594466912.90元[14] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11528202.16元较上年同期下降25.18%年初至报告期末为48706609.80元较上年同期下降8.97%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12075124.06元较上年同期下降31.81%年初至报告期末为49407100.34元较上年同期下降25.25%[2] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为48706609.80元[15] - 2024年第三季度营业利润为57847331.10元[15] 每股收益情况 - 基本每股收益本报告期为0.07元/股较上年同期下降36.36%年初至报告期末为0.29元较上年同期下降25.64%[2] - 稀释每股收益本报告期为0.07元/股较上年同期下降36.36%年初至报告期末为0.29元较上年同期下降25.64%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.39元[16] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期为0.73%较上年同期下降0.50%年初至报告期末为3.01%较上年同期下降3.13%[2] 资产情况 - 本报告期末总资产为1792314587.97元较上年度末增长0.97%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1543217138.45元较上年度末下降0.99%[2] 金融资产情况 - 交易性金融资产较期初下降100.00%主要系期初远期结售汇公允价值变动[5] 股东持股情况 - 信音（香港）国际控股有限公司持股比例为61.20% 数量为104,160,000股[7] - 富拉凯咨询（上海）有限公司持股比例为3.39% 数量为5,773,900股[7] 限售股情况 - 信音（香港）国际控股有限公司期末限售股数为104,160,000股 限售原因是首发前限售股 拟解除限售日期为2027年1月17日[9] - 富拉凯咨询（上海）有限公司期初限售股数为7,200,000股 本期解除限售股数为7,200,000股 已于2024年7月19日解除限售[9] - 公司网下发行限售股份2,217,127股 已于2024年1月17日解除限售[10] 货币资金情况 - 2024年09月30日货币资金期末余额为1040701416.78元期初余额为1191451362.61元[11] 营业成本情况 - 2024年第三季度营业总成本为544025913.69元上期为515963605.65元[14] - 2024年第三季度营业成本为453143526.43元上期为425963759.30元[14] 费用情况 - 2024年第三季度销售费用为35674050.96元上期为40044613.11元[14] - 2024年第三季度管理费用为36770837.93元上期为36101786.05元[14] - 2024年第三季度研发费用为23749457.65元上期为21433072.49元[14] - 2024年第三季度财务费用为 -8997052.01元上期为 -11357966.96元[14] 收益情况 - 2024年第三季度其他收益为810366.71元上期为213685.12元[14] - 2024年第三季度投资收益为2361541.69元上期为 -8028632.32元[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为85058120.39元较上年同期增长0.22%[2] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为85058120.39元[17] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -167808918.39元[18] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -70701226.35元[18] 现金收支情况 - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为589445119.07元较上期583097188.65元有所增加[17] - 2024年第三季度收到的税费返还为36742361.53元较上期34424479.76元有所增加[17] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为390685938.55元[17] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为104236518.64元[17]

会议信息 - 信音电子第五届监事会第十六次会议于2024年10月30日召开[2] - 会议通知于2024年10月24日通过邮件送达监事[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 报告表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

股东大会时间 - 现场会议于2024年12月2日14:00召开[2] - 网络投票于12月2日9:15开始[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月25日[3] 会议审议 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》等3项非累积投票提案[5] 登记信息 - 登记时间为2024年11月27日，异地股东11月27日17:00前送达或传真资料[7] 投票信息 - 网络投票代码为351329，简称信音投票[11] - 深交所交易系统投票时间为12月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月2日9:15 - 15:00[13] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[15]

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司为控股孙公司提 供担保暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、担保情况暨关联交易概述 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-045 信音电子(中国)股份有限公司 关于全资子公司为控股孙公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）担保的基本情况 公司全资子公司信音科技（香港）有限公司（以下简称"信音科技"）为控 股孙公司信音电子（泰国）有限公司（英文全称：Singatron Electronic (Thailand) Co.,Ltd.）（以下简称"泰国信音"）向 Land and Houses Bank Public Company Limited 银行办理的授信期限为一年的融资业务提供最高不超 过泰铢 10,000 万元的担保，并授权子公司法定代表人签署相关文件。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 鉴于泰国信 ...

公司担保 - 为泰国信音融资提供最高10000万泰铢担保[1] - 担保后公司相关担保余额10000万泰铢，占净资产1.39%[9] - 担保事项尚需股东大会审议[3] 泰国信音 - 2024年5月16日成立，注册资本3600万泰铢[5] - 公司持股99.9997%，个人股东程世财持股0.0003%[5] - 目前处于建设筹备期，暂无财务数据[6]

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 信音电子（中国）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《信音电子（中 国）股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时） 实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-040 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》符合 法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的 经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信音电子(中国)股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人， 实到 8 人。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-043 信音电子(中国)股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因：大华于 2024 年 5 月 10 日收到中国证监会江 苏监管局下发的《行政处罚决定书》([2024]1 号)，被暂停从事证券服务业务 6 个月，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需 要，信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）经研究决定，拟聘请 容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变 更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本 次变更事项并表示无异议。 4、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 5、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 ...

市场扩张和并购 - 2024年4月29日决议与杨政纲、林茂贤共同出资3600万泰铢设立泰国信音[2][9] - 2024年5月16日泰国信音注册成立，注册资本3600万泰铢[2] - 公司拟向泰国信音增资21400万泰铢，增资后注册资本增至25000万泰铢[3] 决策流程 - 2024年10月29日独立董事专门会议同意增资并提交董事会审议[10] - 2024年10月30日董事会同意增资暨关联交易事项[10][11] - 保荐机构对本次增资暨关联交易事项无异议[11]