德尔玛(301332)

搜索文档
德尔玛:关于监事会换届选举的公告
2023-10-08 16:37
证券代码:301332 证券简称:德尔玛 公告编号:2023-028 广东德尔玛科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期即将届满, 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定,公司现进行监事会换届选举工作。 一、第二届监事会的组成 公司第二届监事会将由三名监事组成,其中非职工代表监事两名,由公司股东大 会选举产生;职工代表监事一名,由公司职工代表大会选举产生,监事任期自公司股 东大会决议通过之日起三年。 二、第二届监事会监事候选人情况 公司于 2023年 10 月 8日召开第一届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司 监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,经监事会对候 选人资格审查,公司监事会同意提名卢婷女士、吴美琪女士为第二届监事会非职工代 表监事候选人(简历见附件)。非职工代表监事经公司股东大会选 ...
德尔玛:关于董事会换届选举的公告
2023-10-08 16:34
广东德尔玛科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会任期即将届满, 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定,公司现进行董事会换届选举工作。 一、第二届董事会的组成 公司第二届董事会将由 5名董事组成,其中非独立董事 3名,独立董事 2名,董事 任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第二届董事会董事候选人情况 (一)非独立董事候选人的情况 公司于 2023年 10 月 8日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》,经董事会提名委 员会审核通过,公司董事会同意提名蔡铁强先生、蔡演强先生、毛卫先生为第二届董 事会非独立董事候选人(简历详见附件一)。 (二)独立董事候选人的情况 证券代码:301332 证券简称:德尔玛 公告编号:2023-029 广东德尔玛科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023年 ...
德尔玛:独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
2023-10-08 16:34
广东德尔玛科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《 广东德尔玛科技股份有限公司章程》(以下简称《 公司章程》)和广 东德尔玛科技股份有限公司《(以下简称《 公司")《 独立董事工作制度》等有关 规定,作为公司的独立董事,我们对公司本次董事会相关议案进行了认真审议, 并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场,我们对相关事项发表独立意见如 下: 二、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见 经审阅公司第二届董事会独立董事候选人的履历及相关资料,我们认为候选 人的教育背景、工作经历等符合公司独立董事任职资格和条件,不存在《 公司法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规规定禁止担任上市公司独立董事的情形。公司第二届董事会独立董事 候选人提名已征得被提名人同意,其提名及审议程序符合相关法律法规及《 公司 章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意董事会提名谢军先生、纪建斌先生担任公司第二届董事会独立董事 候选人,并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 独立董事:谢军、 ...
德尔玛:上市公司独立董事候选人声明与承诺公告-谢军、纪建斌
2023-10-08 16:34
证券代码:301332 证券简称:德尔玛 公告编号:2023-031 广东德尔玛科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢军作为广东德尔玛科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人,已充分了解并同意由提名人广东德尔玛科技股份有限公司董事会提名为广东 德尔玛科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过广东德尔玛科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...
德尔玛:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
2023-10-08 16:34
证券代码:301332 证券简称:德尔玛 公告编号:2023-027 广东德尔玛科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》,决定于 2023 年 10 月 24 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间: (1)现场会议召开时间:2023 年 10 月 24 日(星期二)下午 14:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 24 日上午 9: ...
德尔玛:第一届监事会第二十次会议决议公告
2023-10-08 16:34
广东德尔玛科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 8 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日通过邮件和即时 通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席谭玉珍女士召集并主持,公司董事会秘书列席了会议,会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司监事会按照相关程序进行换届选举,经公司监事会讨论,提名卢婷女士、吴美琪女 士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,上述监事候选人经公司 2023 年第三次临 时股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二 届监事会。第二届监事会任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会 换届选举的公告》。 表决结果:同意 ...
德尔玛:第一届董事会第二十七次会议决议公告
2023-10-08 16:34
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定, 经公司董事会提名委员会审查通过,董事会提名蔡铁强先生、蔡演强先生、毛卫先生 为第二届董事会非独立董事候选人,任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日 起三年。 证券代码:301332 证券简称:德尔玛 公告编号:2023-025 广东德尔玛科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十七次会 议于 2023 年 10 月 8 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日通过邮件和即 时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。本 次会议由董事长蔡铁强先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 案》 为确保董事会的正常运行,在新 ...
德尔玛:关于为全资子公司提供担保的进展公告
2023-09-27 15:48
证券代码:301332 证券简称:德尔玛 公告编号:2023-024 广东德尔玛科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 广东德尔玛科技股份有限公司(以下简称"公司"或"德尔玛")对外担保总额 超过最近一期经审计净资产 100%,对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%,前述担保均为对全资子公司的担保,财务风险处于公司可 控范围内,敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为全 资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司佛山市水护盾科技有限公司(以 下简称"佛山水护盾")建设项目工程提供担保的担保公司提供 1,500万元反担保,担 保期限为合同签订之日起至 2024 年 12 月 31 日,并授权公司管理层具体负责签订相应 协议,具体条款以协议为准。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com ...
德尔玛(301332) - 德尔玛调研活动信息
2023-09-19 19:14
市场拓展与国际化战略 - 公司境外销售收入2023年上半年同比增长43.71% [5] - 重点拓展欧洲及东南亚市场,利用中国供应链优势+飞利浦品牌优势 [4] - 线上线下相结合,推出满足不同国家消费习惯的产品 [3][6] 品牌与产品策略 - 形成"德尔玛"和"飞利浦"双品牌矩阵,覆盖不同品类和消费人群 [4][5] - 聚焦吸尘清洁类、水健康类和个护健康类产品,深耕细分市场 [5] - 通过直播、短视频等新兴营销方式展示产品技术优势 [2] 研发与竞争优势 - 在多元化品牌、互联网运营、供应链及核心制造等方面构建核心竞争优势 [3][4] - 持续加强知识产权保护和技术创新,以用户需求为核心 [4] - 暂未布局新能源领域,专注现有核心品类 [5] 数字化与运营效率 - 加快数字化转型升级,推动智能家电制造基地项目建设 [5] - 提升数字化、信息化和一体化运营水平 [5] 财务与增长计划 - 上半年归母净利润同比增长,具体因素未披露 [4] - 通过研发体系促进产品快速迭代,实现长期可持续发展 [4] 收购与合作 - 关于收购或战略合作计划,以公司公告为准 [5]
德尔玛:2023年第二次临时股东大会决议公告
2023-09-14 08:01
证券代码:301332 证券简称:德尔玛 公告编号:2023-023 广东德尔玛科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 13 日(星期三)下午 14:30 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 9 月 13 日上午 9:15— 9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年 9月 13日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议地点:广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路 4 号德尔玛 2 楼会议室。 5、会议召集人:广东德尔玛科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员及见 证律师列席本 ...