公司业绩情况 - 公司前三季度累计实现营业收入22.71亿元,同比下滑1.35% [2] - 累计归属上市公司归母净利润9986.17万元,同比增长1.66% [2] - 累计扣非净利润9099.19万元,同比增长0.34% [2] 品牌和业务规划 - 公司以"德尔玛"和"飞利浦"双核心品牌驱动,覆盖不同品类产品 [2][3] - "德尔玛"品牌重点布局清洁电器品类,"飞利浦"品牌重点布局水健康及个护健康品类 [3] - 公司仍然保持核心品牌业务为主,ODM业务为辅的经营思路 [3] 营销策略 - 针对不同品牌制订差异化的市场投放策略,如"德尔玛"品牌聚焦性价比,而"飞利浦"品牌更适合情感营销 [3] - 第三季度公司在营销方式上进行了一些新的尝试,投入了一定费用 [3] 毛利率变动 - 公司减少了低毛率非核心品类的投入 [3] - 公司适当提升了个护按摩类产品的自营比例 [3] 境外市场拓展 - 公司坚持"多品牌、多品类、全球化"发展战略,积极推进境外业务开展 [3] - 得益于过去几年的布局,境外业务逐步拓展至中国香港、欧洲及东南亚等区域 [3] - 未来公司将结合当地的消费习惯推出满足不同国家消费者需求的产品 [3] 新品推出计划 - 公司近期推出了洗地机、厨下净水、腿部按摩器等新品 [3] - 公司会依据规划节奏,有序的在各个节点推出各品类新品 [3]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为715,481,311.71元，同比下降8.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为32,390,865.91元，同比下降13.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为177,088,093.25元，同比增长25.14%[5] - 公司总资产为4,421,640,051.19元，较上年同期增长44.14%[5] - 公司营业总收入为2270.80亿元，较上期略有下降[14] - 公司营业总成本为2188.63亿元，其中销售费用为429.25亿元，管理费用为102.42亿元[14] - 广东德尔玛科技股份有限公司2023年第三季度营业利润为112,472,408.83元，较上期110,990,285.95元增长[15] - 净利润为95,773,456.54元，较上期91,251,962.16元增长[15] - 综合收益总额为96,607,750.46元，较上期101,505,114.40元减少[17] 股东持股情况 - 前十名股东中，佛山市飞鱼电器科技有限公司持股比例为29.57%[8] - 前十名股东中，磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持股比例为18.96%[8] - 前十名股东中，蔡演强持股比例为6.92%[8] - 前十名股东中，佛山市鱼聚商业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为5.69%[8] - 前十名股东中，歐之智有限公司持股比例为3.03%[8] - 前十名股东中，董海锋持股比例为2.27%[8]

广东德尔玛科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议 综上所述，我们同意聘任蔡铁强先生为公司总经理；聘任蔡演强先生、Alex《 Rishoej 先生、孙斐女士、孙秀云女士为公司副总经理；聘任孙秀云女士为公司 董事会秘书；聘任孙斐女士为公司财务负责人。 独立董事：谢军、纪建斌 2023 年 10 月 25 日 根据《 广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称《 公司章程》）和广 东德尔玛科技股份有限公司《（以下简称《 公司"）《 独立董事工作制度》等有关 规定，作为公司的独立董事，我们对公司本次董事会相关议案进行了认真审议， 并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，我们对关于聘任公司高级管理人 员相关事项发表独立意见如下： 1、董事会聘任高级管理人员的提名和审议程序符合 中华人民共和国公司 法》和《 公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。 2、董事会聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业 能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求。未发现其存 在 中华人民共和国公司法》 公司章程》和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所相关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）于 2023年 10月 24 日和 2023 年 10 月 25 日分别召开了 2023 年第三次临时股东大会、职工代表大会、 第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事、 董事长、董事会各专门委员会委员及第二届监事会监事、监事会主席及职工监事，聘 任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。 现将有关情况公告如下： 一、第二届董事会及专门委员会组成情况 1、第二届董事会组成情况 董事长：蔡铁强先生 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-035 广东德尔玛科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 非独立董事：毛卫先生、蔡演强先生 独立董事：谢军先生、纪建斌先生 公司第二届董事会由以上 5 名董事组成，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议 通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的 二分之一，人数比例符合相关法规的要求。 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-037 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会审计委员会审议通过了该议案。经审议，董事会认为，公司《2023 年第三 季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举蔡铁强先生担任第二届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。蔡铁强先生 的简历详见公司于 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会换届选举的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-034 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 24 日通过邮件和即时 通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由全体监事共同推举卢婷女士主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第二届监事会各项工 作的顺利开展，现选举监事卢婷女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-036 广东德尔玛科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 特别风险提示： 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）对外担保总额 超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对全资子公司的担保，财务风险处于公司可 控范围内，敬请投资者注意相关风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2022 年 12 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司申请银行授信额度及公司向子公司提供担保的议案》，其中公司为全资子公 司广东水护盾健康科技有限公司（以下简称"广东水护盾"）向中国民生银行股份有 限公司佛山分行申请的 5,000 万人民币授信额度提供担保。 二、担保进展情况 2023 年 10 月 25 日，公司及广东水护盾与中国民生银行股份有限公司佛山分行签 署《最高额保证合同》及《综合授信合同》，为广东水护盾前述 5, ...

1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交 给本所的文件都是真实、准确、完整的; 会合律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海会融中心 28 层 邮编:510627 电话: (86-20) 2805-9088 传真:(86-20) 2805-9099 北京市君合(广州)律师事务所 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 致:广东德尔玛科技股份有限公司 北京市君合(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东德尔玛科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所经办律师出席了公司于 2023年 10 月 24 日在广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路 4 号德尔玛 2 楼会议室召开的 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国（以下简 称"中国",包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区,仅为本 法律意见之目的,特指中国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件(以下简称"法律、 法规"）以及《广 ...

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）第一届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规 及《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公 司第二届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会 选举产生。公司于 2023 年 10 月 24 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议 选举冯志杰先生为公司第二届监事会职工代表监事。冯志杰先生将与公司 2023 年第三 次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至 第二届监事会届满。 冯志杰先生简历详见附件。 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-032 广东德尔玛科技股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冯志杰，男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2017 年至 2019年任职于佛山市怡欣投资有限公司，担任市场部平面设计师；2019年至 2020年任 职于美的生 ...

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于10月24日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东及代表11人，表决权股份210,681,022股，占比45.6452%[8] 选举结果 - 蔡铁强等5人当选董事，得票占出席股东股份99.9929%[10][12][14][17][19] - 卢婷、吴美琪当选非职工代表监事，得票占比93.3483%、93.3478%[22][24]