其他 - 公司董事会认为独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

董监高薪酬方案 - 2025年3月27日会议审议方案并提交2024年年度股东大会[1] - 适用对象为在公司领薪的董监高[1] - 适用期限自股东大会通过至新方案通过[2] 薪酬标准与发放 - 独立董事薪酬5万元/年（税前）[3] - 非独立董事和监事按实际岗位领薪无津贴[3][4] - 高级管理人员薪酬综合评定[6] - 独立董事津贴按年发，其他按月发[7] - 离任按实际任期计算发放薪酬[7] 备查文件 - 第五届董事会第九次会议决议和第四届监事会第六次会议决议[10]

监事会会议 - 2024年监事会召开9次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[3][5][6] 公司评价 - 决策、运作合法合规，内控加强[7] - 财务体系完善，报告真实客观[8] 其他情况 - 报告期内无对外担保[10] - 募资管理使用合规[11] - 关联交易遵循原则，未损股东利益[13]

审计机构情况 - 2024年末致同从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[2] 审计机构聘任 - 公司续聘致同为2024年度审计机构，聘期一年[3][5] 审计沟通与评价 - 2024年12月及年报审计期审计委员会与致同就审计相关事项沟通[6] - 审计委员会认为致同2024年度审计表现良好[7] 报告日期 - 报告日期为2025年3月17日[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为74,400.41万元[12] - 2024年12月31日公司应收账款与合同资产余额合计为31,276.16万元[16] - 2024年12月31日公司应收账款与合同资产坏账准备余额合计为3,543.39万元[16] - 2024年末公司货币资金期末余额为10.6870774115亿元，期初余额为9.914794792亿元[30] - 2024年末交易性金融资产期末余额为7.0760886026亿元，期初余额为7.1238904794亿元[31] - 2024年末应收账款期末余额为1.252394855亿元，期初余额为0.8999680671亿元[31] - 2024年末存货期末余额为0.6523203273亿元，期初余额为0.5126122799亿元[31] - 2024年末流动资产合计期末余额为21.3182875068亿元，期初余额为20.0621116935亿元[31] - 2024年末非流动资产合计期末余额为2.043965713亿元，期初余额为0.6760489944亿元[32] - 2024年末资产总计期末余额为23.3622532198亿元，期初余额为20.7381606879亿元[32] - 2024年末流动负债合计期末余额为4.364915852亿元，期初余额为3.1435700432亿元[32] - 2024年末非流动负债合计期末余额为0.6359742358亿元，期初余额为0.048088602亿元[33] - 2024年末负债合计期末余额为5.0008900878亿元，期初余额为3.1916586452亿元[33] - 2024年资产总计18.49亿元，较2023年的18.30亿元增长0.94%[36] - 2024年负债合计4.62亿元，较2023年的4.32亿元增长7.00%[37] - 2024年所有者权益合计13.88亿元，较2023年的13.99亿元下降0.78%[37] - 2024年营业总收入7.44亿元，较2023年的7.21亿元增长3.14%[39] - 2024年营业总成本6.12亿元，较2023年的5.74亿元增长6.69%[39] - 2024年营业利润1.58亿元，较2023年的1.82亿元下降13.42%[40] - 2024年净利润1.42亿元，较2023年的1.63亿元下降12.94%[40] - 2024年基本每股收益1.47元，较2023年的2.08元下降29.33%[41] - 2024年母公司营业收入3.73亿元，较2023年的4.14亿元下降9.83%[43] - 2024年母公司营业成本2.74亿元，较2023年的2.83亿元下降3.00%[43] - 2024年营业利润为40,941,040.28元，2023年为78,608,779.97元[44] - 2024年净利润为35,206,561.99元，2023年为69,186,021.80元[44] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为759,245,894.68元，2023年为758,897,786.14元[46] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为154,761,543.31元，2023年为192,563,279.98元[47] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 44,331,476.50元，2023年为 - 704,803,780.13元[47] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 48,742,387.14元，2023年为 - 18,556,515.55元[48] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为27,070,588.78元，2023年为244,688,454.50元[49] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 44,372,717.22元，2023年为 - 530,165,507.94元[49] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 75,177,946.46元，2023年为 - 11,816,950.08元[49] - 2024年现金及现金等价物净增加额为63,443,016.93元，2023年为 - 529,693,574.84元[48] 公司变更 - 诺思格有限于2010年7月6日更名[4] - 宁波凯虹于2024年1月更名[4] - 宁波康运福于2024年2月更名[4] - 宁波瑞光于2024年1月更名[4] - 宁波瑞明于2024年2月更名[4] - 宁波瑞嘉于2024年2月更名[4] - 宁波雅罗于2024年1月更名[5] - 南京艾科曼于2016年7月6日更名[4] 其他 - 该报告为诺思格2024年年度财务报告，发布于2025年3月[1] - 审计报告签署日期为2025年03月27日，审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[8] - 本期纳入合并范围的子公司共16家[78] - 财务报告于2025年3月27日经董事会批准报出[77]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[6] - 董事会认为财务报告内控有效[4] - 截至评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[31][32] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[8] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[10] 制度建设 - 制定《对外投资制度》控制对外投资风险[21] - 明确对外担保审批权限，制订《对外担保制度》[22] - 制定《关联交易管理制度》规范关联交易[24] - 制定《募集资金管理办法》规定募集资金使用[25] - 建立《信息披露管理办法》等规范信息披露[26] - 建立法人治理和内控监督制度，董监履行监督职责[29] - 制定《内部审计制度》，审计委员会负责审计工作[30] 未来展望 - 加强法律等学习，更新内控制度和评估标准[32]

资金数据 - 2024年期初占用资金余额总计22,679.44[2] - 2024年度占用资金总计20,585.00[2] - 2024年度偿还计发生金6,071.00[2] - 2024年期末占用资金余额总计27,193.44[2] 各公司资金情况 - 诺思格2024年期初4,557.44，期末8,057.44[2] - 肥艾科曼期初8,100.00，期末9,050.00[2] - 思格生物期初20.00，期末4,899.00[2] - 思格信息等期初期末均为2.00[2] - 某公司利息相关期初无，占用5,035.00，期末5,035.00[2] - 思格投资期初无，占用4,150.00，期末50.00[2]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价78.88元，募资11.832亿元，净额10.876亿元[1] 资金投向 - 拟将闲置募资6.1亿元投资4个项目[4] 现金管理 - 拟用不超9亿闲置募资和自有资金进行现金管理，期限不超12个月[8][9] - 闲置募资买保本产品，自有资金投低风险理财[6][7] 决策审批 - 现金管理获董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[23][24]

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-018 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九次会议决议，公司董事会定于2025年5月12日（星期一）以现场表决和 网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年5月12日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年5月12 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-011 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第六次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2025年3月17日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。 经审议，监事会认为：2024年度监事会工作报告内容真实、准确、完整 地反映了监事会2024年度的工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2 ...