诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 4 月 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见：公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况，以及 2023 年 度合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 721,373,143.26 | 637,520,243.17 | 637,520,24 ...

一、 监事会会议召开情况 2023 年公司监事会共召开五次会议，会议内容如下： （一）第三届监事会第八次会议 会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经监事会全体监事审议，一致通过如下决议： 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员在报告期内依据《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规赋予的职 权，严格履行职责，列席公司股东大会和董事会，对公司生产经营、重大事项、 财务状况及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 3、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 5、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于<2023 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关 规定于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会 计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 注册会计师与财务报 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《诺思格（北京）医药科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立专门委员 会董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并就本工作细则规定的事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会 批准产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所 业务规则 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司2028年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 主管会计工作的公司负责人:赵倩 公司会计机构负责人:赵李林 单位:万元 上市公司 2023年期初 2023年度占用 2023年度占 2023年度 | 2023年期末 占用方与上 占用形成原 偿还累计 占用资金余 市公司的关 核算的会 占用资金 | 累计发生金额| 用资金的利 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质 ll (不含利息) 发生金额 联关系 计科目 余额 息(如有) 额 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 上市公司 |2023年期初| 2023年度往来 2023年度 | 2023年期末 往来方与上 2023年度往 往来形成原 累计发生金额 偿还累计 往来资金余 市公司的关 往来资金 来资金的利 往来性质 其他关联资金往来 资金往来方名称 核算的会 因 联关系 余额 (不含利息) 发生金额 计科目 息(如有) 额 控股股东、实际控制人 及其附属企业 圣兰格(北京)医药科技开发|上市公司的 其他应收 12.300.00 4.5 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-015 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月19日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月9日以电子邮件、及专人送达等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先 生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 2023年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事认真负责、勤勉尽职，不断规范公司治 理。公司《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第七条 公司可以为具有法人资格的法人提供担保，不得为任何非法人单位 或个人债务提供担保，但《公司章程》或本制度另有规定除外。由公司提供担保 的法人必须同时具备以下条件： 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范诺思格（北京）医药科技股份有限公司 （"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》等法律、行政法规和规范性文件及《诺思格（北京）医药科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信 誉为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限 于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度，公司为控股子公司提供担 保适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，公司控股子公司的对外担保比照本制度规定执行。公司控股 子公司应在董事 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会现就提名李峰先生为 诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过诺思格（北京）医药科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时、公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法 律、法规、规章、规范性文件和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产生 较大影响而投资者尚未得知的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本办法所 称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布 前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 本办法所称"信息披露义务人"是指公司 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（兰立鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事议事规则》等相关制度的规定，勤 勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司提交董事会 审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的各次会议，在会议召开前，认真阅读、 详细研究分析提交董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项 议案的讨论，对各项议案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会、股东大 会的召集、召开程序符合法定要求，各项重大事项均履 ...