（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月12日，诺思格发布公告称，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于调整第五 届董事会专门委员会委员的议案》。 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2026-002 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）战略委员会：WU JIE（武杰）（召集人）、胡晓红、王维； （2）审计委员会：闫丙旗（召集人）、许国艺、SHI JACK HAOHAI（石浩 海）； （3）提名委员会：SHI JACK HAOHAI（石浩海）（召集人）、闫丙旗、 WU JIE（武杰）； （4）薪酬与考核委员会：胡晓红（召集人）、许国艺、WU JIE（武杰）。 调整后的各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董 事会届满之日止。 特此公告。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 2026 年 1 月 13 日 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整第五届董事会专 门委员会委员的议案》，为充分发挥董事会各专门委员会在公司治理中的作用， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）于2026年1月12日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于2026年1月6日以电子邮件及专人送达等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长WU JIE （武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京） 医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2026-001 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 三、备查文件 1、第五届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 2026年1月13日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》 表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。 为充分发挥董事会各专门委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共 ...

董秘回答(诺思格SZ301333)： 尊敬的投资者您好！鉴于公司与客户普遍签署保密协议，不便披露具体信息。谢谢您的理解。感谢您的 关注！ 来源：问董秘 投资者提问： 公司与海外多个药企有合作，主要涉及美国、欧洲、日本、韩国等。其中欧洲市场主要和哪些国家合作 呢？ 查看更多董秘问答>> 免责声明：本信息由新浪财经从公开信息中摘录，不构成任何投资建议；新浪财经不保证数据的准确 性，内容仅供参考。 ...

公司业务与客户 - 公司与海外多个药企有合作 [1] - 主要合作涉及美国、日本、韩国等市场 [1]

有投资者在互动平台向诺思格提问："公司已为国内外众多优质客户的多项临床试验项目提供符合国内 外标准的临床试验外包服务，请问公司具体合作的海外国家有哪些？" 针对上述提问，诺思格回应称："尊敬的投资者您好！公司与海外多个药企有合作，主要涉及美国、欧 洲、日本、韩国等。感谢您的关注！" 声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。 本文源自：市场资讯 作者：公告君 ...

公司人事 - 2025年12月29日召开职工代表大会[1] - 选举乔宇航为公司第五届董事会职工代表董事[1] 个人信息 - 乔宇航1981年出生，毕业于安徽医学大学临床药理专业获学士学位[4] - 乔宇航2010年11月加入公司，现任高级临床运营总监[4] 持股情况 - 截至公告披露日，乔宇航未直接持有公司股份[4] - 乔宇航与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[4]

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-059 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、股东大会的召开情况 1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 开始； 网络投票时间：2025 年 12 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15-下午 15:00 期间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 19 号华通大厦 B 座北塔 11 层公司会议室。 3、会议召开和表决方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的 方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长武 ...

上海君澜律师事务所 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：诺思格（北京）医药科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法 律、法规、规章、规范性文件及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"） 接受诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师出席公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意 见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2025 ...

员工持股计划规模 - 2024年员工持股计划份额上限1800.00万份，对应股份46.62万股[1] 股票过户情况 - 2024年12月20日，466,200股非交易过户，价格38.61元/股[2] 解锁安排 - 存续期36个月，分两批解锁，比例均50%[4] - 第一批2025年12月24日解锁，数量233,100股，占比0.24%[4] 绩效与分配 - 绩效“优秀”或“良好”归属100%，“合格”70%，“不合格”0[4] - 解锁后管委会择机出售并分配[5] 其他情况 - 特定期间不得买卖股票[5] - 董事会认为解锁条件成就，无损害股东利益[7] - 公司关注进展并及时披露信息[7]