股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月23日以现场和网络投票结合方式召开第一次临时股东大会，现场会议时间为14:30，网络投票通过深交所系统进行，时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月17日，登记在册股东有权出席，代理人可凭授权委托书参与表决 [2] - 会议地点设于北京市海淀区车公庄西路19号华通大厦B座北塔11层公司会议室 [2][5] 审议事项 - 唯一提案为《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，属非累积投票提案 [3][10] - 中小股东（持股5%以下）表决结果将单独计票并披露 [3] 参会登记方式 - 自然人股东需持身份证及持股凭证原件，法人股东需提供营业执照复印件等材料，异地股东可通过信函或传真登记 [3][4] - 登记截止时间为会议召开前，联系方式为证券部肖雨蒙（电话010-88019152，邮箱ir@rg-pharma.com） [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与，需对非累积投票提案明确选择同意/反对/弃权 [5][6] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证，投票时间为6月23日9:15-15:00 [6] - 重复投票以第一次有效结果为准，未表决提案视为弃权 [6] 文件备查 - 附件包含网络投票操作流程、股东参会登记表及授权委托书模板 [5][7][9][10]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价78.88元，募资总额11.832亿元，净额10.876亿元[2] - 截至2025年4月30日，累计使用募资5.78534亿元，未使用余额5.589845亿元[6] 资金使用 - 公司两次审议通过用超募资金永久补充流动资金，累计支出2.8亿元[7] 项目情况 - 拟终止“数据科学中心项目”，承诺投入1.81亿元，截至2025年4月30日已投入0.127906亿元，进度7.07%[9][13] - “数据科学中心项目”现金管理及利息收入扣除手续费后净额为0.09507亿元[13] - “数据科学中心项目”剩余募集资金1.777164亿元拟永久补充流动资金[12][13] 决策进展 - 2025年6月5日公司董事会审议通过终止项目及补充流动资金议案，尚需股东大会审议[15] - 保荐机构认为终止项目及补充流动资金符合法规要求，需股东大会审议及信息披露[16]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，募资总额11.832亿元，净额10.8759820227亿元[2] - 截至2025年4月30日，累计使用募资5.78534亿元，未使用余额5.589845亿元[4] 资金使用 - 两次用超募资金永久补充流动资金共2.8亿元[4][5][6] - 拟将数据科学中心项目剩余1.777164亿元募资永久补充流动资金[12] 项目进展 - 数据科学中心项目承诺投入1.81亿元，截至2025年4月30日投入1279.06万元，进度7.07%[5][8] 决策流程 - 2025年6月5日董事会、监事会审议通过终止项目并补充流动资金议案[2][14][16] - 终止项目及补充流动资金需提交股东大会审议[2][17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于6月23日14:30现场召开，网络投票时间有规定[1] - 股权登记日为2025年6月17日[2] - 现场会议地点为北京市海淀区车公庄西路19号华通大厦B座北塔11层公司会议室[3] 提案相关 - 会议审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》等提案[4] - 提案编码100为总议案，1.00为此议案[19] 登记与投票 - 登记时间为2025年6月18日9:00 - 17:00，地点在公司证券部[6] - 普通股投票代码为"351333"，投票简称"诺斯投票"[12] - 网络投票需身份认证，重复投票以第一次有效结果为准[13][14]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年6月5日召开，通知于5月28日送达[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 决策事项 - 审议通过终止部分募投项目并补充流动资金议案，表决3票同意[2] - 公司决定终止数据科学中心项目并补充流动资金[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年6月5日召开，9位董事均出席[1] - 公司2025年第一次临时股东大会将于2025年6月23日14:30召开[4] 议案审议 - 审议通过终止数据科学中心项目并补充流动资金议案，需股东大会审议[2][3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4]

回购计划 - 公司拟用5000 - 8000万元自有资金回购股份，价格不超57.80元/股，期限自2024年7月1日起12个月内[2] 回购成果 - 截至2025年5月31日累计回购144.2万股，占总股本1.49%，成交金额5606.2734万元[3][4] - 最高成交价43.15元/股，最低成交价35.06元/股[4] 股份去向 - 2024年12月20日46.62万股过户至员工持股计划专用账户，目前回购专用账户内余额97.58万股[4] 合规情况 - 公司未在禁止期间内回购，以集中竞价交易方式回购符合要求[6]

行业动态 - 创新药概念股持续走强 舒泰神股价实现20CM涨停 三生国健连续3个交易日涨停 赛升药业 海创药业 海辰药业 诺思格 君实生物等公司股价跟涨 [1] - 港股创新药企业三生制药与辉瑞公司达成合作协议 涉及自主研发的PD-1/VEGF双特异性抗体SSGJ-707 [1] 交易亮点 - 三生制药与辉瑞签订的许可协议中 12.5亿美元首付款创下国产创新药出海首付款金额新纪录 [1]

公司表现 - 5月20日收盘价44.6元，上涨1.71%，总市值43.08亿元 [1] - 滚动市盈率PE 30.07倍，静态PE 30.72倍，市净率2.31倍 [1][2] - 2025年一季报营业收入1.73亿元同比-2.53%，净利润2607.37万元同比+13.12%，销售毛利率36.53% [1] - 主营业务为药物临床研发全流程服务，包括临床试验运营、现场管理、数据分析等六大类产品 [1] 行业对比 - 医疗服务行业平均PE 38.49倍，中值39.26倍，公司PE排名第23位 [1][2] - 行业平均市净率3.45倍，中值2.71倍，公司市净率2.31倍低于行业水平 [2] - 行业平均总市值153.98亿元，中值52.70亿元，公司43.08亿元市值处于行业中游 [2] 机构持仓 - 12家机构持仓合计3279.94万股，持股市值16.85亿元 [1] - 持仓机构包括7家基金和5家其他类型机构 [1]

股东大会信息 - 股东大会于2025年5月12日14:30开始，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会的股东及代理人共117人，代表66,184,623股，占比69.2268%[5] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意66,135,355股，占比99.9256%[7] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》中小股东表决同意7,354,555股，占比99.3346%[10] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》总表决反对68,488股，占比0.1035%[11] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东表决反对36,688股，占比0.4955%[15] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》总表决弃权13,580股，占比0.0205%[16] - 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》总表决同意66,131,759股，占比99.9201％[20] - 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》总表决同意66,135,355股，占比99.9256％[22] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》总表决同意66,135,355股，占比99.9256％[25] 议案审议结果 - 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》以特别决议审议通过[21] - 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》以普通决议审议通过[24] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》以普通决议审议通过[26] 决议合法性 - 上海君澜律师事务所认为公司本次股东大会决议合法有效[27]