组织架构调整 - 公司将不再设监事会或监事[1] - 董事会成员由9名调至11名[1] - 独立董事从3名增至4名[1] 人员增选 - 拟增选许国艺为第五届董事会独立董事候选人[2] 审议流程 - 上述事项需提交2025年第三次临时股东大会审议[2] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核无异议[2] - 《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》需获股东大会审议通过生效[2]

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为诺思格（北 京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员， 对拟提交公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于增选公司第五届董事会独 立董事的议案》进行认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关 材料进行审核，发表审查意见如下： 综上所述，我们一致同意公司本次独立董事候选人的提名，并同意将该议案 提交至公司第五届董事会第十五次会议审议。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会提名委员会 年 月 日 1、独立董事候选人许国艺先生具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的担 任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股78.88元，募资11.832亿元，净额10.875982亿元[1] - 募投项目承诺投资6.1亿元，含多项目[5] - 公司超募资金4.775982亿元[6] 资金使用 - 2022、2024年拟各用1.4亿超募资金补流，累计用2.8亿[6][7][8] - 此次拟用不超1.4亿，占超募29.31%，需股东大会审议[9][11] - 承诺每12个月内补流不超30%，后续不高风险投资等[10] 审议情况 - 董事会、监事会通过补流议案，保荐机构无异议[11][13][14]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4500万股，每股金额1元[4] - 公司已发行股份总数为96581256股，均为普通股[4] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] 章程修订 - 《公司章程》中有关“股东大会”表述统一修订为“股东会”[2] - 删除《公司章程》中“监事会”“监事”有关内容，其职权由董事会审计委员会行使[2] 法定代表人 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起30日内确定新法定代表人[3] - 法定代表人执行职务造成他人损害，公司担责后可向有过错的法定代表人追偿[3] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[5] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[5][6] 股东权益与诉讼 - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关主体诉讼[8] 担保与财务资助审议 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需经股东大会审议[11] - 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%，提供财务资助应提交股东会审议[12] - 单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，应提交股东会审议[12] 临时股东大会 - 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[12] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[12] 股东会召开 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[13] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会或股东会召开10日前提临时提案[14] 投票与决议 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不早于现场大会前一日下午3:00，不晚于当日上午9:30[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[18] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[18] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[22] - 董事会将在2日内披露董事辞职情况[24] - 董事辞任生效或任期届满后，忠实义务在任职期间及届满后5年继续有效[24] 董事会构成 - 公司董事会由十一名董事组成[25] - 董事会中包含独立董事四人，其中至少包括一名会计专业人士[25] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[27] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[27] 独立董事 - 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3，其中至少包括一名会计专业人士[29] - 担任独立董事需具有5年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[30] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事不少于2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] - 提名委员会、薪酬与考核委员会成员均为3名，其中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[33] 高级管理人员 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名、董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[35] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[36] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[38] - 公司以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的10%，且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[39] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[51] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[52]

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-052 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于调整组织架构并修订《公司章程》、修订及制定 公司部分治理制度的公告 一、调整组织架构的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司 章程》及其他制度中涉及监事会的相关条款做出相应修订。 调整后，公司职工代表监事、监事会主席关虹女士、监事张卫国先生、监事 郑琰女士在第四届监事会中担任的职务将自然免除，离任后均在公司继续担任其 他职务。公司第四届监事会原任期为 2024 年 5 月 31 日至 2027 年 5 月 30 日。 截至本公告披露日，关虹女士间接持有公司股份 115,200 股，张卫国先生间 接持有公司股份 69,120 股，郑琰女士间接持有公司股份 25,920 股。上述人员均 未直接持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。 本事项尚需提交公 ...

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会定于2025年12月29日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年12月23日[2] 审议事项 - 审议《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》等[4] - 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》有8个子议案[4] - 有《关于增选公司第五届董事会独立董事的议案》[20] 其他信息 - 登记时间为2025年12月24日9:00 - 17:00[6] - 普通股投票代码为"351333"，投票简称为"诺思投票"[12] - 公告发布时间为2025年12月10日[10]

组织架构调整 - 公司增设1名职工代表董事与1名独立董事，董事会成员由9名调至11名[2] - 《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》获监事会通过，待股东大会审议[2][4] 资金使用 - 公司用超募资金14,000.00万元永久补充流动资金[5] - 《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》获监事会通过，待股东大会审议[5][6]

组织架构与制度 - 董事会成员人数将由9名调整为11名，含7名非独立董事与4名独立董事[2] - 公司将不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》表决通过，尚需股东大会审议[1][5] - 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》下各子议案表决通过[6][9][11][13][15][17][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][30][31][32][33][34][35] - 同意提名许国艺先生为第五届董事会独立董事候选人[36] 资金使用 - 公司拟使用14000.00万元超募资金永久补充流动资金，议案尚需股东大会审议[38][40] 会议信息 - 第五届董事会第十五次会议于2025年12月9日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] - 公司将于2025年12月29日14:30召开2025年第三次临时股东大会[41]

板块整体表现 - 11月25日医疗服务板块整体上涨0.56%，表现优于上证指数（上涨0.87%）但弱于深证成指（上涨1.53%）[1] - 板块内领涨个股为ST中珠，单日涨幅达4.90%[1] - 板块整体资金呈现分化，主力资金净流出1.13亿元，而游资和散户资金分别净流入8265.75万元和3037.18万元[2] 个股价格表现 - ST中珠收盘价为2.57元，涨幅4.90%，成交量为5.39万手，成交额为1385.08万元[1] - 诚达药业涨幅2.97%，收盘价47.78元，成交额达5.40亿元[1] - 博济医药、新里程、光正眼科涨幅均超过2.20%[1] - 九洲药业和通策医疗为跌幅居前个股，分别下跌0.85%和0.66%[2] 个股资金流向 - 药明康德获得主力资金净流入6712.69万元，主力净占比为2.20%[3] - 阳光诺和主力净流入3824.07万元，主力净占比高达12.80%[3] - 诚达药业主力净流入3644.70万元，主力净占比为6.75%[3] - ST中珠主力净流入401.59万元，但其主力净占比在统计个股中最高，达到28.99%[3] - 阳光诺和、诚达药业、新里程均呈现散户资金净流出，净流出额分别为3594.74万元、1357.80万元和669.83万元[3]

肿瘤CRO服务行业定义及核心观点 - 肿瘤CRO服务是CRO领域中高度专业化的细分市场，专注于为抗肿瘤药物（包括化疗、靶向治疗、免疫治疗等）的研发提供全方位外包服务 [1][3] - 行业核心价值在于凭借肿瘤领域专属技术能力和合规经验，协助药企解决研发周期长、难度高、风险大等痛点，高效推进药物从临床前到上市的全流程研发 [1][5] - 服务涵盖临床前研究、临床试验、数据管理和注册申报等整个研发生命周期 [2] 肿瘤CRO服务行业市场规模 - 2024年全球肿瘤CRO服务市场规模从2020年的72亿美元增长至162亿美元，预计2025年将达到186亿美元 [1][5] - 2024年全球CRO服务整体市场规模从2020年的620亿美元增长至984亿美元，预计2025年将达到1095亿美元 [5] - 2024年中国CRO服务市场规模从2020年的70亿美元增长至105亿美元，预计2025年将达到164亿美元 [5] 肿瘤CRO服务行业产业链 - 产业链上游主要包括基础化工原料、医药中间体（分子砌块及试剂等）及各种科学仪器设备 [6] - 产业链中游为肿瘤CRO服务商，包含全方位服务CRO和特色专业服务CRO，是技术密集和人才密集的核心环节 [6] - 产业链下游需求方为制药与生物技术企业、医疗机构，终端是临床试验研究者与研究中心及患者 [6] 肿瘤疾病负担与行业需求 - 肿瘤已成为危害人类健康最严重的疾病之一，发病人数持续增加且死亡率高 [8] - 预计2025年全球恶性肿瘤总发病人数将达到2161.8万人，死亡人数约为519.6万人 [8] - 预计2025年中国肿瘤发病人数将达到1138万人，肿瘤死亡人数约311.8万人 [8] 肿瘤CRO服务行业竞争格局 - 中国肿瘤CRO行业竞争格局动态且分层，企业在规模、服务范围、客户群体和核心竞争力上存在显著差异 [9] - 行业核心竞争力在于项目执行效率、质量管理体系、专业人才储备和全球/本地网络覆盖 [9] - 主要参与企业包括药明康德、康龙化成、百奥赛图、中美冠科、军科正源等 [2][10] 代表企业分析：药明康德 - 公司为全球医药及生命科学行业提供新药研发和生产服务，主营业务涵盖化学药研发和生产、生物学研究、临床前测试和临床试验研究 [10] - 2024年药明康德实现营业收入392.41亿元，归属于上市公司股东的净利润94.50亿元 [12] - 2025年上半年药明康德实现营业收入207.99亿元，归属于上市公司股东的净利润85.61亿元 [12] - 旗下合资公司博锐创合专注于放射性靶向药物研发，其用于脑部肿瘤的分子探针BR-02已获批CDE和FDA的IND [11] 代表企业分析：有临医药 - 公司聚焦肿瘤领域临床CRO服务，通过智能化系统与临床研究中心深度合作，提供临床策略、方案设计、统计与数据管理等服务 [12] - 主要提供四大系统：智能临床研究平台系统、医学影像智能阅片系统、第二代智能EDC系统 [12] 肿瘤CRO服务行业发展趋势 - 行业正从传统的劳动力密集型服务行业，向技术驱动、数据密集、战略导向的现代化产业跃迁 [13] - 智能化是临床CRO的必然趋势 [13]