诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《诺思格（北京）医药科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立 专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，且至少 有 1 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员 会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员（为专业 会计人士）担 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公 司内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 2023 年度内部控制自我评价报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008313 号 中国注册会计师 张文军 中国·北京 二〇二四年四月十九日 诺思格（北京）医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简 称诺思格公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效 性的认定。诺思格公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立 健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的诺思格公司《2023 年度内部控 制自我评价报告》真实、完整地反映诺思格公司 2023 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制。我们的责任是对诺思格公司 2023 年 12 月 31 日与财务报 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基 础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机 构、深圳证券交易所以及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 每个会计年度结束后60日内，公司管理层及财务总监应当向独立董 事汇报公司本年度的生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等 重大事项的进展情况。汇报的内容包括但不限于以下内容： （一）本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共和 国证券法》的相关规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高其使用效益，确保其使用安全，促进公司健康发展， 维护全体股东的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《诺思格（北京）医药科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司的实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，防范投资风险。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景 ...

财务表现 - 2024年第一季度，诺思格营业收入为17.73亿元，同比增长10.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.30亿元，同比下降19.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元，同比增长30.95%[5] - 公司总资产为220.80亿元，较上年度末增长6.47%[5] - 公司持有的货币资金为811,083,363.11元，同比下降18.16%[14] 资产负债表变动 - 预付账款、固定资产、商誉等资产负债表项目发生较大变动，主要原因是收购子公司增加[8] - 公司固定资产为42,033,562.62元，较上期增加了11,550,901.95元[15] - 公司负债合计为431,176,262.56元，较上期增加了112,010,398.04元[16] 经营活动现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为23,298,356.28元，同比增长30.95%[9] - 2024年第一季度，诺思格（北京）医药科技股份有限公司的流动资产为2,035,392,286.44元，较上期增加了29,181,117.09元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为23,298,356.28元，较上一季度增长31.1%[19] 其他 - 公司计划与中金资本运营有限公司共同投资设立产业基金中金诺思格盛和（北京）合伙企业[13] - 公司营业总收入为177,331,193.71元，较上期增加了16,398,609.83元[17] - 公司营业总成本为155,064,411.27元，较上期增加了19,565,510.89元[17] - 2024年第一季度，诺思格（北京）医药科技股份有限公司综合收益总额为23,547,386.22元，较上一季度下降了18.3%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-194,606,454.83元，较上一季度下降11.6%[19]

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-017 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十九次会议决议，公司董事会定于2024年5月31日（星期五）以现场表决 和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年05月31日（星期五）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年05月31日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为202 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-025 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对相关制度进行修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 是 | | 4 | 关联交易管理制度 | 是 | | 5 | 对外担保制度 | 是 | | 6 | 募集资金管理办法 | 是 | | 7 | 信息披露管理办法 | 否 | | 8 | 独立董事年报工作制度 | 否 | | 9 | 董事会审计委员会工作细则 | 否 | | 10 | 董事会提名委员会工作细则 | 否 | | 11 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 否 | | 12 | 董事会战略委员会工作细则 | 否 | 上述制度的修订已经公司第四届 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经委员会推选，并报请 董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期 届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 1 独立董事因不符合上市公司董事资格或者独立性要求提出辞职或者被解除 职务导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》的规定 的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选；如独立董事因前述原 因外的其他原因辞职，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产 生之日。 第一章 总 则 第一条 为了完善诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《诺思格（北京）医药科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-024 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上 市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司 对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十八条 公司发起人及其认购的股份 | 第十八条 公司发起人及其认购的股份 | | | 数 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 (一) 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： 1. 直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； 第一条 为保证诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联 方披露》及其他有关法律、法规和规范性文件及《诺思格（北京）医药科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与关联人发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 公平、公正、公开的原则； (三) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； (四) 关联股东及董事回避的原则。 第四条 公司董 ...