证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-005 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份触及 1%的整数倍的公告 本公司股东和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）、珠海 和谐康健投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东 和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）（以下简称"和谐成长二期"）及其一 致行动人珠海和谐康健投资基金（有限合伙）（以下简称"和谐康健"）计划自2024 年12月6日至2025年3月5日期间，以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份 2,560,000股，即不超过公司当时总股本的2.7%。具体内容详见公司2024年11月14日 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股5%以上股东及其一 致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2024-075）。 2025年2月26日，公司收到和谐成长二期 ...

第一章 总则 第一条 为提高诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 舆情管理制度 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（ ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-004 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议（以下简称"本次会议"）于2025年2月25日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于2025年2月19日以电子邮件、专人送达等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先生 主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规的规定，公司制 ...

诉讼进展 - 2023年8月公司涉合同纠纷一案被法院受理[4] - 2024年9月收到一审判决，钟大放上诉[4] - 近日二审驳回上诉维持原判，受理费70元钟大放已交[5][6] 影响说明 - 本次诉讼对公司损益无重大影响[3] 其他情况 - 截至披露日无其他应披露未披露重大诉讼仲裁事项[8]

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-002 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股 权激励。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元（含本数）且不超过 8,000 万元 （含本数），回购价格不超过 58.00 元/股（含本数）。具体回购股份的数量以回 购实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 由于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据相关规定，自除权除息日(即 2024 年 7 月 5 日)起，回购价格不超过人民币 58.00 元/股（含本数）调整为不超 过人民币 57.80 元/股（含本数）。以上具体内容详见公司 2024 年 7 月 6 日在巨 潮资讯网（http://www.cninf ...

股份回购 - 公司拟用5000万 - 8000万自有资金回购股份，价格不超57.8元/股[2] - 截至2024年12月31日，累计回购144.2万股，占总股本1.49%[3] - 回购最高成交价43.15元/股，最低35.06元/股，成交总金额5606.2734万元[4] 股份过户与余额 - 2024年12月20日，46.62万股过户至员工持股计划专用账户[4] - 目前回购专用证券账户内股份余额为97.58万股[4]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议12月27日召开，48人出席，代表1800万份，占已认购总份额100%[1] 管理委员会设立 - 审议通过设立管理委员会议案，同意1800万份，占出席份额100%[2] - 管理委员会由3人组成，设主任1人，任期与计划存续期一致[2] 委员选举 - 审议通过选举委员议案，同意1800万份，占出席份额100%[3] - 选举赵倩、刘康、赵李林为委员，赵倩为主任，任期与计划存续期一致[3] 授权事宜 - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜议案，同意1800万份，占出席份额100%[4] - 授权自会议批准至第一期计划终止有效，负责多项职责[4] 公告信息 - 公告于2024年12月28日发布[7]

股份回购 - 拟用5000万 - 8000万自有资金回购股份，回购价不超58元/股[2] - 截至2024年11月30日，累计回购144.2万股，占总股本1.49%，成交5606.2734万元[2] 员工持股计划 - 非交易过户46.62万股至员工持股计划账户，占总股本0.48%，过户价38.61元/股[5] - 资金总额不超1800万元，占2023年净利润11.07%，份额上限1800万份[5] - 参加人数不超50人，存续期36个月，分2期解锁，每期50%[5][6] - 控股股东等未参加，按相关准则会计处理[8][9]

股东大会信息 - 2024年12月18日14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人88人，代表股份67,414,888股，占比70.8592%[4][5] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》总表决同意67,395,708股，占比99.9715%[6] - 《变更注册资本及修订章程议案》总表决同意67,398,560股，占比99.9758%[9] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集等程序合法，决议有效[11]

股东大会情况 - 2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会，现场在北京华通大厦，网络投票通过深交所系统进行[3][4] - 出席现场股东或代表5名，代表股份58,780,800股，占61.7840%[5] - 网络投票股东83名，代表股份8,634,088股，占9.0752%[8] 议案表决结果 - 《关于补选公司独立董事的议案》同意67,395,708股，占99.9715%[10] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意67,398,560股，占99.9758%[11]