公司于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议，于 2024 年 4 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更与专业机构共同投 资产业基金投资方案暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北京诺禾管理咨 询有限公司由担任产业基金普通合伙人变更为产业基金有限合伙人，且新增部分 公司董事、高级管理人员作为产业基金有限合伙人，本次共同投资构成关联交易。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的进展公告》（公告 编号：2024-011）。 2024 年 5 月 8 日，产业基金全体投资人签署完成《中金诺思格盛和（北京） 股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并完成产业基金工商登记，取得了 北京市通州区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2024 1 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业机构 共同投资设立产业基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-028）。 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-044 5、相关风险提示 （1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限而 导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； 重要内容提示： 1、诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员 工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元（含本数）且不 超过 8,000 万元（含本数）。 2、2024 年 7 月 1 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，且经全体董事的三分之二以上通过。根据相关法 律法规及《公司章程》的规定，本次回购公司股份方案无需提交股东大会审议。 3、鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据相关规定，自除权除息日 （即 2024 年 7 月 5 日）起，回购价格不超过人民币 58.00 元/股（含本数）调整 为 57.80 元/股（含本数），按回购股份价格上限（调整后）和回购金额上下限测 算，预计回购股份数量为 865,052 股至 1,384 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-042 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于2024年7月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-041）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，现将董事会决议公告披露 的前一个交易日（即2024年7月1日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件 股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 特此公告。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 2024年7月4日 | 6 | 珠海和谐康健投资基金（有 ...

股份回购 - 调整前回购股份价格上限为58.00元/股，调整后为57.80元/股[1] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过8000万元[1] - 回购股份实施期限不超12个月，调整后价格上限7月5日生效[1][5] 现金分红 - 2023年度每10股派现2元，共分配1920万元[3] - 股权登记日7月4日，除权除息日7月5日[3] - 每股现金红利为0.20元/股[4]

报告评级 - 公司投资评级为"推荐"(维持) [1] 报告核心观点 - 公司拟以自有资金回购公司部分股份,并将回购股份用于员工持股计划或股权激励,展现出公司对未来发展的坚定信心 [3] - 公司2023年新签订单金额达到9.76亿元,同比增长20%,预计2024H1新签订单情况继续呈现良好态势 [4] - 国内医药市场环境逐渐向好,公司作为创新药产业链临床CRO环节全方位、全链条服务提供商,表现有望超出行业平均水平 [4] 财务预测 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.66、2.20、2.81亿元,同比增长2.3%、32.2%、27.6% [5] - 参考当前同行业公司估值水平,给予公司2024年31倍PE,对应目标市值51亿元,目标价格53元 [5]

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或股 权激励，回购价格不高于人民币58.00元/股（含），本次公司用于回购的资金总 额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），具体回购股份 的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过本 回购方案之日起12个月内。公司董事会授权公司经营管理层在法律法规规定的范 围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事 宜。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-040 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二次会议（以下简称"本次会议"）于2024年7月1日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于2024年6月26日以电子邮件、专人送达等方 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-041 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份种类：人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：员工持股计划或股权激励； 3、回购股份的价格：回购价格不超过人民币 58.00 元/股（含本数），该回 购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股 票交易均价的 150%。 4、回购股份的资金总额：回购股份的资金总额上限为人民币 8,000 万元（含 本数），下限为人民币 5,000 万元（含本数）。 5、回购股份的资金来源：公司自有资金。 6、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币 8,000 万元、回购价格上限 58.00 元/股进行测算，回购数量约为 1,379,310 股， 回购股份比例约占公司总股本的 1.44%。按照本次回购金额下限人民币 5,000 万 元、回购价格上限 58.00 元/股进行测算，回购数量约为 862,069 股，回 ...

权益分派方案 - 2023年度以9600万股为基数，每10股派2元（含税），共分配1920万元（含税）[1] - 深股通等每10股派1.8元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月4日，除权除息日为7月5日[4] 分派对象与方式 - 截至7月4日收市后登记在册全体股东[5] - 委托代派红利7月5日划入账户，部分股东公司自行派发[6][7]

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-036 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会选举李峰先生、孙雯女士、SHI JACK HAOHAI（石浩海）先 生为审计委员会委员，其中李峰先生为召集人；选举 SHI JACK HAOHAI（石浩海） 先生、孙雯女士、WU JIE（武杰）先生为提名委员会委员，其中 SHI JACK HAOHAI （石浩海）先生为召集人；选举孙雯女士、李峰先生、WU JIE（武杰）先生为薪 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第一次会议（以下简称"本次会议"）于2024年5月31日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限。本次会议应出 席董事9人，实际出席董事9人。会议由全体董事推选董事WU JIE（武杰）先生主 持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-035 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、股东大会的召开情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30 开始； 网络投票时间：2024 年 5 月 31 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上 午 9:15-下午 15:00 期间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 19 号华通大厦 B 座北塔 11 层公司会议室。 3、会议召开和表决方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的 方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长武杰先生 ...