证券代码：301335 证券简称：天元宠物 杭州天元宠物用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-016 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 □电话会议 | | | | □其他： | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | 太平洋证券：刘洁冰 | | | 时间 | 2024 年 7 月 18 日 | | | 地点 | | 杭州天元宠物用品股份有限公司鸿旺园区9号楼 1 楼会议室 | | 公司接待人员 | 董事会秘书、副总裁：田金明 | | | 姓名 | 董事会办公室：梁红霞 | | | | 一、投资者问答环节 | | | | 1 | 、目前国内宠物用品自主 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-060 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 5 日召开本公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票 和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：202 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-059 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等法律法规和《公司章程》的规定，有利于增强公司股票长期的投资价值， 有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司价值的认可，公司本 次股份回购具有必要性。本次回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生 重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股 份回购方案的公告》（公告编号：2024-058）。 1 三、备查文件 杭州天元宠物用品股份有限公司 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042 号），公司由主承销商中 信证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,250.00 万股，发行价为每股人民币 49.98 元，共计募集资金 112,455.00 万元。 减除发行费用 11,737.70 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 100,717.30 万 元。 2022 年 11 月 14 日，保荐机构（主承销商）中信证券已将扣除保荐承销费 （不含增值税）后的募集资金 103,458.60 万元划至公司募集资金专户。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的"天健验〔2022〕626 号"《验资报告》对公 司截至 2022 年 11 月 15 日的募集资金到位情况进行了审验确认。上述全部募集 资金已按规定存放于公司募集资金专户。 1 （二）募集资金使用情况 根据《杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-058 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于股份回购方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购的基本情况：杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回 购"），基本情况如下： （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。公司 目前尚未明确股权激励或员工持股计划方案，未来将在适宜时机严格按照法律法 规以及《公司章程》等的有关规定，遵循公平、公正的市场原则，合理、公允、 公平的设置股权激励或员工持股计划方案的具体内容（包括但不限于授予价格的 确定、授予与解除限售条件的确定等指标）。若公司未能在股份回购实施结果暨 股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注 销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 （3）回购价格：不超过人民币 24 元/股（含），该回购价格上限未 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-057 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次 会议书面通知于 2024 年 7 月 9 日发出，会议于 2024 年 7 月 16 日在浙江省杭州 市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以通讯表决的方式 召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长薛元潮先生 主持。公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司向银行申请 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-056 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 购买主 | 金融机 | 产品名称 | 本金（万 | 理财收益 | 收益起计 日 /成立 | 本金收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 体 | 构名称 | | 元） | （元） | | 回情况 | | | | | | | | 日 | | | 1 | 杭州天 元宠物 用品股 | 中信银 行股份 | 共 赢 慧 信 汇 | 2,600 | 172,355.07 | 2024/4/11 | 全部收 | | | | | 率 挂 钩 人 民 | | | | | | | | 有限公 | 币 结 构 性 存 | | | | 回 | | | 份有限 | 司 | 款 02568 期 | | | | | | | 公司 | | | | | | | 一、本次到期赎回理财产品情况 上述理财产品的购买情 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上 述额度内，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期限不得 超过 12 个月 。具 体内容 详见 公司 2024 年 1 月 27 日在 巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-004）。 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 一、本次到期赎回理财产品情况 | | | | ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 4 日收到公司董事长薛元潮先生《关于提议回购公司股份的函》，薛元潮先生 提议公司使用超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股份。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁薛元潮先生 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-055 （二）提议时间：2024 年 7 月 4 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励 机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧 密结合在一起，促进公司健康可持续发展，根据相关法律法规，经综合考虑公司 财务状况，提议公司使用超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股份，并在未来适宜时机用于员工持股及/或股权 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-051 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，因日常业务开展需要，同意公司及子公司与杭州星天璀科技发 展有限公司（以下简称"杭州星天璀"）发生关联交易。预计 2024 年度，公司 及子公司向杭州星天璀销售产品及出租仓库的日常关联交易额度为不超过人民 币 5,200.00 万元，其中，公司及子公司向杭州星天璀销售产品预计日常关联交 易额度为不超过 5,000.00 万元，公司子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司向杭州 星天璀出租仓库预计交易金额为不超过 200.00 万元。本次日常关联交易预计的 期限为自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月。第三届董事会 第十四次会议审议通过的《关于新增 ...