证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-065 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （3）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长薛元潮先生 （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天元宠物 用品股份有限公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 5 日（星期一） 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 5 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 8 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-066 杭州天元宠物用品股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购的基本情况 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。公司 目前尚未明确股权激励或员工持股计划方案，未来将在适宜时机严格按照法律法 规以及《公司章程》等的有关规定，遵循公平、公正的市场原则，合理、公允、 公平的设置股权激励或员工持股计划方案的具体内容（包括但不限于授予价格的 确定、授予与解除限售条件的确定等指标）。若公司未能在股份回购实施结果暨 股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注 销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 （3）回购价格：不超过人民币 24 元/股（含），该回购价格上限未超过董 事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票均价的 150%。 （4）回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万 ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市康达律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2110 号 致:杭州天元宠物用品股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受杭州天元宠物用品股份有限公司 ( 以下简称"公司") 的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会 (以 下简称"本次会议")。 京市朝阳区建外大街丁 12号英皇集团中心8层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-063 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，具体内容详见公司2024年 7月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-058）。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，现将公司 2024 年第二次临时股东大会的股权登记 日（即 2024 年 7 月 30 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称及持股数量、比例的情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股份比例 | | | --- | --- | --- | - ...

公司基本信息 - 证券代码 301335，证券简称天元宠物，全名为杭州天元宠物用品股份有限公司 [1][2] - 2024 年 7 月 25 日，中信建投证券、杭州象树资产等多家单位人员参与特定对象调研，地点在杭州天元宠物用品股份有限公司鸿旺园区 9 号楼 1 楼会议室 [2] 公司竞争优势 行业先发与客户资源优势 - 1998 年创业团队进入宠物行业，初期以宠物窝垫与猫爬架为主，后涵盖多品类宠物产品，建立产品开发供应体系 [3] - 2009 年以来获中国制造网“认证供应商”等多项证书与奖项 [3] - 合作客户广泛分布于欧美、大洋洲等，包括多家国际知名企业 [3] 供应链管理及品质管控优势 - 形成高效可靠的多品类产品供应链管理体系，满足客户一站式、多频次选购需求 [4] - 建立供应商准入与管理体系，保障产品可靠、稳定、及时供应 [4] 多品类产品快速响应开发优势 - 建立基本覆盖全品类宠物用品的设计开发能力，有快速响应客户需求和市场动向的产品开发团队 [4] - 产品中心分九大产品类别，基本覆盖各类宠物用品 [4] - 截至 2023 年 12 月 31 日，取得软件著作权 17 项，授权专利 285 项 [4] 产业区位配套与运营体系优势 - 地处浙江杭州，借助区位优势，采取自主生产与外协配套结合的生产方式，响应客户多样需求 [4] - 杭州电商产业配套发达，利于公司发展线上销售业务 [4] - 以薛元潮为核心的团队专注宠物行业，积累专业经验和管理体系 [5] - 销售服务分国际、国内团队，国际团队分区域服务并设跨境电商子部门，国内团队发展线上电商业务 [5] - 供应链中心负责生产分工、采购管理等工作，保障产品供应 [5] - 采取食品带动用品策略，拓展境内销售渠道，与国际知名宠物食品公司合作 [5] 业务数据与策略 宠物食品业务 - 2023 年度，宠物食品销售收入同比增长 34.63%，占公司营业收入占比上升 6.70 个百分点，毛利率同比下降 5.96 个百分点 [6] - 采取食品带动用品的境内市场经营策略，引入国际知名品牌开拓境内渠道 [5][6] 产品销售与产能布局 - 为应对中美贸易摩擦，2021 年在柬埔寨设公司建猫爬架产能，2022 年底起向东南亚、波兰等地转移新增产能 [6] - 2023 年 4 月在波兰设子公司建猫爬架生产基地，8 月在越南设子公司建铁制宠物用品生产基地 [6] 股份回购 - 2 月回购已完成，7 月回购为建立长效激励机制，用于员工持股计划或股权激励，若 3 年内未使用完毕将注销 [6][7] 存货与应收账款 - 2023 年末存货账面价值 675,807,067.19 元，同比增长 78.31%，存货周转天数从 40 多天增至约 113 天，因宠物食品业务增加备货规模扩大 [7] - 应收账款方面强化内部控制和日常管理，将回收与销售人员考核结合 [7] - 存货方面关注市场需求和销售情况，调整采购策略，拓展国内销售渠道 [7]

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-062 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上 述额度内，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期限不得 超过 12 个月 。具 体内容 详见 公司 2024 年 1 月 27 日在 巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-004）。 | 序 | 购买主 | 金融机 | | 产品类 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-061 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 7 月 17 日）登记 在册的前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件股份总数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | | 1 | 杭州联创永溢创业投资合伙企业（有 | 5,250,001 | | 10.53 | | | 限合伙） | | | | | 2 | 长兴新兹股权投资管理合伙企业（有 | 3,360,000 | | 6.74 | | | 限合伙） | | | | | 3 | 杭州御硕投资合伙企业（有限合伙） | 2,625,003 | | 5.26 | | 4 | 朱兆服 | 2,06 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 杭州天元宠物用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-016 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 □电话会议 | | | | □其他： | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | 太平洋证券：刘洁冰 | | | 时间 | 2024 年 7 月 18 日 | | | 地点 | | 杭州天元宠物用品股份有限公司鸿旺园区9号楼 1 楼会议室 | | 公司接待人员 | 董事会秘书、副总裁：田金明 | | | 姓名 | 董事会办公室：梁红霞 | | | | 一、投资者问答环节 | | | | 1 | 、目前国内宠物用品自主 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-060 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 5 日召开本公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票 和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：202 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-059 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等法律法规和《公司章程》的规定，有利于增强公司股票长期的投资价值， 有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司价值的认可，公司本 次股份回购具有必要性。本次回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生 重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股 份回购方案的公告》（公告编号：2024-058）。 1 三、备查文件 杭州天元宠物用品股份有限公司 ...