董事会提名 - 公司董事会提名余景选为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月无不适任情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[10][11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12][13]

关联交易额度 - 2025年向杭州星天璀销售产品及出租仓库关联交易额度增至不超13300万元[2] - 控股子公司向杭州星励提供海外仓租赁及仓储服务关联交易额度增至不超360万美元[2] - 公司及子公司向淘通科技及其子公司销售宠物食品预计额度增至不超25000万元[3] 已发生关联交易金额 - 截至披露日，与杭州星天璀销售产品已发生关联交易731.79万元，上年4865.26万元[4] - 截至披露日，与杭州星天璀出租仓库已发生关联交易41.45万元，上年137.45万元[4] - 截至披露日，控股子公司向杭州星励提供服务已发生关联交易21.61万美元，上年45.64万美元[4] - 截至披露日，与淘通科技及其子公司销售宠物食品已发生关联交易1062.85万元，上年0万元[5] - 2024年1 - 11月，与淘通科技及其子公司交易金额为19907.91万元[5] 关联方财务数据 - 截至2024年11月30日，杭州星天璀总资产15871.91万元，净资产3726.42万元，1 - 11月主营业务收入35495.41万元，净利润702.79万元[7] - 截至2024年11月30日，杭州星励总资产8860.44万元，净资产751.41万元，1 - 11月主营业务收入33092.15万元，净利润 - 247.28万元[8] - 截至2024年11月30日，淘通科技总资产91782.17万元，净资产57691.50万元，2024年1 - 11月主营业务收入192061.75万元，净利润6237.76万元[10] 投资与股权 - 海南元成德元创业投资合伙企业规模3.01亿元，公司认缴出资1.5亿元，已实缴2960万元[10] - 海南元成德元创业投资合伙企业持有杭州星智元科技发展有限公司80%股权[11] - 公司持有淘通科技10%股权，副总裁、财务总监张中平担任淘通科技董事[11] 审批情况 - 2025年第二次独立董事专门会议以3票同意通过相关议案[13] - 中信证券认为关联交易履行必要审批程序，保荐机构无异议[14] - 关联交易事项尚需提交公司股东大会审议[14]

独立董事提名 - 余景选被提名为杭州天元宠物用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[13] - 不符任职资格及时报告并辞职[13] - 授权公司董事会秘书报送声明及信息[13]

公司变更 - 2025年2月25日第三届董事会二十八次会议通过变更住所及修改《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 拟将住所由“浙江省杭州余杭经济开发区星桥配套区”变更为“浙江省杭州市临平区星桥街道星灵街10 - 1号”[1] 章程修订 - 《公司章程》修改前设副总裁6名，修改后设5名[3] - 修订后章程经股东大会通过后施行，将办理备案登记[4] - 修订后章程内容详见巨潮资讯网，备查文件含会议决议和章程[4][5]

人员聘任 - 2025年2月25日会议通过聘任高级管理人员议案[2] - 继续聘任薛元潮为总裁，任期一年[2] - 继续聘任江灵兵等为副总裁，任期一年[2] - 聘任张中平为财务总监，田金明为董事会秘书，任期一年[2] 股权结构 - 薛元潮直接持股24.28%，间接持股分别为4.57%和7.38%[5] - 江灵兵直接持股11.68%[7] - 薛雅利直接持股5.58%[9] - 虞晓春间接持股0.36%，获授15万股限制性股票[10] - 田金明获授10万股限制性股票[12] - 张中平间接持股1.34%，获授10万股限制性股票[14]

董事会提名 - 公司董事会提名宋永高为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[7] - 被提名人近十二个月无限制情形[9] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[13]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月18日召开[1] - 现场会议下午14:50开始，会期半天[2][8] - 股权登记日为3月11日[3] 投票信息 - 网络投票时间为3月18日9:15至15:00（互联网）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[2] - 网络投票代码为351335，简称天元投票[10] 选举信息 - 应选非独立董事6名，独立董事3名，非职工代表监事2名[4] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[10] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[11] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[12] 其他信息 - 登记时间为3月12日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[6] - 会议联系人田金明，电话0571 - 86261705等[7] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提前十天提临时提案[8]

杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十次会 议书面通知于 2025 年 2 月 19 日发出，会议于 2025 年 2 月 25 日在浙江省杭州市 临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场表决的方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席朱伟强先 生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-022 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运转，现公 司根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定进行监事会换届选举。经公司监 ...

会议审议并通过了如下议案： 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-021 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十八次 会议书面通知于 2025 年 2 月 19 日发出，会议于 2025 年 2 月 25 日在浙江省杭州 市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安以通 讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及全体高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运转，现公 司根据《公司法》 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-020 1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品， 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司 在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含 超募）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买 的投资产品期限不得超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 202 ...