上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 ! | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）激励方式、来源及数量 | 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 | 7 | | （四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方法 | 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | ..13 | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 | 1 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-010 杭州天元宠物用品股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，杭州天元宠物用品股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）独立董事宋永高受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 于 2024 年 2 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性 和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 一、征集人声明 本人宋永高作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司 拟召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案征集股东 委托 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-009 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 27 日下午 14:40 召开本公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现 场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张继忠 | 核心骨干 | | 2 | 刘佳佳 | 核心骨干 | | 3 | 杨朋辉 | 核心骨干 | | 4 | 严钰键 | 核心骨干 | | 5 | 李兴智 | 核心骨干 | | 6 | 袁鹏飞 | 核心骨干 | | 7 | 朱敦平 | 核心骨干 | | 8 | 周有娟 | 核心骨干 | | 9 | 赵纯国 | 核心骨干 | | 10 | 彭勇 | 核心骨干 | | 11 | 符运胜 | 核心骨干 | | 12 | 赵昱 | 核心骨干 | | 13 | 朱国豪 | 核心骨干 | | 14 | 饶雄梅 | 核心骨干 | | 15 | 何远阳 | 核心骨干 | | 16 | 黄雪峰 | 核心骨干 | | 17 | 吴伟安 | 核心骨干 | | 18 | 朱国兵 | 核心骨干 | | 19 | 史留铭 | 核心骨干 | | 20 | 汪仁平 | 核心骨干 | | 21 | 胡林志 | 核心骨干 | | 2 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-008 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2024 年 2 月 5 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以书面方式向各位监事 发出。出席本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席朱伟 强先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议决议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 ...

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一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1 1、购买主体：杭州鸿旺宠物用品有限公司 2、产品名称：（浙江）对公结构性存款 202402279 3、产品类型：结构性存款 4、交易日期：2024 年 2 月 2 日 5、交易金额：人民币 10,000 万元 6、产品收益起算日：2024 年 2 月 5 日 7、产品到期日：2024 年 8 月 5 日 8、预期年化收益率:1.50%或 2.70% 9、资金来源：闲置募集资金 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-006 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民 ...

| 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二十五条 公司在下列情况下， | 第二十五条 公司在下列情况下， | | 可以依照法律、行政法规、部门规章和 | 可以依照法律、行政法规、部门规章和 | | 本章程的规定，收购本公司的股份： | 本章程的规定，收购本公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公 | （二）与持有本公司股票的其他公 | | 司合并； | 司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或 | （三）将股份用于员工持股计划或 | | 股权激励； | 股权激励； | | （四）股东因对股东大会作出的公 | （四）股东因对股东大会作出的公 | | 司合并、分立决议持异议，要求公司收 | 司合并、分立决议持异议，要求公司收 | | 购其股份的； | 购其股份的； | | （五）将股份用于转换上市公司发 | （五）将股份用于转换上市公司发 | | 行的可转换为股票的公司债券； | 行的可转换为股票的公司债券； | | （六）上市公司为维护公司价值及 | （六）上市公司为维护公司价值及 | | 股东权益所必需。 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展外汇套期保值业务。公司对本次开 展套期保值业务的可行性分析如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，外币 汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司拟 开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公 司的影响。本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 二、外汇套期保值业务概述 1、投资金额 公司拟与银行等金融机构开展总额不超过 8,000 万美元的外汇套期保值业务。 2、投资方式 公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司本次拟开展的外汇 套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇期权。公司本次拟开展的外汇套期 保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管 理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。 3、投资期限 上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在 ...

关于杭州天元宠物用品股份有限公司 开展外汇套期保值业务及募集资金使用等事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州天元 宠物用品股份有限公司（以下简称"天元宠物"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定履行持续督导职责，对天元宠物 在董事会审议通过后的 12 个月内，使用不超过 8,000 万美元的自有资金开展外 汇套期保值业务和使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等事项发表核查意 见如下： 一、开展外汇套期保值业务和使用募集资金相关事项的核查情况 （一）开展外汇套期保值业务 中信证券股份有限公司 1、开展外汇套期保值业务情况概述 （1）开展外汇套期保值业务 ...