杭州天元宠物用品股份有限公司 独立董事专门会议会议资料 杭州天元宠物用品股份有限公司 独立董事专门会议会议资料 （本页无正文，为杭州天元宠物用品股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门 会议审核意见的签字页） 杭州天元宠物用品股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《杭州天元宠物用品股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）独立董事召开 2023 年第 一次独立董事专门会议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判 断的立场，对公司《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》等相关事项 进行了认真审核，并发表审核意见如下： 公司新增预计 2023 年度日常关联交易，遵循公平、合理的定价原则，依据 市场价格协商定价，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对 关联方形成依赖，不会影响公 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-073 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.关联人基本情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联 交易预计的议案》，因日常业务开展需要，同意公司及子公司新增 2023 年度日 常关联交易预计额度人民币 2,500.00 万元，为向杭州星天璀科技发展有限公司 （以下简称"杭州星天璀"）销售产品。本次增加日常关联交易预计的期限为自 第三届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月。 （1）关联人名称：杭州星天璀科技发展有限公司 公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐 机构发表了明确同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会审批 权 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 新增 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州天元 宠物用品股份有限公司（以下简称"天元宠物"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对天元宠物 新增 2023 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，发表如下意见： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 30 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易 预计的议案》，因日常业务开展需要，同意公司及子公司新增 2023 年度日常关 联交易预计额度人民币 2,500.00 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-072 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议书面通知于 2023 年 11 月 20 日发出，会议于 2023 年 11 月 30 日在浙江省 杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安、 张根壮以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 ...

中信证券股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州天元 宠物用品股份有限公司（以下简称"天元宠物"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定履行持续 督导职责，对天元宠物首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通事项进 行了审慎核查，发表如下意见： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042 号）同意注册，公司向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 22,500,000 股，并于 2022 年 11 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行后公司总股本为 90,000,000 股，其中有限售条件流通股为 68,661,222 股，占发行后总股本的比例 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-071 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"或"天元宠物"）本 次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的部分股份，解除限售的股份数量为 18,375,004 股，占公司总股本的 14.58%，解除限售股东户数共 8 户，限售期为自 公司股票上市之日起 12 个月。 2、本次解除限售的股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 27 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042 号）同意注册，公司向社会 公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 22,500,000 股，并于 2022 年 11 月 18 日 在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行后公司总股本为 90,000,000 股 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-070 杭州天元宠物用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一） 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿 旺园区 9 号楼 3 楼会议室 （3）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长薛元潮先生 （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0634 号 致：杭州天元宠物用品股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天元宠物用品股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 1 法律意见书 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等 ...

公司概况 - 公司是国内较早进入宠物产业的行业先行企业，经过近二十年的探索、创新和积累，已在优质客户资源、供应链管理体系、多品类产品开发、用品食品协同销售等方面建立了持续竞争优势[1][2][3] - 公司已成功进入美国、欧盟、澳大利亚、日本等国际宠物市场，积累了一批优质的下游客户，如沃尔玛、Kmart AUS、TRS、Birgma、KOHNAN等大型连锁商超，Amazon、Chewy等国际知名电商，以及Fressnapf、Petco等大型宠物用品连锁企业[1][2] 竞争优势 - 行业先发优势与客户资源优势：公司创业初期即进入国际宠物市场，积累了覆盖全球宠物市场的优质客户资源[2][3] - 供应链管理及品质管控优势：公司建立了高效、可靠的多品类产品供应链管理体系，满足客户一站式、多频次的选购需求[2][3] - 多品类产品快速响应开发优势：公司逐步建立了基本覆盖全品类宠物用品的设计开发能力，注重从新功能、新主题、新材料、新品类等方面进行产品开发与设计转化[2][3] - 产业区位配套与运营体系优势：公司所在地杭州市的电子商务产业配套发达，为公司发展线上销售业务提供了重要区位优势；公司建立了专业、专注的运营体系，确保供应链体系的高效运行[3][4] - 用品、食品的协同销售优势：公司以授权合作销售国际知名宠物粮食品牌产品为先导，逐步与冠军公司、雀巢、玛氏等国际知名宠物食品公司建立紧密的合作关系[3][4] 风险应对 - 汇率波动风险：公司将积极关注国际汇率变化，采取合理的结算方式、加速结汇速度、开展远期外汇套期保值等措施来降低汇兑损益的影响[5] - 国际供应链布局：公司已在柬埔寨设立生产子公司，并将持续推进在东南亚的供应链布局，以应对国际环境变化[5]

近日，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）收到北京盈科 （杭州）律师事务所转发的北京市高级人民法院的（2023）京行申 2378 号《行 政裁定书》、（2023）京行申 2328 号《行政裁定书》、（2023）京行申 2329 号《行政裁定书》、（2023）京行申 2330 号《行政裁定书》。 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：再审； 2、上市公司所处的当事人地位：再审申请人（一审第三人、二审上诉人）； 3、涉案的金额：诉讼标的为相关注册商标，不涉及诉讼金额； 4、对上市公司损益产生的影响：案件所涉及的"伊丽"商标相关产品销售 规模尚小，尚未形成较明显品牌效应，预计未来商标使用调整对公司产品设计、 性价比竞争优势及销售情况不会构成重大影响，因此不会对公司持续经营产生重 大不利影响。 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-069 一、本次诉讼的基本情况 诉讼机构：北京市高级人民法院 再审申请人（一审第三人、二审上诉 ...