本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议书面通知于 2023 年 10 月 14 日发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在浙江省 杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事张根 壮以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-064 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1 了调整，薛元潮先生不再担任董事会审计委员会委员职务。 为保障董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《股票 上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《杭州天元宠物用 品股份有限公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司及公司全体股 东特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人 第三条 本办法所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。公司与其合并 范围内的控股子公司之间发生的关联交易不适用本办法。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）和 全体股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、 平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的性质和职权 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十） ...

| 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董 | 事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监 | 事 | 42 | | 第二节 | | 监事会 | 43 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》" ）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高管人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会 认定参照高级管理人员管理的其他人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-063 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会 批准的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公 司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品 有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，可以使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募 集资金（含超募）和不超过 15,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理， 在上述额度内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期 限不得超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-062 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述理财产品的购买情况详见公司于 2023 年 7 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告》（公告编号：2023-045）。 二、本次使用募集资金进行现金管理的具体情况 2023 年 10 月 8 日，公司在杭州联合农村商业银行股份有限公司九堡支行使 用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将具体内容公告如下： 1、购买主体：杭州天元宠物用品股份有限公司 2、产品名称：乐惠臻享固收类 2023 年第 38 期封闭净值型人民币理财产品 3、产品类型：封闭式净值型固定收益类 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会 批准的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 ...

宠物市场现状与规模 - 2022年全球宠物商品市场（不含服务类）零售规模为1711亿美元，其中宠物用品零售规模477亿美元，保持稳定增长 [2] - 2022年中国城镇宠物（犬猫）主7043万人，较2021年增长2.9%；城镇宠物（犬猫）消费市场规模为2706亿元，较2021年增长8.7% [3] - 2022年单只犬年均消费2882元，较2021年增长9.4%；单只猫年均消费1883元，较2021年增长3.1% [3] 公司品牌情况 - 境内销售除授权合作销售国际知名宠物粮食品牌产品外，使用“petstar”“小兽星”“新食代”“KIRA”等自有品牌；境外销售有“CATCRAFT”“Made4Pets”等自有品牌 [3] - 微信小程序建立“宠发发”宠物产品综合采购平台，目标客群为国内数万家线下宠物专营店等中小卖家 [3] 汇率波动影响及应对 - 境外销售业务占比大，以美元报价和结算，成本端用人民币计价，汇率波动影响毛利率和产生汇兑损益，还会影响产品出口价格竞争力和造成业绩波动 [3] - 应对方式为关注国际汇率变化，采取合理结算方式，加速结汇速度，与金融机构适度合作开展远期外汇套期保值及相关业务 [3] 市场范围与销售情况 - 已进入美国、欧盟、澳大利亚、日本等国际宠物市场，与美国沃尔玛、Kmart AUS等大型连锁商超，Amazon、Chewy等国际知名电商，以及Fressnapf、Petco等大型宠物用品连锁企业合作 [4] - 以服务全球宠物市场的先发优势和开发供应体系为基础，覆盖国内新兴宠物产业，建立线上线下并重、食品协同用品的境内销售渠道 [4] 经营计划与增长点 - 坚持业务领先战略，通过“三位一体、互锁互驱、协调发力、深度耕耘”的三力驱动模式，聚焦核心市场、客户、品类，迈向细分业务领域第一 [4] - 未来五年加快落实全球本地化战略，做好国际区域市场深耕和前瞻性的全球供应链布局 [4] 竞争对手与自身优势 - 主要竞争对手包括依依股份、悠派科技等多家公司 [4] - 自身优势：行业先发与客户资源优势，1998年进入宠物行业，积累优质客户资源，获多项证书荣誉 [5] - 供应链管理及品质管控优势，形成高效可靠的多品类产品供应链管理体系，保障产品供应 [5] - 多品类产品快速响应开发优势，建立覆盖全品类宠物用品的设计开发能力和团队，注重知识产权保护 [6] - 产业区位配套与运营体系优势，借助浙江区位优势和杭州电商产业配套，建立专业运营体系 [6][7] - 用品、食品协同销售优势，境内业务以食品带动用品拓展渠道，与国际知名宠物食品公司合作 [7]

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-061 2、产品名称：农银理财农银匠心·灵动 90 天固收增强人民币理财产品 3、产品发行机构：农银理财有限责任公司 4、产品类型：固定收益类（开放净值型） 5、产品收益类型：非保本浮动收益 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会 批准的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公 司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品 有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，可以使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募 集资金（含超募）和不超过 15,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理， 在上述额度内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，购 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会 批准的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公 司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品 有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，可以使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募 集资金（含超募）和不超过 15,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理， 在上述额度内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期 限不得超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-027）。 2023 年 9 月 12 日，子公司杭州 ...