证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-002 成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1. 第二届监事会第八次会议决议。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 12 日以电子 邮件的方式通知公司第二届监事会成员于 2024 年 1 月 12 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届监事会第八次会议，经全体监事一致同意，本次会议 豁免通知期限要求。会议于 2024 年 1 月 12 日如期召开。会议由监事会主席张光 中主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》 经审查，监事会认为：本次参与设立投资基金暨关联交易事项符合公司发展 战略和投资方向，交易遵循了一般市场惯例，定价公允合理，不会对公司生产经 营产生重大不利影响。审 ...

北京市天元律师事务所 关于成都趣睡科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 632 号 致：成都趣睡科技股份有限公司 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 在浙江省宁波市鄞州区金源路 626 号中哲 集团大厦 8 楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）以及《成都趣睡科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《成都趣睡科技股份有限公司第二届董事 会第七次会议决议公告》、《成都趣睡科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决 议公告》 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-044 成都趣睡科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区金源路 626 号中哲集团大厦 8 楼 会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长李勇先生 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1. 现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 （六）会议召开的合法性及合规性：公司第 ...

（本页无正文，为成都趣睡科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第 七次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事签名： 成都趣睡科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作 为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负 责、实事求是的态度，认真审阅了会议资料，对公司第二届董事会第七次会议相 关事项发表独立意见如下： 一、关于拟变更会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期 货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和执业能力，其独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求， 本次拟变更会计师事务所的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规 定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年 ...

成都趣睡科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作 为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负 责、实事求是的态度，认真审阅了会议资料，对公司第二届董事会第七次会议相 关事项发表事前认可意见如下： 一、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相 关业务审计从业资格，有着多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满 足担任公司审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发 展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因 此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为成都趣睡科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第 七次会议相关事项的事前认可意见签字页） 独立董事签名： 蒋宇捷 张 华 张耀华 202 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-042 成都趣睡科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 拟聘任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"、"后任会计师事务所"）； 2. 原聘任会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中汇"、"前任会计师事务所"）； 3. 变更会计师事务所原因：鉴于中汇已连续 6 年为公司提供审计服务，根 据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员 安排及工作计划等情况，公司拟变更会计师事务所，聘任立信为公司 2023 年度 审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了 沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4. 公司董事会审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟变更会计 师事务所事项无异议。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-043 成都趣睡科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2023 年第二次临时股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开时间： （1 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-040 成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 25 日以电子 邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2023 年 11 月 30 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。会议于 2023 年 11 月 30 日如期 召开。会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于中汇已连续 6 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证 监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑 公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司 拟变更会计师事务所，聘任立信为公司 2023 年度审计机构，聘期 ...

成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 25 日以电子 邮件的方式通知公司第二届监事会成员于 2023 年 11 月 30 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届监事会第七次会议。会议于 2023 年 11 月 30 日如期 召开。会议由监事会主席张光中主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-041 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司 提供审计服务的专业胜任能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足 公司年度审计工作的要求，本次变更会计师事务所程序符合相关规定。监事会同 意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-039 成都趣睡科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意成都趣 睡科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]916 号) 同意注册，成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人 民币普通股（A 股）10,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 37.53 元，募集资金总额为人民币 37,530.00 万元，扣除相关发行费用（不含税） 人民币 5,981.55 万元后，实际募集资金净额为人民币 31,548.45 万元。募集资 金已于 2022 年 8 月 8 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 8 日出具《验资报告》（中 汇会验[2022]6218 号）。 2022 年 8 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十一次 ...