子公司持股与报告 - 全资子公司持股100%，控股超50%，参股不足50%[2] - 参股公司季度结束后1个月报财报和分析报告[11] 子公司报告时间 - 月报8日、财报10日内上报[15] - 季报8日、财报15日内上报[15] - 半年度报告7月12日前、财报7月15日前上报[15] - 年度报告20日内、财报20日内上报[15] 子公司重大事项 - 董事会或股东会决议2个工作日内备案[21] - 非委派人员任命2个工作日内备案[33] - 委托理财等投资需子公司和公司批准[16] - 拟签重大合同需会审并备案[16] - 对外投资等需子公司审议且公司审核[16] - 关联交易遵循公司制度[17] - 对外担保需公司董事会或股东会批准[17] 子公司管理与监督 - 及时报告重大信息[19] - 公司对子公司审计监督[23] - 日常行政事务由人力行政部归口管理[27] 子公司考核 - 建立指标考核体系考评高层[38] - 中层及以下考核方案报公司备案[38] 制度相关 - 大陆外子公司按注册地法律和公司规定执行[40] - 制度依相关法律和规章执行[40] - 抵触时依相关规定执行[40] - 制度经董事会审议通过生效及修改[41] - 董事会负责解释和修订[42] - 制度文件为山东亚华电子股份有限公司2025年9月[43]

信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东等为内部信息报告义务人[2] - 公司董事等高级管理人员是内部信息报告义务人且负有督导责任[20] 报告情形与时间 - 持有公司5%以上股份的控股股东股份被质押等情形应2个工作日内报告[6] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上及之后质押应及时报告[6] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上且债务逾期应及时报告[6] - 重大事项最先触及相关时点后应向董事会秘书预报信息[10] - 超过约定交付或过户期限3个月未完成应报告原因并每隔30日报告进展[11] - 负有重大信息报告义务人员知悉信息1小时内面谈或电话报告，24小时内交书面文件[11] 责任人与制度 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[18] - 持有公司5%以上股份的股东等是履行内部信息告知义务第一责任人[18] - 公司实行重大信息实时报告制度[18] 报告流程与要求 - 指定信息报告联络人收集整理重大信息报董事会办公室备案[20] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后送交董事会秘书[20] 保密与责任 - 内部信息报告义务人等未公开前应保密，不得内幕交易或操纵股价[20] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，违规由报告义务人担责[21] - 给公司造成严重影响或损失可处分报告义务人并要求赔偿[21] 制度执行与管理 - 本制度与法规冲突时按法规执行并及时修订[23] - 本制度由董事会负责制定、修改和解释[24] - 本制度自董事会审议通过后生效实施，修改亦同[25]

公司管理层设置 - 公司设总经理1名、财务负责人1名，副总经理若干名[4] 总经理相关规定 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[5] - 总经理因故不能履职时，董事会授权副总经理代行职责[5] - 总经理主持生产经营管理工作，有多项职权[8] - 拟订涉及职工利益问题需听取工会和职代会意见[9] - 任职期间有禁止行为，违规需赔偿[11] - 对违法经营等承担责任[12] - 特定情形下5个工作日内召开办公会议[15] - 执行职务违法违规造成损失应赔偿[17] - 有违规等情形会被处理[18] - 离任前需接受审查并移交资料[18] 《细则》相关 - 《细则》由董事会负责制定、解释和修改[20] - 《细则》自董事会通过之日起生效实施[20] 公司时间 - 山东亚华电子股份有限公司时间为2025年9月[21]

制度修订 - 2025年9月12日董事会通过修订《公司章程》和部分治理制度议案[2] - 《公司章程》修订议案提交2025年第三次临时股东会，需三分之二以上表决通过[3] - 本次修订及制定25项治理制度，1 - 12项需股东会审议生效[4][5] - 12项修订制度需提交股东会，13项无需提交[4][5] 董事义务 - 董事忠实义务在辞任或任期届满后三年仍有效[2]

股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东总数为12,820户 [1]

信息审查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 每月查询公司募集资金专户1次[3] 检查与报告 - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为2次[4] - 向深交所报告次数为0次[4] 综合情况 - 培训次数为0次[4] - 各方面未发现问题[5] - 承诺事项均已履行[7] - 无保荐代表人变更[8] - 无监管措施及整改情况[8]

公司技术进展 - 公司获得国家知识产权局颁发的1项专利证书 涉及无线通信数据丢包处理方法、设备及介质 [2]

股东结构 - 截至2025年8月29日公司股东总数为12583户 [2]

公司专利动态 - 公司近期获得国家知识产权局颁发的1项专利证书 [1] - 专利涉及无线通信数据丢包处理方法、设备及介质的技术领域 [1]

公司专利获取 - 公司获得国家知识产权局颁发的发明专利证书 名称为一种无线通信数据丢包处理方法 设备及介质 [1] - 专利类型为发明专利 专利号为ZL 2022 1 2亿 专利申请日为2022年12月28日 [1] - 专利授权公告日为2025年09月02日 证书号为第821 13万号 [1]