股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日14:00召开[1] - 现场会议时间为2025年1月3日14:00，网络投票时间为2025年1月3日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月30日[3] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[3][4] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股份总数×6，选举独立董事时为×3，选举非职工代表监事时为×2[13] 登记信息 - 登记时间为2025年1月2日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[5] - 登记地点为淄博市高新区青龙山路9509号公司董事会办公室[6] 其他信息 - 会议联系人孙婵娟，联系电话0533 - 3580577[7] - 投票代码为"351337"，投票简称为"亚华投票"[12] - 公告发布时间为2024年12月19日[11]

如否，请详细说明：______________________________ 山东亚华电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴忠堂 作为山东亚华电子股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东亚华电子股份 有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会提名为该公司第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________ ...

李新蕾女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期三年，并严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责。 备查文件： 2024年第一次临时职工代表大会决议。 特此公告。 山东亚华电子股份有限公司监事会 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-052 山东亚华电子股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满，为 保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。 公司于2024年12月18日在公司会议室召开了2024年第一次临时职工代表大会。经与 会职工代表审议，会议 ...

山东亚华电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东亚华电子股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情工作组")，由 公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司 应对各类舆情的处理工作，就相关工作 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-048 山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 16 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中孙成立、周磊董事以通讯方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、第四届董事会董事候选人列席会 议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-045 山东亚华电子股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第三届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》。本议 案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、本次申请银行授信额度的基本情况 根据公司及子公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展，考虑 适当宽松的备用额度，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币2亿元或等值 外币的银行综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等，额 度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金 的实际需求来确定，单笔业务不再单独出具董事会决议。本次银行授信额度自公司2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内额度可循环使用，并 授权公司董事长或其授权代理人办理相关事宜。 2024年12月 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚华电子使用部分闲置募集资金（含 超募资金）及自有资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕458 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股 26,050,000 股，发行价格为人民币 32.60 元/股，本次发行募集资 金总额为人民币 84,923.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,346.95 万 元，实际募集资金净额为人民币 76, ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-042 山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 12 月 4 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中孙成立、周磊、赵毅新、吴忠堂、罗治洪董事 以通讯方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书列席。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的议案》 本议案已经公司第三届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过并发 表了同意的核查意见。保荐机构出具了同意的核查意见 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-046 山东亚华电子股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第三届 董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事耿玉泉、耿斌已对此议案回避表决。根据 公司业务发展及日常经营的需要进行合理估计，公司2025年拟与公司控股股东深圳中 亚华信科技有限公司发生房屋租赁关联交易总额不超过人民币36.00万元，与公司实 际控制人耿斌发生房屋租赁关联交易总额不超过人民币13.20万元。 该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过并发表了同 意的核查意见，保荐机构出具了同意的核查意见。 本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。 （二） ...

关联交易金额 - 2025年与深圳中亚华信租赁交易不超36万，与耿斌不超13.2万[1][18][19] - 2024年1 - 11月向二者承租办公室已发生53.9万[5][7] - 2024年向二者承租办公室预计68.8万，实际占比有差异[7] 关联方情况 - 深圳中亚华信注册资本2160万，24年1 - 9月净利润3302244.56元[8] 审议情况 - 2024年12月相关会议审议通过2025年度关联交易议案[1][17][18][19] - 保荐机构对2025年度关联交易预计事项无异议[22]