证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-044 山东亚华电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟使用闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金购买安全 性高、流动性好的现金管理产品。 2、投资金额：拟使用闲置募集资金额度不超过人民币40,000万元（含本数）、 使用自有资金额度不超过人民币35,000万元（含本数）进行现金管理，在额度范围内， 资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、 流动性好、风险等级较低的现金管理产品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投 资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。提醒广大投资者注意投资风险。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第三届董 事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-047 山东亚华电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第 三届董事会第十六次会议，会议决定于2024年12月23日（星期一）14:00召开2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十六次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-043 山东亚华电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 4 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中张连科监事以通讯方式出席）。 会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 监事会认为：公司 2025 年拟与公司控股股东深圳中亚华信科技有限公司发 生房屋租赁关联交易总额不超过人民币 36.00 万元，与公司实际控制人耿斌发生 房屋租赁关联交易总额不超过人民币 13.20 万元，是公司业务发展及生产经营的 正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、 ...

保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：亚华电子 保荐代表人姓名：曹飞 联系电话：0512-62938583 保荐代表人姓名：庞家兴 联系电话：0512-62938583 现场检查人员姓名：曹飞 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 11 月 18 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会会议文件；3.查阅公司 公告、股东名册，核查董监高、实际控制人变化情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露 义务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程 序和信息披露义务 √ 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-041 山东亚华电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:00 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 2、 现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路 9509 号山东亚华电子股份有 限公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长耿玉泉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《 ...

会议信息 - 公司董事会于2024年10月29日发布召开股东大会通知[4] - 股东大会于2024年11月13日下午14点召开[4] 参会情况 - 出席会议股东及代表共186名，代表股份68,223,600股，占比65.4737%[5] 议案表决 - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》同意67,868,100股，占比99.4789%[7] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意67,821,400股，占比99.4105%[10] - 两个议案均获得通过[9][11]

文章核心观点 - 亚华电子10月31日股东户数减少，股价有涨有跌，前三季营收和净利润下降 [1] 股东户数情况 - 截至10月31日公司股东户数为16007户，较上期（10月20日）减少1397户，环比降幅为8.03% [1] - 公司股东户数连续第2期下降 [1] 股价表现 - 截至发稿，亚华电子最新股价为32.28元，上涨1.16%，本期筹码集中以来股价累计下跌12.76% [1] - 具体到各交易日，6次上涨，6次下跌 [1] 三季报数据 - 前三季公司共实现营业收入1.41亿元，同比下降40.62% [1] - 实现净利润 -1973.50万元，同比下降177.23%，基本每股收益为 -0.1900元 [1]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-040 山东亚华电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 26 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书、财务总监列席会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制的《2024 年第三季度报告》，其审议、表决程序 符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开第 三届董事会第十五次会议，会议决定于2024年11月13日（星期三）14:00召开2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-039 山东亚华电子股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:2 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚华电子使用部分超募资金永久补充 流动资金的情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕458 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股 26,050,000 股，发行价格为人民币 32.60 元/股，本次发行募集资 金总额为人民币 84,923.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,346.95 万 元，实际募集资金净额为人民币 76,576.05 万元。募集资金已于 2023 年 5 ...