山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将山东亚华电子股份有限公司 （以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履 行监督职责情况的报告汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）系 特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提减值损失15,921,621.51元[1] - 2023年度信用减值损失为-12,362,165.66元[1] - 2023年度资产减值损失为-3,559,455.85元[1] - 本次计提使2023年度利润总额减少15,921,621.51元[9] 财务处理 - 应收款项按组合计提坏账准备[5] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[6] - 2年以上库龄存货账面余额按0%计算[8] - 存货跌价准备可在原计提金额内转回[8] 审计情况 - 本次计提经容诚会计师事务所审计确认[9] - 计提真实反映2023年度财务及经营成果[9]

2023 年度董事会工作报告 报告期内，山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规章、规范性文件 及《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 积极开展各项工作，认真履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，维护股东及 公司利益，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将 2023 年度董事 会工作情况汇报如下： 山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 2 山东亚华电子股份有限公司 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作。公司全年实现 营业收入 35,131.01 万元，较去年同期下降 0.38%；实现归属于上市公司股东的净 利润 4,551.68 万元，较去年同期下降 42.43%。 二、2023 年公司董事会日 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-015 山东亚华电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届董 事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利 润分配预案的议案》。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为45,516,763.94元，母公司实现的净 利润为45,153,957.28元。截至2023年12月31日，合并报表中可供分配的利润为 200,830,092.27元，母公司可供分配的利润为204,096,638.74元。根据利润分配应以 母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司2023年度可供股东 分配的利润为200,830,092.27元。 根据《中 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院国资委,证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。 山东亚华电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第三届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2024年度审 计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计等服务。本议案尚需提交公司2023年年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-017 山东亚华电子股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-012 山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中宋可鑫、赵毅新、吴忠堂、罗治洪董事以通讯 方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、财务总监列席。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 独立董事吴忠堂先生、罗治洪先生、赵毅新女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董 ...

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （罗治洪） 各位股东及股东代表： 本人作为山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定和要求， 认真履行各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用。现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，公司共召开五次股东大会，本人全部亲自列席，认真听取了与会 股东的意见和建议。 （二）发表独立意见的情况 2023 年度任职期间，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的 态度，根据相关法律法规、规范性文件的规定及要求，对公司董事会审议的相关事 项在充分了解的前提下，基于本人的 ...

山东亚华电子股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东亚华电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东亚华电子股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效 ...

募集资金情况 - 2023年5月26日公开发行2605.00万股，每股发行价32.60元，募集资金总额84923.00万元，净额78253.78万元于5月18日到账[12] - 扣除费用后实际可使用募集资金总额76576.05万元[12] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，累计使用21488.82万元，利息收入净额553.74万元，未支付发行费用55.00万元[13][14] - 截至2023年12月31日，余额55695.97万元，含专户存款和理财专户余额[14] 项目投资进度 - 智慧医疗信息平台升级及产业化项目投资进度33.48%[27] - 研发中心建设项目投资进度3.08%[27] - 营销网络建设项目投资进度4.85%[27] - 补充流动资金投资进度62.50%[27] 未来展望 - 2024年1月26日同意将三个募投项目预计可使用日期调至2025年12月31日[28]

会议情况 - 2023年度公司召开董事会会议7次，独立董事全出席并对议案投赞成票[5] - 2023年度公司召开股东大会5次，独立董事全部列席[5] - 2023年3月6日第三届董事会第五次等会议，独立董事对多项议案发表同意意见[6][7] 公司合规事项 - 2023年度公司应披露关联交易合规，未损害股东权益[18] - 2023年度公司未发生变更或豁免承诺的情况[19] - 2023年度公司未发生被收购的情况[20] 财务与审计 - 2023年度公司财务报告及内控评价报告真实准确完整，内控有效[21][22] - 2023年度公司聘请容诚会计师事务所为审计机构，程序合法合规[23] 人员与政策 - 2023年度公司未聘任或解聘财务负责人[24] - 2023年度公司不存在非准则变更原因的会计政策等变更或差错更正[25] - 2023年度公司未提名或任免董事，未聘任或解聘高级管理人员[26] - 2023年度公司董事、高管薪酬合规，未实施激励和持股计划[26][27]