会议信息 - 公司董事会于2024年12月7日公告召开股东大会，23日下午14点召开[4] - 出席会议股东及代表共134名，代表股份67,979,950股，占比65.2399%[5] 议案表决 - 《关于使用部分闲置资金现金管理的议案》获通过，同意67,579,250股，占比99.4106％[7][8][9] - 《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》获通过，同意67,582,450股，占比99.4153%[10][11]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-054 山东亚华电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 134 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 67,979,950 股，占公司有表决权股份总数 104, ...

业绩总结 - 2024年前三季度以104,200,000股为基数，每10股派红利1元，共分现金股利10,420,000元[2] 分红安排 - 股权登记日2024年12月27日，除权除息日2024年12月30日[4] - QFII、RQFII等每10股派0.9元，个人股息红利税差别化征收[3] - A股股东红利2024年12月30日到账，首发前限售股公司自派[5] 减持与价格调整 - 控股股东等首发前限售股锁定期满后2年减持价不低于发行价[6] - 2024年前三季度利润分派完成后调整发行价[6] 其他信息 - 咨询机构为董事会办公室，电话0533 - 3580577[7] - 备查文件含第三届董事会第十五次会议决议[8] - 公告2024年12月20日发布[9]

人员提名 - 赵毅新被提名为山东亚华电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[9][10] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[17] - 在公司连续担任独立董事未超六年[18] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[20] - 遵守规定，确保有精力履职，不受利害方影响[20] - 不符资格及时报告辞职，比例不符持续履职[20]

声明人 罗治洪 作为山东亚华电子股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东亚华电子股份 有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会提名为该公司第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过该公司第三届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 山东亚华电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________ ...

1、公司第四届董事会非独立董事候选人向晖女士、耿斌先生、宋庆先生、 张国华先生、刘淑新先生、唐泽远先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市 公司非独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任 职资格要求。不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不 良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备 担任上市公司董事的履职能力。 山东亚华电子股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，我们作为山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会提名委员会成员，现就公司第四届董事会董事候选人的任职资格发表审 查意见如下： 我们一致同意提 ...

山东亚华电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"该公司"） 第三届董事会 现就提名 吴忠堂 为该公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为该公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过该公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，3名独立董事；监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[1][5] - 2024年12月18日召开第三届董事会第十七次会议审议换届选举议案[1][5] - 同日召开第三届监事会第十四次会议和2024年第一次临时职工代表大会审议监事会换届相关议案[1][5] - 第四届董事会非独立董事任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[2] - 第四届董事会独立董事候选人任期至2026年12月16日止[3][4] - 第四届监事会非职工代表监事任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[6] - 第四届监事会职工代表监事任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[7] 股权结构 - 向晖女士直接持股652,500股，占总股本0.63%[10] - 耿斌先生直接持股1,705,000股，占总股本1.64%，间接控制46.30%股份[11] - 耿玉泉先生直接持股8,609,500股，占总股本8.26%[11] - 宋庆先生直接持股372,600股，占总股本0.36%[12] - 唐泽远直接持股190,000股，占总股本0.18%[16] 人员任职 - 张国华自2012年6月任华北区销售总监，2020年9月兼任北京分公司总经理[13] - 刘淑新自2018年8月任运营总监，2020年11月任副总经理，2024年10月任马来西亚控股子公司董事[14] - 唐泽远2013 - 2016年任副总经理，2016 - 2019年任总经理，2019年至今任副总经理[15] - 赵毅新自2020年12月任独立董事[17] - 吴忠堂自2017年12月任新恒汇相关职务，2020年12月任独立董事[18] - 罗治洪自2005年4月任副教授，2020年12月任独立董事[20] - 孟萌2017 - 2021年任研发部相关组负责人，2022年至今任音视频组负责人[21] - 荆凯自2019年6月任江苏省区域销售负责人[21] - 李新蕾自2005年6月任人力行政部经理，2021年4月任全资子公司监事[23]

山东亚华电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"该公司"） 第三届董事会 现就提名 罗治洪 为该公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为该公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过该公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-049 山东亚华电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举并提名孟萌先生、荆凯先生 为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交公司 2025 年第一次临 时股东大会审议，与公司 2024 年第一次临时职工代表大会选举的第四届职工代 表监事共同组成第四届监事会。第四届监事会任期自公司 2025 年第一次临时股 东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述非职工代表监事候选人的任职资格 已经进行了审查，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的 ...