根据募集资金专款专用原则，公司在募投项目实施过程中，全部支出均应 从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司存在需要使用自 有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的 情形，主要原因如下： 1、公司募投项目的实施过程中涉及人员工资、奖金等人工费用；根据中国 人民银行《人民币银行结算账户管理办法》有关规定，人员工资、奖金等薪酬 费用应通过公司基本存款账户进行支付，若以募集资金专户直接支付募投项目 涉及的人员薪酬，不符合银行相关规定的要求。 2、公司募投项目的实施过程中涉及部分材料费用、加工费等零星费用支出， 且发生较频繁，若从募集资金专项账户中直接支付该等费用会出现大量小额零 星支付的情况，不便于募集资金的日常管理和账户操作。 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"、"保荐机构"）作为佛 山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-013 本次保荐代表人变更后，蓝箭电子首次公开发行股票并在创业板上市的持 续督导保荐代表人为刘绿璐女士、卢丹琴女士，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日。 公司董事会对张敏先生在公司首次公开发行股票期间及持续督导期间所做 的工作表示衷心感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司""蓝箭电子"）于近日 收到金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"）出具的《关于更换佛山 市蓝箭电子股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，现将具体情况公告如下： 金元证券股份有限公司作为佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，原委派张敏先生、卢丹琴女士担任公司持续督导 工作的保荐代表人。 现因张敏先生退休，不再继续担任蓝箭电子持续督导的保荐代表人，为保 证持续督导工作的有序进行，金元证券委派刘绿璐女士（简历见附件）接替张 敏先生继续担任蓝箭电子的持续督导保荐代表人，履行持续督导职责。 特此公告。 佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0588 号 致：佛山市蓝箭电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市蓝箭电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2023年 9月 15日 9:15—15:00。 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长王成名先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程 ...

金元证券股份有限公司 关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：金元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：蓝箭电子（301348） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张敏 | 联系电话：0755-83025500 | | 保荐代表人姓名：卢丹琴 | 联系电话：0755-83025500 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：佛山市蓝箭电子股份有限公司 [1] 活动形式及时间 - 活动形式：网络远程方式，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将与投资者就 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题沟通交流 [1]

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于2023 年 9 月 5 日和 2023 年 9 月 6 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 到44.08%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实，现 将相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大 影响未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大 变化的情形； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、在股票异动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的 行为； 6、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板 ...

公司基本信息 - 公司为佛山市蓝箭电子股份有限公司，报告期为2023年上半年[1] - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[8] - 公司前身为佛山市蓝箭电子有限公司，1998年12月30日成立，注册资本1,250.00万元，2012年6月整体变更为股份有限公司，现注册资本15,000万元[141] 报告合规与保证 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中“集成电路业务”的披露要求[3] - 公司半年度报告未经审计[95] - 公司半年度财务报告未经审计[127] - 公司财务报告经董事会于2023年8月25日批准报出[141] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 风险与应对描述 - 公司在报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述经营风险及应对措施[3] 备查文件信息 - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[6] 释义内容 - 释义中明确公司相关股东及合作企业指代内容，如银圣宇、比邻创新等[7] - 自有品牌产品指公司外购芯片进行封装测试后形成的产品[8] - 封测服务产品指客户提供芯片委托公司封装测试后形成的产品[8] - 功率器件主要用于电力电子设备电能变换和控制电路，通常电流为数十至数千安，电压为数百伏以上[8] - IDM指从事集成电路设计、晶圆制造、封装测试及销售的垂直整合型公司[8] - Fabless指只从事集成电路研发和销售，将晶圆制造、封装和测试环节委托给专业厂商的商业模式[8] - LED是发光二极管，是一种半导体固体发光器件[9] - DC - DC IC是转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器，分升压、降压、升降压三类[9] - TVS是瞬态电压抑制二极管，受反向瞬态高能量冲击时能保护电子线路元器件[9] - LDO是低压差线性稳压器，是自耗很低的微型片上系统，有多种功能[9] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入372,838,844.13元，较上年同期增长0.77%[16] - 归属于上市公司股东的净利润40,450,018.03元，较上年同期增长12.57%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,641,681.85元，较上年同期增长6.03%[16] - 经营活动产生的现金流量净额109,367,881.15元，较上年同期增长47.93%[16] - 基本每股收益0.27元/股，较上年同期增长12.50%[16] - 稀释每股收益0.27元/股，较上年同期增长12.50%[16] - 加权平均净资产收益率5.43%，较上年同期增长0.08%[16] - 本报告期末总资产1,165,988,099.11元，较上年度末增长3.99%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产765,666,336.34元，较上年度末增长5.58%[16] - 非经常性损益合计4,808,336.18元，其中非流动资产处置损益 -250,045.44元，计入当期损益的政府补助5,904,418.28元，其他营业外收支2,493.25元，所得税影响额848,529.91元[18][19] - 本报告期营业收入372,838,844.13元，上年同期369,990,954.49元，同比增长0.77%[64] - 本报告期营业成本290,636,824.92元，上年同期296,627,186.20元，同比下降2.02%[64] - 本报告期销售费用3,441,669.71元，上年同期2,717,544.99元，同比增长26.65%[64] - 本报告期管理费用12,436,470.43元，上年同期9,334,272.74元，同比增长33.23%，主要系报告期内管理人员薪酬支出增长所致[64] - 财务费用为238,723.90元，同比增长301.08%，主要因汇兑收益减少[65] - 研发投入18,808,751.99元，同比增长12.85%，占营业收入的5.04%[65][67] - 经营活动产生的现金流量净额为109,367,881.15元，同比增长47.93%，因销售商品收回现金增加[65] - 报告期投资额63,155,342.53元，上年同期投资额126,584,887.40元，变动幅度-50.11%[72] - 货币资金期末金额172,745,821.26元，占总资产比例14.82%，较上年末比重增加5.38%，因销售回款增加[68][69] - 固定资产期末金额356,164,554.09元，占总资产比例30.55%，较上年末比重减少5.36%，因购入生产设备减少[71] - 受限资产合计97,627,768.35元，包括货币资金、应收票据、应收款项融资[71] - 2023年6月30日资产总计116.598809911亿元，较2023年1月1日的112.123768695亿元增长约4%[128][129][130] - 2023年半年度营业总收入3.7283884413亿元，较2022年半年度的3.6999095449亿元增长约0.77%[130] - 2023年半年度净利润4045.001803万元，较2022年半年度的3593.393514万元增长约12.57%[131] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为40,450,018.03元，2022年上半年为35,933,935.14元[132] - 基本每股收益2023年上半年为0.27元，2022年上半年为0.24元；稀释每股收益2023年上半年为0.27元，2022年上半年为0.24元[132] - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年上半年为432,322,464.63元，2022年上半年为400,286,877.53元[133] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为109,367,881.15元，2022年上半年为73,934,360.97元[134] - 投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 62,827,842.53元，2022年上半年为 - 25,258,922.26元[134] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 5,033,857.99元，2022年上半年为5,379,079.37元[134] - 现金及现金等价物净增加额2023年上半年为41,536,054.21元，2022年上半年为54,091,131.89元[135] - 期末现金及现金等价物余额2023年上半年为94,782,397.59元，2022年上半年为83,745,494.70元[135] - 归属于母公司所有者权益2023年上半年期初余额为725,216,318.31元，期末余额为765,666,336.34元[136][138] - 综合收益总额2023年上半年为40,450,018.03元，2022年上半年为35,933,935.14元[132] - 公司2023年期初余额总计653,791,669.26元，其中包括股本150,000,000.00元、资本公积266,354,680.59元等[139] - 公司2023年本期增减变动金额为35,933,935.14元，全部来自综合收益总额[139] - 公司2023年期末余额总计689,725,604.40元，其中股本150,000,000.00元、资本公积266,354,680.59元等[140] 行业数据情况 - 2020年中国集成电路产业销售额为8848亿元，同比增长17%，其中封装测试业销售额2509.5亿元，同比增长6.8%[22] - 2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%，其中封装测试业销售额2763亿元，同比增长10.1%[22] - 2022年中国集成电路产业销售额为12006.1亿元，同比增长14.8%，其中封装测试业销售额2995.1亿元，同比增长8.4%[22] - 预计2021 - 2025年中国半导体封测市场规模从2900亿元增长至4900亿元，年复合增长率达14.01%[23] - 2019 - 2020年中国半导体分立器件预计销售额从2772.30亿元增长至2947.6亿元，公司分立器件销售收入从2.60亿元增长至2.67亿元，占有率约为0.09% [48] - 2019 - 2021年我国集成电路封测销售额分别为2349.70亿元、2509.50亿元、2763.00亿元，公司集成电路封测服务收入分别为1.48亿元、2.16亿元、2.70亿元，占有率约为0.06%、0.09%、0.10% [48] 公司技术与产品情况 - 公司主要掌握通孔插装、贴片式、倒装焊及系统级封装技术，涉及TO、SOT/TSOT等封装形式[22] - 公司主要产品为三极管、二极管等分立器件及AC - DC、DC - DC等集成电路产品[25] - 公司掌握金属基板封装、全集成锂电保护IC等一系列核心技术[25] - 公司具备12英寸晶圆全流程封测能力[25] - 公司形成年产超百亿只半导体的生产规模，分立器件生产能力全国企业排名第八，位列内资企业第四[26] - 公司分立器件产品涉及30多个封装系列，3000多个规格型号[28] - 公司集成电路产品涉及SOT、SOP、DFN、QFN等20多个封装系列[31] - 公司主要为半导体及下游领域提供分立器件和集成电路产品，包括三极管、二极管、场效应管等分立器件和AC - DC、DC - DC等集成电路产品[28] - 公司分立器件按功率分有功率器件和小信号器件，按类别分有高反压三极管等，按封装形式分有TO、SOT等[28] - 公司集成电路主要产品包括LED驱动IC、DC - DC、锂电保护IC等[31] - 多通道阵列TVS通过新设计的高密度框架使单位成本下降15%，塑封生产效率提升50%，去氧化和成型分离生产效率提升100%[32] - 公司部分产品已直接或间接应用于5G通讯基站、安防电子、轨道交通、汽车电子以及无人机等新兴领域[33] - 公司在DFN1×1封装中，将封装尺寸降低至370μm，达到芯片级贴片封装水平[49] - 公司具备12英寸晶圆全流程封测能力，形成年产超150亿只半导体的生产规模[58] - 公司分立器件生产能力全国企业排名第八，位列内资企业第四[58] - 公司掌握完整宽禁带半导体封测技术体系，开发大功率MOSFET车规级产品和高集成锂电保护IC产品[50] - 公司在智能制造领域开展全部产线设备数字化管理和自动搬运管理推动升级，实现封测全流程自动化[50] - 公司封装产品包括DFN/PDFN、SOT/TSOT、SOP/ESOP、TO等系列，技术与行业发展趋势匹配[50][53][56][57] - 公司在金属基板封装技术中实现无框架封装，掌握SIP系统级封装、倒装技术等先进封装技术[49] - 公司在封测环节各项工艺细节中不断创新，如自主设计功率器件框架分离装置、塑封模具结构等[50] - 截至2023年6月30日，公司已获得专利139项，其中发明专利23项、实用新型专利106项，软件著作权3项、集成电路布图设计专有权7项[59] - 公司具备12英寸晶圆全流程封测能力，可高质量实现年产超百亿只半导体器件，分立器件产品涉及30多个封装系列、3000多个规格型号[61] 公司盈利与经营模式 - 公司盈利模式分为销售自有品牌产品与向客户提供封测服务产品两类[34] - 公司采用自主研发为主、合作研发为辅的研发模式[36] - 公司研发流程包括市场调研、可行性分析、立项申请、设计工艺开发、样品试制及评审、批量生产及质量管控、项目开发完成等阶段[37][38] - 报告期内，公司与中山大学、工业和信息化部电子第五研究所、广东省半导体产业技术研究院、西安电子科技大学等高校和研究所建立了合作关系[40] - 公司对外采购方式是直接采购，采购原材料主要包括芯片、框架、塑封料等[40] - 公司建立了较为完善的采购内部控制制度、原材料管理制度、仓储管理细则和供应商管理制度[41] - 公司采购流程包括提出需求、采购下单、验收入库[41] - 公司建立了以普通采购询价、比价为主，加急采购协议定价为辅的采购定价方式[41] - 公司采用销售预测和订单结合安排生产计划，自有品牌备货式生产，封测服务订单式生产[42] - 公司主要采用自主生产模式，核心产品和大批量封测订单自主完成，少量配套产品及小量需求采用外协生产模式[43] - 公司采取直销销售模式，直接面对客户销售，通过商业谈判获取订单[46] - 公司客户分为非贸易商客户和贸易商客户，未与贸易商签订经销、代销协议，无销售返利政策[46] - 公司对供应商按A、B、C、D四级评级管理，采购部对主要供应商每季度绩效评分[42] - 生产过程关键工序后需检验，原材料检验和分立器件车间要求30万级洁净室，集成电路和划片车间要求1万级洁净室[45] 各

佛山市蓝箭电子股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （二〇二三年八月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下统称"关联方"）的资金往来，避免公司 关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范 公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《佛山市蓝箭电子股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称 "《关联交易决策制度》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间 进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定，遵从《深圳证券交易 所 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经第四届董事会第十四次会议审议通过） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《佛山市蓝箭 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 佛山 ...