证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"信德新材") 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股 票（以下简称"回购"或"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。 1、股份回购方案的主要内容 （1）回购股份的用途：在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激 励。 （2）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 股份回购。 （3）回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际使用的资金总额为准。 （4）回购股份的价格：本次回购股份价格不超过64.53元/股（含），该回购价 格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。 （5）回购数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限测算，预计回购股 份数量约为929,800股（取整），约占当前总股 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"信德新材") 于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（ 即2023年11月3日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数 量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 尹洪涛 | 28,481,390 | 27.92 | | 2 | 尹士宇 | 24,611,261 | 24.13 | | 3 | 辽 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第四次会议于2023年11月6日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于2023年11月1日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事5人，实际出席董事5人，董事郭忠勇、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议 由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》 1、本次回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的 信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况 及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A股）股 ...

一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第四次会议于2023年11月6日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2023年11月1日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 逐项审议通过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》。 1、本次回购股份的目的和用途 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-062 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的 信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况 及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励，以进一步完善公司治理结构，构建公司长效激励与约束 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事意见 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东利益的情形，本次回购股份方案具有可行性。因此，我们一致同 意公司本次回购股份事项。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为辽宁 信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 对公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，特就第二届董事会 第四次会议审议的下列事项发表如下独立意见： 经核查，我们认为： 1、公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2023年10月31日收到公司控股股东、实际控制人、董事长尹洪涛先生《关 于提议辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司回购公司股份的函》，尹洪涛先 生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），用于实施员工持股计划 或股权激励，具体提议、公司回购方案的主要内容如下： 1、股份回购提议、回购方案的主要内容 （1）回购股份的用途：在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内授出或转让 已回购股份，将依法履行减少注册资本的程序，注销未授出或未转让的股份。 如国家对相关政策作出调整，则相关回购方案按照调整后的政策实行。 （2）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 进行股份回购。 （3）回购股份的资金总 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 近日收到控股股东、实际控制人、董事长尹洪涛先生《关于提议辽宁信德新材料 科技（集团）股份有限公司回购公司股份的函》，具体情况如下： 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长尹洪涛先生 2、是否享有提案权：是 3、提议时间：2023年10月31日 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司 的信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务 状况及未来的盈利能力，提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工 持股计划或股权激励，以进一步完善公司治理结构，构建公司长效激励与约束机 制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益 紧密结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，促进公司稳定健康、可持续发 展。 三、提议 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 参与机构达115家，包括中信证券、景顺长城基金等 [2][3] - 活动时间为2023年10月24 - 25日，上市公司接待人员有董事长助理尹士宇、董事会秘书兼财务总监李婷、证券事务代表张海龙 [3] 2023年第三季度经营情况 - 营收35,221.95万元，同比增长33.87%，环比增长83.39% [3] - 归属于母公司净利润3,004.72万元，同比下降29.35%，环比扭亏为盈 [3] - 综合毛利率14.83%，较二季度7.25%明显改善 [3] - 主产品销量同比增长超20%，环比增长超60% [3] - 乙烯焦油价格较二季度有所上涨，但变动幅度不大 [3] - 成都昱泰产能提升至3万吨/年，加上大连产能4万吨/年，合计产能7万吨/年 [3][4] 交流问题与回复 出货展望与规划 - 今年四季度加大市场拓展和销售力度，具体出货看下游需求；明年总产能达7万吨，统筹南北基地产能实现产销平衡 [4] 销量增量预期来源 - 行业增速带来增长；快充车型量产带动负极包覆材料需求提升；竞争对手扩产及客户认证时间长，公司有先发优势；新客户拓展和新产品销售提升销量 [4] 三季度出货结构 - 产业向兼顾高性价比与高性能发展，中低温产品市场需求增速高于中高温产品，公司三季度中低温产品出货稍多于中高温产品 [4][5] 成都昱泰客户认证情况 - 正在积极推进，三季度已小批量供货，但销量未达千吨级，大客户认证推进将提升出货量 [5] 碳纤维项目进展 - 已能生产合格沥青基碳纤维丝并实现销售收入，下一步开拓市场和增加产品类型，力争明年业绩更好 [5] 主产品销售价格 - 价格取决于市场供需；负极包覆材料行业格局短期内稳定；同行业中低温产品盈利能力压缩，下调空间有限；公司有成本、资金、规模等优势，有竞争力和盈利能力 [5] 账面资金用途 - 公司及子公司在不影响募集资金项目建设和使用情况下，用部分闲置募集资金与自由资金购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品增加收益 [6] 公司优势 - 产品优势：有四大类、十余种覆盖不同软化点范围产品，能持续生产高温产品，保质保量保供优势明显 [6] - 成本优势：一体化产能布局，发挥规模和成本优势，统筹南北基地协同发展 [6] - 技术研发优势：有专业研发团队，依托完善科研体系开展研究 [6] - 客户资源优势：依托行业积累覆盖多家负极龙头厂商 [6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入352,219,461.89元，同比增长33.87%；年初至报告期末营业收入701,544,798.20元，同比增长0.93%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入7.02亿元，较上期6.95亿元增长0.93%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,047,238.15元，同比下降29.35%；年初至报告期末为52,038,215.91元，同比下降57.00%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,899,917.29元，同比下降45.99%；年初至报告期末为26,332,002.16元，同比下降78.11%[4] - 2023年前三季度，公司营业利润6407.54万元，较上期1.36亿元下降52.35%[20] - 2023年前三季度，公司净利润5470.91万元，较上期1.21亿元下降54.80%[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-111,535,623.49元，同比下降202.42%[4] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-111,535,623.49元，较2022年1 - 9月变动-202.42%，主要系产能提升，产成品和原材料库存增加所致[10] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为586,735,687.05元，较2022年1 - 9月变动856.10%，主要系理财产品到期赎回所致[10] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为-252,408,842.20元，较2022年1 - 9月变动-111.87%，主要系偿还借款所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为808,808,402.10元，上期为718,390,662.18元[22] - 经营活动现金流入小计本期为827,571,533.78元，上期为753,275,960.85元；经营活动现金流出小计本期为939,107,157.27元，上期为644,372,087.04元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 111,535,623.49元，上期为108,903,873.81元[22][23] - 收回投资收到的现金本期为5,642,238,000.00元，上期为238,700,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为34,634,696.01元，上期为264,031.82元[23] - 投资活动现金流入小计本期为5,676,937,696.01元，上期为238,964,031.82元；投资活动现金流出小计本期为5,090,202,008.96元，上期为316,564,467.14元；投资活动产生的现金流量净额本期为586,735,687.05元，上期为 - 77,600,435.32元[23] - 吸收投资收到的现金本期为0元，上期为2,178,188,544.00元；取得借款收到的现金本期为245,175,729.85元，上期为37,000,000.00元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为245,175,729.85元，上期为2,215,188,544.00元；筹资活动现金流出小计本期为497,584,572.05元，上期为89,199,108.29元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 252,408,842.20元，上期为2,125,989,435.71元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为222,791,221.36元，上期为2,157,292,874.20元；期初现金及现金等价物余额本期为32,173,644.60元，上期为15,420,614.40元；期末现金及现金等价物余额本期为254,964,865.96元，上期为2,172,713,488.60元[23] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产3,077,755,799.93元，较上年度末增长1.52%；归属于上市公司股东的所有者权益2,786,912,509.43元，较上年度末下降0.54%[4] - 2023年9月30日货币资金261,418,260.23元，较2023年1月1日增长480.74%，主要系理财产品到期赎回[8] - 截至2023年9月30日，公司资产总计307.78亿元，较年初303.17亿元增长1.52%[18] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计21.66亿元，较年初25.63亿元下降15.48%[18] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计9.12亿元，较年初4.68亿元增长94.93%[18] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计2.52亿元，较年初1.97亿元增长27.58%[19] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计3474.66万元，较年初3242.98万元增长7.14%[19] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计27.91亿元，较年初28.02亿元下降0.38%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计7,147,320.86元，年初至报告期末为25,706,213.75元[5] 成本与费用情况 - 2023年1 - 9月营业成本597,817,753.21元，较2022年1 - 9月增长19.07%，主要系原料价格上涨[8] - 2023年1 - 9月销售费用1,692,706.10元，较2022年1 - 9月增长84.08%，主要系成都昱泰纳入合并以及差旅费增加[8] - 2023年1 - 9月研发费用16,358,841.89元，较2022年1 - 9月下降42.95%，主要系研发材料耗用减少[8] - 2023年前三季度，公司营业总成本6.50亿元，较上期5.58亿元增长16.49%[20] 投资与公允价值变动收益及信用减值损失情况 - 2023年第三季度投资收益22,860,546.28元，较之前增长8,558.25%，主要系出售理财产品收益所致[10] - 2023年第三季度公允价值变动收益6,177,032.37元，变动幅度100.00%，主要系持有理财产品公允价值变动所致[10] - 2023年第三季度信用减值损失1,623,191.47元，较之前变动-151.46%，主要系转回应收款项减值损失所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,923人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 股东尹洪涛持股比例27.92%，持股数量28,481,390股；尹士宇持股比例24.13%，持股数量24,611,261股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数76,500,000股，本期解除限售16,639,253股，期末限售股数59,860,747股[14] - 尹洪涛、尹士宇的首发前限售股拟解除限售日期为2026年3月9日；辽阳市信德企业管理咨询中心（有限合伙）的首发前限售股拟解除限售日期为2025年9月9日[12][15] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为54,709,085.69元，上期为121,030,482.04元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为52,038,215.91元，上期为121,030,482.04元；归属于少数股东的综合收益总额本期为2,670,869.78元[21] - 基本每股收益本期为0.5102，上期为1.5821；稀释每股收益本期为0.5102，上期为1.5821[21] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24]

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-056 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2023年第三季度报告》客观、真实地反映了公司2023年第 三季度的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023年第三季度报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第三次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2023年10月17日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇、陈晶通过通讯方式出席会议。 本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 ...