辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第一章 总则 第一条 为了加强辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，加深投 资者对公司的了解和认同，促进公司规范、诚信运作，切实保护投资者特别是广 大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规和规范性文件以及 《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-057 三、备查文件 第二届监事会第三次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第三次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2023年10月17日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司编制的《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司监事会 2023年10月24 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）审批情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023 年4月20日召开第一届董事会第十七次会议和2023年5月15日召开2022年年度股 东大会，审议通过了《关于预计2023年度申请授信额度及相应担保事项的议案》， 同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币25亿元的授信额 度。在上述授信项下，公司拟为全资子公司提供担保，担保合计不超过9亿元人 民币。上述授信及担保额度在授权期限内可循环使用，有效期为自公司股东大会 审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年4月21日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2023年度申请授信额度及相应担保事 项的公告》。 公司分别于2023年8月24日召开第一届董事会第十九次会议和2023年9月12 日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司申请授信额度 及相应担保事项的议案》，同意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-054 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共6人， 代表股份1,939,604股，占公司有表决权股份总数的1.9016%。其中：通过现场投票 的中小股东及股东代理人共1人，代表股份1,894,654股，占公司有表决权股份总数 的1.8575%。通过网络投票的中小股东5人，代表股份44,950股，占公司有表决权 股份总数的0.0441%。 3、公司董事（董事芮鹏、郭忠勇以通讯方式参会）、监事、高级管理人员、 公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。 本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式审议如下议案： 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年第三次临时股东大会以现场会议与网络投票相 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等法律法规、规章、规范性文件以及《辽宁信德新材料科技（集团）股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品； 2.投资金额：不超过130,000.00万元（含130,000.00万元）； 3.特别风险提示：公司及子公司进行现金管理的投资产品属于低风险投资品种，一 般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资 收益存在一定的不可预期性。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日 召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》， 同意公司及子公司拟使用额度最高不超过130,000.00万元（含130,000.00万元）的超 募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月 内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 经 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的核査意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为辽宁信德新 材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"信德新材"或"公司"）的保荐机构和持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责， 对信德新材使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募 集资金的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1124 号），公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）1,700 万股，每股发行价格 138.88 元/股，募集资金总额为人民币 236,0 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第二次会议于2023年9月22日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2023年9月15日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-051 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司监事会 2023年9月22日 为提高募集资金使用效率和收益，合理利用超募资金及暂时闲置募集资金，在 确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用部分 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金 管理产品，增加公司资金收益。同意公司及子公司拟使用不超过人民币130,000.00万 元（含130,000.00万元）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东 大会审议通过之日起不超过1 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 22日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开公司2023年第三 次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东 ...

统一社会信用代码：9121100472565639XK 类型：股份有限公司 住所：辽宁省辽阳市宏伟区文圣路 295 号四层 法定代表人：尹洪涛 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 12 日召开了第一届董事会第十九次会议和 2023 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分 条款的议案》。近日，公司已完成公司名称变更、章程备案等相关工商变更登记 手续，并领取了辽阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 一、新取得《营业执照》的登记信息 名称：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 二、备查文件 公司最新《营业执照》。 特此公告。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 注册资本：人民币 10,200 万元整 成立时间：2000 年 11 月 7 日 经营范围：许可项目：危险 ...