辽宁信德新材料科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分上市流通的提示性公告 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次部分上市流通的限售股为辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"发行人"）首次公开发行前的限售股。 2、本次申请解除股份限售的股东数量为 11 户，股份数量为 16,639,253 股， 占公司总股本的比例为 16.3130%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。 3、本次解除限售的股份可上市流通日为 2023 年 9 月 11 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份及股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1124 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,000,000 股， 并于 2022 年 9 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市交 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 参与单位达 69 家机构，包括中信证券、中信建投等 [2] - 活动时间为 2023 年 8 月 24 日 - 29 日 [2] - 地点为电话会议 [3] - 上市公司接待人员有董事长助理尹士宇、董事会秘书兼财务总监李婷、证券事务代表张海龙 [3] 2023 年上半年经营情况 - 营业收入 34,932.53 万元，同比下降 19.13%；归属于母公司净利润 2,199.10 万元，同比下降 71.99%；扣除非经常性损益后净利润 343.21 万元，基本每股收益 0.22 元/股 [3] - 业绩下滑原因：下游市场需求不及预期致销量下滑，公司调整价格提升市占率；原材料价格大幅波动，前期库存成本高，主副产品成本下降不明显；产成品减值，计提存货跌价准备 1,997.01 万元 [3][4] 改善经营业绩措施 - 优化产业布局：完成成都昱泰收购，形成南北两大产研制造基地产能布局，提升响应速度和服务质量，降低运输成本，培育新利润增长点 [4] - 提升一体化产能占比：大连长兴岛生产基地产能 4 万吨，成都彭州生产基地设计产能 3 万吨（现有效产能 1.5 万吨，改造后达 3 万吨），合计总产能 7 万吨，改造后一体化产能占比超 80%，实现降本增效 [4] - 调整销售策略：支持客户，随市场需求回暖加大销售力度，深化合作拓展新客户，提升市场占有率 [5] - 把握快充机遇：关注快充领域技术迭代，加大新品研发力度，保持核心技术优势 [5] 成都昱泰相关情况 - 经营节奏：产能可生产负极包覆材料和古马隆树脂，副产品产销平衡，主产品推进客户验证提升出货量，具备 12 万吨乙烯焦油处理能力，现有负极包覆材料产能 1.5 万吨，下半年技改后预计提升至 3 万吨 [5] - 生产成本：原材料端乙烯焦油综合采购成本较原有厂区每吨低约 300 元，单位能耗成本下降；销售端区位优势明显，降低销售运输成本 [6] 其他问题回复 - 三季度主产品订单较二季度环比上升，供货周期为接收订单当月完成交货 [6] - 应对快充趋势：公司产品覆盖多品类负极包覆材料，是中高端技术领先企业，关注快充技术迭代，加大新品研发力度保持优势 [7]

公司基本信息 - 公司股票代码为301349[9] - 公司的中文名称为辽宁信德新材料科技股份有限公司[9] - 公司的法定代表人为尹洪涛[10] - 公司的股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] - 公司的外文名称为Liaoning Xinde New Material Technology Co.,LTD.[9] - 公司的外文名称缩写为Xinde New Material[10] - 公司董事会秘书为李婷，联系电话为0411-85235213[10] - 公司证券事务代表为张海龙，联系电话为0411-85235213[10] - 公司联系地址为辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号[10] 公司财务状况 - 公司营业收入同比下降19.13%，归属于上市公司股东的净利润同比下降71.99%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降286.19%[13] - 公司基本每股收益和稀释每股收益同比下降78.99%[13] - 公司总资产同比下降1.18%，归属于上市公司股东的净资产同比下降1.64%[13] 公司业务情况 - 公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，主要从事锂电池负极包覆材料产品的研发、生产与销售[18] - 公司产品主要有两大应用领域：一是作为负极包覆材料用于锂电池负极材料的生产加工；另一个用途是经过纺丝碳化等加工，制成沥青基碳纤维[18] 公司市场前景 - 全球新能源车市场需求持续快速增长，动力电池需求同比增长52.3%[19] - 全球储能电池出货量同比增长122.0%[19] - 全球消费类锂离子电池出货量预计将达到95GWh，中国消费类锂离子电池出货量增长率为64%[19] - 2022年中国锂电池负极材料市场出货量为137万吨，同比增长90.3%[20] - 2025年负极包覆材料市场规模预计为19万吨-48万吨[20] - 2030年负极包覆材料市场规模预计为50万吨-124万吨[20] 公司产品及销售 - 公司主要产品为负极包覆材料，用于生产锂电池负极材料和沥青基碳纤维[21] - 公司生产的负极包覆材料绝大部分销售给锂电池负极材料厂商，少部分销售给沥青基碳纤维生产厂商[21] - 公司的橡胶增塑剂和裂解萘馏分作为副产品具有经济价值，广泛应用于橡胶行业[21] 公司生产及运营 - 公司采购的原材料主要为乙烯焦油、古马隆树脂和道路沥青，采购地集中在石油资源丰富的省份，采购模式为“按需采购”[22] - 公司采用“订单式生产为主，辅以计划生产”的生产模式，根据订单和销售计划制定生产计划，确保准时发货以满足客户需求[22] - 公司下游客户主要为生产锂电池负极材料的厂家，销售模式为直销，公司具备满足国内市场需求的产能，未来会根据需求变化调整投产计划[22] 公司财务报告 - 公司半年度营业收入同比下降19.13%，主要系销售人员薪酬及差旅费用增加所致[27] - 负极包覆材料、橡胶增塑剂、裂解萘馏分为公司占比10%以上的产品，其中负极包覆材料营业收入同比增加22.83%[28] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求[28] 公司股东及股本情况 - 公司股份总数为68,000,000股，其中内资持股为76.28%，外资持股为0.01%[90] - 公司首次公开发行网下配售限售股解除限售并上市流通，股份数量为878,395股，约占总股本1.29%[91] - 公司总股本增加至102,000,000股，转增股本34,000,000股[92]

辽宁信德新材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 辽宁信德新材料科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定， 辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"信德新 材"）编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1124 号《关于同意辽宁信德新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准,本公司公开发行 1,700.00 万股人民币普通股股票，实际发行 1,700.00 万股，每股发行价为人民 币 138.88 元，募集资金总额为人民币 236,096.00 万元，扣除保荐承销费、审计 验资费、律师费、信息披露费及其他发行费用 19,513.62 万元，实际募集资金为 人民币 216,582. ...

证券代码: 301349 证券简称: 信德新材 声明人陈晶，作为辽宁信德新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过辽宁信德新材料科技股份有限公司第一届董事会提名委员 会资格审查(如适用)，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强 高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。 √ 是 □ 否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和 外部监事制度指引》的相关规定。 √ 是 □ 否 五 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九 次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会 议通知已于2023年8月14日以书面方式送达全体董事。出席本次会议应出席董事5人， 实际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长尹 洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名尹洪 涛先生、王伟先生、芮鹏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 ...

| | 大连信德碳材料 科技有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | | 7,300.00 | 22.53 | 7,300.00 | 22.53 | 资金拆借 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | 1,118.46 | 24,549.84 | 99.05 | 23,684.07 | 2,083.28 | | - | 本表已于 2023 年 8 月 24 日获董事会批准。 编制单位： 辽宁信德新材料科技股份有限公司 单位： 万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 年度占用 2023 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码: 301349 证券简称: 信德新材 辽宁信德新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人辽宁信德新材料科技股份有限公司董事会现就提名陈晶为辽宁信德 新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任辽宁信德新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全 部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过辽宁信德新材料科技股份有限公司第一届董事会提名 委员会资格审查(如适用)，提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价值，对截至 2023年6月30日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年半年度合并 报表范围内的各类资产进行了全面清查并进行了充分的评估和分析，对截至2023年6 月30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 公司对截至2023年6月30日合并报表范围内存在发生减值迹象的资产计提的减值 准备合计19,970,060.89元，具体情况如下： 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-040 资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于 其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存 货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成 ...

辽宁信德新材料科技股份有限公司 独立董事意见 辽宁信德新材料科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《辽宁信德新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为辽宁信德新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度， 基于独立、客观判断的原则，特就第一届董事会第十九次会议审议的下列事项发 表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意 见 经核查，我们认为：本次提名的非独立董事候选人具备担任公司非独立董事 的资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得 担任公司董事的情形，符合相关法律法规规定的董事任职资格。非独立董事候选 人提名已征得被提名人同意，提名程序合法有效，换届选举的审议表决程序合法 合规，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意提名尹洪涛先生、王伟先生、芮鹏先生为公司第二届董事会 非独立董事候选人，并同意将该议案提交公 ...