本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第二次会议于2023年9月22日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于2023年9月15日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由 董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-050 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于提议召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》 董事会提请于2023年10月12日召开公司2023年第三次临时股东大会审议本次会议 需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表 决方式召开。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事意见 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为辽宁信德新材料 科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全 体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，特就第二届董事会第二次会议 审议的下列事项发表如下独立意见： 经核查，我们认为：在确保募投项目建设和公司正常经营前提下，公司结合 募投项目实施进度，合理利用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协 定存款方式存放募集资金，有助于提高公司资金使用效率及收益，不影响募集资 金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规 的相关规定。 因此，我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临 时股东大会审议。 （以下无正文） 1 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事意见 （本页无正文，为辽 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、会议召开方式：辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年第二次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 1.01 选举曾欣先生为第二届监事会非职工代表监事 2、会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日9:15至 15:00期间的任意时间。现场会议于2023年9月12日13:00在辽宁省大连长兴岛经 济区马咀路58号三楼会议室召开。 3、会议召集人及主持人：本次会议由公司第一届董事会召集，并由董事长尹洪 涛先生主持，会议的召集、召开与 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于2023年9月12日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。鉴于 公司于同日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生了第二届董事会成员，为保 证董事会工作的衔接性和连贯性，经第二届董事会全体董事同意，本次会议豁免通 知时限要求，会议通知于2023年9月12日以口头方式送达全体董事。本次会议应出席 董事5人，实际出席董事5人（董事芮鹏、郭忠勇和陈晶以通讯方式出席会议）。经 全体董事共同推举，本次会议由尹洪涛先生主持，公司第二届监事和高级管理人员 候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于辽宁信德新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：辽宁信德新材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受辽宁信德新材料科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 法律法规、规章、规范性文件以及《辽宁信德新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-047 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于2023年9月12日在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023年第二次临时股东大会选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。为保证公司监事会工作 的衔接性和连贯性，经第二届监事会全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求， 会议通知于2023年9月12日以口头方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。经全体监事共同推举，本次会议由监事曾欣先生主持，本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举曾欣 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-048 辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日召开 了2023年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会 议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员等的换届聘任，现将相关情 况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 第二届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，具体成员如 下（简历详见附件）： 非独立董事：尹洪涛先生（董事长）、王伟先生、芮鹏先生 独立董事：郭忠勇先生、陈晶女士 第二届董事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届 董事会任期届满之日止。 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司第二届董事会 成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董 事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深 圳证券交易所备案审核无异议。 二、 ...

辽宁信德新材料科技股份有限公司 独立董事意见 辽宁信德新材料科技股份有限公司 （本页无正文，为辽宁信德新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会 议相关事项的独立意见签署页） 独立董事签名： 郭忠勇（签字）：____________ 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《辽宁信德新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为辽宁信德新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度， 基于独立、客观判断的原则，特就第二届董事会第一次会议审议的下列事项发表 如下独立意见： 经核查，我们认为：本次聘任的高级管理人员均符合相关法律法规、规范性 文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，也不是失信被执行人。本次高级管理人员聘任程序合法合规，不存在损 害 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁信德新材料科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为辽宁 信德新材料科技股份有限公司（以下简称"信德新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对信德新材首次公开发行部分 限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，发表如下意见： 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022] 1124 号），信德新材首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 17,000,000 股，并于 2022 年 9 月 9 日在深圳证券 交易所创业板上市交易。 首次公开发行前公司总股本为 51,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为68,000,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为51,878,395股， 占发行后总股本 ...

辽宁信德新材料科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分上市流通的提示性公告 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次部分上市流通的限售股为辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"发行人"）首次公开发行前的限售股。 2、本次申请解除股份限售的股东数量为 11 户，股份数量为 16,639,253 股， 占公司总股本的比例为 16.3130%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。 3、本次解除限售的股份可上市流通日为 2023 年 9 月 11 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份及股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1124 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,000,000 股， 并于 2022 年 9 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市交 ...