证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"信德新材"）第一 届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程 序进行董事会、监事会换届选举。 一、董事会换届选举 公司于2023年8月24日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举 暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举 的提名程序、审议表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同 意的独立意见。 根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由5名董事组成，其中独立董事2 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名尹洪涛先生、王伟先生和芮鹏 先生为非独立董事候选人，提名郭忠勇先生和陈晶女 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-038 近日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举杨建 连先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历请见附件）。杨建连先生将与公司 股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选 举产生第二届非职工代表监事之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会职 工代表监事仍将按照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行 监事职责。 特此公告。 辽宁信德新材料科技股份有限公司监事会 2023年8月25日 附件：杨建连先生简历 1、杨建连先生，1983年4月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 毕业于辽宁建筑技术学院电气自动化技术专业。2000年12月至2015年12月就职于中国 人民解放军某集团军某旅，历任班长、四级军事长；2015年12月至2016年9月就职于 辽宁富虹集团有限公司油品生产部，担任操作员；2016年9月至2020年2月就职于信德 新材（前身为信德化工），历任操作员、操作班长；2016年9月至今，就职于奥晟隆， 历任生产部副部长、生产 ...

证券代码: 301349 证券简称: 信德新材 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 声明人郭忠勇，作为辽宁信德新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过辽宁信德新材料科技股份有限公司第一届董事会提名委员 会资格审查(如适用)，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺 在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 章程 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》和其他有关规定，制订本章程。 第三条 公司于 2022 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,700 万股，于 2022 年 9 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司名称：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司。 英文全称：Liaoning Xinde New Material Technology Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：辽宁省辽阳市宏伟区文圣路 295 号四层。 第六条 公司注册资本为人民币 10,200 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公 ...

证券代码: 301349 证券简称: 信德新材 辽宁信德新材料科技股份有限公司 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要 求，并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。尚未参加培训的，被提名人 已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 独立董事提名人声明 提名人辽宁信德新材料科技股份有限公司董事会现就提名郭忠勇为辽宁信 德新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任辽宁信德新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过辽宁信德新材料科技股份有限公司第一届董事会提名 委员会资格审查(如适用)，提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第 一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司申请授信额度及相应担保事 项的议案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 基于实际经营需要，公司控股子公司成都昱泰新材料科技有限公司（以下简称 "成都昱泰"）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币4亿元的授信额度（包括新 增及原授信到期后续期），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷 款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务，授信有效期自公司2023年第二 次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用。公 司董事会提请股东大会授权经营管理层在授信期限和额度范围内代表公司及子公司选 择申请授信额度的银行等金融机构、与银行等金融机构签署上述授信项下的相关法律 文书，并办理融资的相关手续。 公司拟为成都昱泰申请银行授信提供连带责任担保，担保主债权最高本金额度 （以下简称"担保额 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-034 鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，经监事会审查，同意提名曾欣先生、高冬女士为公 司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。为 确保监事会的正常运行，在第二届监事会非职工代表监事就任前，第一届非职工代 表监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。 经与会监事逐项审议，表决结果如下： 1.01 提名曾欣先生为第二届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一 次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2023年8月 14日以书面方式送达全体监事。出席本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席丛国强召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁信德新材料科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：信德新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓俊 | 联系电话：13811962953 | | 保荐代表人姓名：李宁 | 联系电话：010- 60838617 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 上市后每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-039 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开 了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提议召开公司2023年第二次临时 股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性： 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 5、会 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-036 一、拟变更公司名称的说明 辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开 第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部 分条款的议案》，同意变更公司全称，公司证券简称、证券代码等其他信息保持不 变。该议案尚需提交股东大会审议。具体如下: | 拟变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 公司中文名称 | 辽宁信德新材料科技股份有限 | | 辽宁信德新材料科技（集团）股 | | | 公司 | | 份有限公司 | | 公司英文名称 | Liaoning Xinde New Material | Liaoning | Xinde New Material | | | Technology Co., Ltd. | | Technology Group Co., Ltd. | 二、公司名称变更原因的说明 鉴于公司已逐步建立企业集团化的运营体系，为更好地体现公司跨地域发展的 实际情况、产业布局及战略发展定位，进一步完善集团化管理模式，公 ...