2023 年，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）受产品溯源的影 响，出口业务受到阻碍，对公司及管理层来说面临着巨大的挑战，2023 年度公 司业绩严重下滑，导致公司出现近年来首次亏损的情况。经过此事件，我们也看 到了公司经营中的不足，还有未来面临的挑战——业务过于依赖美国市场、业务 结构单一等。下面我谨代表管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告,请各位 董事予以审议： 浙江天振科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 （一）产品溯源工作 在本年度，受中美贸易战影响，公司向美国出口的产品通关受阻，导致公司 营收大幅下降，同时出现大额存货减值等，造成公司亏损。面对公司所遭遇的困 难，公司管理层在董事会的领导下，积极寻找应对策略。 公司首先成立溯源专项工作小组，全面梳理、准备了美国海关产品溯源所需 的全部材料，并按美国客户的要求按时提交。 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 3.12 亿元，较上年同期减少 89.50%；实现归 属于上市公司股东的净利润-2.67 亿元，2023 年度亏损。 二、2023 年主要工作回顾 （二）加大研发力度 2023 年度公司虽 ...

浙江天振科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 的指示精神和《公司章程》等相关制度的规定，并结合公司实际情况，公司制订 了公司未来三年股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司的利润分配 政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公 司的可持续发展，充分考虑和听取独立董事和公众投资者意见，确定合理的利润 分配方案。 二、制定本规划的考虑因素 本规划立足于公司可持续发展战略，综合考虑公司所处行业特点、实际经营 情况、发展目标、股东回报和外部融资成本和融资环境等因素。充分考虑公司目 前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债权融资环境等情况，充分听取和 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-025 浙江天振科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬， 不再另行单独发放董事津贴； （2）公司独立董事津贴为 80,400 元/年（税前）。独立董事出席公司董事会 会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用， 均由公司据实报销。 2、公司监事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的监事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪 酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度 ...

关于第二届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 书面方式向全体监事发出了第二届监事会第九次会议通知，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席汤文进主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席汤 文进通过通讯方式出席）。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公 司章程》的规定。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-020 浙江天振科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符 合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在虚假记载、 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，中汇事务所合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务业务审计报告的282人[2] 业绩数据 - 中汇事务所2023年度经审计收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[3] - 中汇事务所2022年年报上市公司审计客户159家，上年度同行业上市公司审计客户4家[3][4] 审计相关事件 - 2023年4月21日、5月17日会议通过续聘中汇为2023年度审计机构[5] - 中汇对公司2023年度财报出具标准无保留意见[6] - 2023 - 2024年多次就审计事项开展沟通与审议[8][9]

会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会、10次董事会[4] - 2023年召开1次战略、8次审计等会议[6][7][9] 人员相关 - 2023年高级管理人员换届，聘任方庆华任总经理[21] - 2023年非独立董事按职务领酬，独董津贴80400元/年[22] 报告与审计 - 2023年按时披露多份报告[18] - 2023年续聘中汇会计师事务所[19] 关联交易 - 2023年关联交易未超预计额度[15] - 2023年审议通过2024年度日常关联交易预计议案[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司决策提供建议[25]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《浙江天振科技股份有限公司公司章程》《浙江天振科 技股份有限公司独立董事工作制度》等要求，浙江天振科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐宗宇、韦军、马宁刚的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 浙江天振科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江天振科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事徐宗宇、韦军、马宁刚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩数据 - 2023年度营业收入311,645,204.24元，归属股东净利润 -266,897,085.61元，基本每股收益 -1.24元/股[7] - 截至2023年底，资产总额3,202,317,382.45元，归属股东权益3,007,921,181.07元[7] - 2023年度合并报表归属母公司净利润 -266,897,085.61元，母公司净利润 -32,353,204.94元[8] - 截至2023年底，合并报表累计可供股东分配利润402,633,245.63元，母公司可供分配利润97,971,921.66元[9] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[9] 会议与议案 - 第二届董事会九次会议7位董事全出席[2] - 《2023年年度报告》等多项议案7票同意通过[3][5][6][7][9][10][12] - 《高级管理人员2024年度薪酬方案》5票同意通过[14] 未来计划 - 续聘中汇会计师事务所为2024年审计机构，聘期一年[12] - 拟用不超10亿闲置资金现金管理，有效期至下一年度股东大会[16] - 2024年公司及子公司拟申请不超30亿综合授信额度，有效期至2024年股东大会[16][18] - 拟于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[26] 其他 - 独立董事津贴80,400元/年（税前）[13]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入31164.52万元，上年度296734.19万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计518.24万元，上年度393.35万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额30646.28万元，上年度296340.84万元[12] 其他 - 中汇会计师事务所2024年4月24日出具2023年度营业收入扣除专项审核说明[1][9] - 专项审核意见认为公司财务信息符合监管要求[7]

审计机构续聘 - 公司2024年4月24日会议审议通过续聘中汇为2024年度审计机构，聘期1年[2][7][8][9] - 本次续聘需提交2023年年度股东大会审议，通过之日起生效[11] 中汇事务所情况 - 截至2023年12月31日，合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告282人[2] - 2023年度收入总额108,764万元，审计业务97,289万元，证券业务54,159万元[3] - 2022年年报上市公司审计客户159家，同行业4家[3][4] - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元，近三年审结诉讼无需担责赔付[4] - 近三年受监督管理措施6次、自律监管措施4次，26名从业人员受相应措施[4] 项目人员情况 - 项目合伙人孔令江近三年签7家、复核2家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师李岩近三年签3家，质控复核人许菊萍复核超10家[5] 审计费用 - 2023年度项目审计收费100万元（不含税），2024年待确定[6]