证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-002 浙江天振科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利取得基本情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到欧洲专利局授予的 两项《发明专利证书》，具体情况如下： 专利类型：发明专利 专利号：EP4206262 （一）发明名称：一种废纺再生地板及其制备方法（FLOORING MADE FROM TEXTILE WASTE） 专利类型：发明专利 专利号：EP4253647 专利申请日：2022 年 6 月 7 日 授权公告日：2025 年 1 月 22 日 专利期限：20 年 专利权人：浙江天振科技股份有限公司 本发明通过控制废旧纺织品、无机填料和聚乙烯的精确用量，对废旧纺织品 的来源没有限定，能够实现废旧纺织品的大规模资源化利用；且得到的废纺再生 地板的外观满足特定的需求，可以根据对不同材质、颜色和原料的控制，得到的 废纺再生复合地板具有更好的装饰性；同时，本发明提供的废纺再生地板兼具高 强、隔音和吸音以及保温性能，无污染。 ...

净利润及亏损情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损2,600万元至3,800万元，较上年同期亏损26,689.71万元大幅收窄[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3,600万元至5,000万元，较上年同期亏损30,616.47万元有所改善[2] 营业收入及增长 - 2024年预计营业收入为88,350万元至92,350万元，较上年同期31,164.52万元大幅增长[2] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后的营业收入预计为86,000万元至90,000万元，较上年同期30,646.28万元显著提升[2] 新产品及业务复苏 - 2024年公司推出RPET新产品，第三季度步入批量化订单生产和交付阶段，推动业务复苏及业绩增长[5] - 2024年公司通过优化供应链和产能布局、开发新产品、拓展客户及加速订单回归等举措，业务量逐步恢复[5] 非经常性损益及资产减值 - 2024年非经常性损益对净利润影响金额预计为1,000万元，主要来自理财收益和火灾诉讼保险赔偿款[5] - 2024年预计不存在大额计提资产减值损失的情形，较2023年因溯源事件导致的大额资产减值损失有所改善[5]

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天振股份 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐斌 | 联系电话：021-55518390 | | | 保荐代表人姓名：肖江波 | 联系电话：021-55518898 | | | 现场检查人员姓名：唐斌、肖江波、殷笑天 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日-2024 年 月 日 12 25 12 27 | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | | 是 否 | | | | 用 | | 现场检查手段： | | | | 1、查阅最新公司章程和各项规章制度； | | | | 2、查看公司的公开信息披露文件； | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江天振科技股份有 限公司（以下简称"天振股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规的规定，对天振股 份审议 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，天振股份及合并报表内的公司预计 2025 年将与关 联方安吉嘉磊纸箱厂（以下简称"安吉嘉磊"）、越南嘉丰包装有限公司（以下简 称"越南嘉丰"）、安吉吉满盛地板有限公司（以下简称"吉满盛"）、越南优和国 际有限公司（以下简称"越南优和"）、越南艾米高科技有限公司（以下简称"越 南艾米"）、安吉航丰建材有限公司（以下简称"安吉航丰"）发生日常关联交易， 预计总金额不超过 6,800 万元；公司 2024 年预 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-066 浙江天振科技股份有限公司 1、浙江天振科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日以 通讯方式向全体监事发出了第二届监事会第十四次会议通知，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席汤文进先生主持，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天 振科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议 程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此， ...

第二条 本制度所称舆情包括： 浙江天振科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价格造成较 大影响的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 ...

公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第二届董事会独立董事第三次专门会议， 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。2024 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第十六次会议和公司第二届监事会第十四次会议审议通过 了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方庆华、朱彩琴 回避表决；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，相关议案关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-067 浙江天振科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "天振股份"）及合并报表内的公司预计 2025 年将与关联方安吉嘉磊纸箱厂（以 下简称"安吉嘉磊"）、越南嘉丰包装有限公司（以下简称"越南嘉丰"）、安 吉吉满盛地 ...

浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日以 通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第十六次会议通知，会议于 2024 年 12 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆 华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中吴阿晓、王益 冰以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-065 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 董事会认为：本次有关 2025 年公司预计发生的各类日常关联交易系实际经 营业务开展所需，有利于公司与相关 ...

一、高新技术企业资格基本情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 16 日取得 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合签发的《高 新技术企业证书》，证书编号：GR202133000873，有效期：三年。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-064 浙江天振科技股份有限公司 关于暂不申请高新技术企业资格的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、暂不申请高新技术企业资格对公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》等法律法规、规章制度等规定，公司 暂不申请高新技术企业资格，因此导致母公司企业所得税税率自 2024 年起由 15% 调整为 25%，会对公司财务产生一定影响。但鉴于公司主要产能和订单均在境外 子公司，境内母公司营业收入相对较少，税收影响幅度有限，不会对日常生产经 营及整体业绩产生重大影响，公司已披露的 2024 年前三季度业绩已考虑该所得 税调整因素。 特此公告。 浙江天振科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 9 日 根据《高新 ...

浙江天振科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇事务所"） 为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计和内部控制审计等工 作，签字注册会计师为孔令江、李岩，聘期一年，上述议案已于 2024 年 5 月 16 日经公司 2023 年度股东大会审议通过。 近日公司收到中汇事务所出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将 具体情况公告如下： 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-063 一、签字注册会计师变更情况 中汇事务所为公司 2024 年审计机构，原委派孔令江先生、李岩女士为签 字注册会计师，根据中汇事务所最新工作安排，现委派注册会计师孔令江、张 自珍负责公司 2024 年度审计工作。 三、其他说明 本次签字注册会计师更换系中汇事务所内部工作调整，相关 ...