国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司新增募集资金专用账户的 核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，浙江天振科技股 份有限公司(以下简称"公司"或"天振股份")向社会公开发行人民币普通股 （A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税）后，募集资 金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年 11 月 7 日到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2022]第 ZK10392 号《浙江天振科技股份有限公 司验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使 用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-016 关于新增募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天振股份"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过 了《关于新增募集资金专用账户的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资 金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税） 后，募集资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年 11 月 7 日到位， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并 于 2022 年 11 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-015 浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 书面方式向全体监事发出了第二届监事会第八次会议通知，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席汤文进主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席汤 文进通过通讯方式出席）。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公 司章程》的规定。 监事会 2024年4月23日 （一）审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》 监事会认为：此次新增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业 务办理及使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资 计划，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审批程序 符合《深圳证 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-012 浙江天振科技股份有限公司 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024年4月12日15:00。 网络投票时间：2024年4月12日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间：2024年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；①通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年4月12日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园乌石坝路789号公司会议 室 4、会议召集人：浙江天振科技股份有限公司董事会 5、主持人：因董事长方庆华先生出差不能主持本次会议，经半数以上董事推举， 本次股东大会由董事吴阿晓女士主 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-013 浙江天振科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利取得基本情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到美国专利和商标局 授予的一项《发明专利证书》，具体情况如下： （一）发明名称：一种发泡 PET 复合板材及其制备方法 专利期限：20 年 专利权人：浙江天振科技股份有限公司 本发明提供了一种发泡 PET 复合板材及其制备方法，属于板材技术领域。 本发明使用回收的聚对苯二甲酸乙二醇酯，实现了 PET 的资源化利用，解决了 现有技术中 PET 存在浪费的问题。且本发明通过对 PET、调节剂、无机填料、 发泡剂和 PE 蜡用量的精确限制，得到的发泡 PET 复合板材兼具高强、隔音和保 温性能，无污染。 二、对公司的影响 上述专利为公司自主研发取得，本次专利的取得不会对公司近期生产经营产 生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优 势，促进公司技术创新，提升公司的综合竞争力。 特此公告。 浙江天振科 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-010 浙江天振科技股份有限公司 关于增加募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于增加募集 资金专户的议案》。现将有关情况公告如下： 三、本次新增募集资金专户及拟签订三方监管协议的情况 公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第 七次会议、第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于变更部分募 集资金用途并投资建设新项目的议案》，公司基于募投项目的实际建设情况及公 司的发展需要，变更"年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线 项目"募集资金使用用途并将部分尚未使用募集资金 44,280 万元变更投资于新 项目"美国博森新材料公司年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生 产线项目"的建设，为便于新项目募集资金的管理，维护投资者的合法权益，根 据《上市公司监管 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-011 浙江天振科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-007 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》 董事会同意公司基于募投项目的实际建设情况及公司的发展需要，将"年 产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目"部分剩余募集资 金用于新项目美国博森新材料公司"年产 2000 万平方米新型无机材料复合地 板智能化生产线项目"的投资建设。本次事项是公司根据市场环境变化、公司 实际经营发展需要及募投项目实际情况经审慎决定所做出的调整，不存在变相 损害股东利益的情形；同时，公司董事会将继续就变更部分募集资金用途的相 关事项开展前期工作，并提请股东大会授权董事会具体办理相关事项，授权的 范围包括但不限于以下方面：（1）董事会以评估结果为依据，在 2,000 万美元 1 额度范围内办理使用募集资金收购土地、厂房及相关配套资产购置的相关事宜； （2）根据商务部《境外投资管理办法》等规定，向境外投资主管部门申请办 理新项目境外投资的备案审批手续。 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司变更部分募集资金用途并 投资建设新项目的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对天振股份拟变更部分募集资金用途并投资建设新项目事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，浙江天振科技股 份有限公司(以下简称"公司"或"天振股份")向社会公开发行人民币普通股（A 股） 3,0 ...