证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-045 浙江天振科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024年8月8日15:00。 网络投票时间：2024年8月8日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间：2024年8月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；①通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间：2024年8月8日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园乌石坝路789号公司会议 室 彩琴、安吉亚华贸易合伙企业（有限合伙）回避表决，合计持有浙江天振科技股份有 限公司（以下简称"公司"）13,446 万股，占公司股份总数 216,000,000 股的 62.25%）， 代表股份数合计为139,082,078股，占 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-046 浙江天振科技股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利取得基本情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家知识产权局授 予的一项《实用新型专利证书》，具体情况如下： （一）发明名称：一种石塑复合地板生产用的运输设备 专利类型：实用新型 专利号：ZL 2023 2 3080708.6 专利申请日：2023 年 11 月 15 日 授权公告日：2024 年 08 月 06 日 专利期限：10 年 专利权人：浙江天振科技股份有限公司 本实用新型属于地板生产用工具技术领域，尤其涉及一种石塑复合地板生产 用的运输设备。本实用新型提供一种石塑复合地板生产用的运输设备，其能通过 在底板上设置侧板、中间板、铰接轴单元、弯折板单元，以及支撑用插块单元的 方式，使得：1、弯折板单元向上打开，即可露出地板取放用开口，保证取放动 作相对省力；2、支撑用插块单元可以将已经向上旋转打开的弯折板单元架在侧 板上，地板取放时无需用手一直托着弯折板 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-043 浙江天振科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 8 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 8 月 8 日（星期四）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 ...

一、专利取得基本情况 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-044 浙江天振科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 授权公告日：2024 年 07 月 23 日 专利期限：20 年 专利权人：浙江天振科技股份有限公司 本发明提供了一种低密度石塑地板及其制备方法，属于地板膜技术领域。本 发明通过增加碳酸钙的用量，降低了石塑地板的密度，使石塑地板的密度达到了 1.4～1.6g/cm3，进而能够大大降低生产成本，有利于提高经济效益。 二、对公司的影响 上述专利为公司自主研发取得，本次专利的取得不会对公司近期生产经营产 生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优 势，促进公司技术创新，提升公司的综合竞争力。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家知识产权局授 予的一项《发明专利证书》，具体情况如下： （一）发明名称：一种低密度石塑地板及其制备方法 专利类型：发明专利 专利号：ZL 2021 1 1632931.X 专利申请日：2021 年 12 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-041 浙江天振科技股份有限公司 关于第二届董事会第十二次会议决议的公告 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 稳定股价方案的公告》。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日以通 讯方式向全体董事发出了第二届董事会第十二次会议通知，会议于 2024 年 7 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方 庆华主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中吴阿晓、韦军、 徐宗宇、马宁刚以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议 ...

一、本次稳定股价措施的触发条件 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监 会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的有关规定，制定了《稳定股价预 案》并作出了相关承诺，相关内容及承诺内容详见《公司首次公开发行股票并在 创业板上市之上市公告书》第八节第二款。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-042 浙江天振科技股份有限公司 关于稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据《关于浙江天振科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》 （以下简称《稳定股价预案》），浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及相关主体经协商决定，公司拟采取控股股东方庆华先生增持本公司股 票的方式稳定股价。 2、本次控股股东拟增持股份数量拟为 500,000 股（含）至 700,000 股（含）。 3、本次稳定股价方案需经股东大会审议通过；方庆华先生将根据股东大会 审议通过的稳定股价方案向公司提交具体增持计划，公司将于收到增持计划后 2 个交易日内公告，并于该增持计划公告后 10 ...

业绩数据 - 2023年公司最近一期经审计每股净资产13.9256元[2] 股价情况 - 2024年6月19日至7月16日，股价连续20日低于13.9256元触发稳价条件[2] 应对措施 - 公司将召开董事会制定稳价方案，履行程序后实施并公告[2] 相关预案 - 公司《上市后三年内稳定股价的预案》于2020年第三次临时股东大会通过[1]

公司投资评级 - 维持“优于大市”评级，目标价为22.11元[序号][5] 报告的核心观点 - 公司2023年业绩大幅下降，主要受美国海关产品溯源问题影响，导致产能利用率下降和生产成本提高[序号][1][2] - 公司推出PET新型复合地板，致力于成为新型环保装饰材料提供商，并计划通过技术研发和产品创新推动公司转型[序号][3] - 公司计划优化全球产能布局，包括在美国投资新建生产线，以降低贸易政策变化的影响[序号][4] 根据相关目录分别进行总结 投资要点 - 公司2023年营业收入3.12亿元，同比下降89.50%；归母净利润为-2.67亿元，同比下降170.39%[序号][1] - 公司推出PET新型复合地板，并计划通过多种方式降低贸易政策变化的影响，预计2024-2026年公司主要产品产销量将逐步回升[序号][8] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年EPS分别为-0.10元、0.74元、1.04元[序号][5] 主要财务数据及预测 - 公司2023年营业收入312百万元，同比下降89.5%；净利润为-267百万元，同比下降170.4%[序号][7] - 预计公司2024年营业收入974百万元，同比增长212.6%；净利润为-22百万元，同比增长91.6%[序号][7] 分产品盈利预测 - 公司各产品线2023年营业收入和营业成本数据，以及毛利率情况[序号][9]

报告公司投资评级 - 报告给予天振股份"优于大市"的投资评级 [1] 报告的核心观点 - 天振股份推出PET新型复合地板产品,并在工艺上率先成功实现量产标准,致力于成为新型环保装饰材料提供商 [2] - 公司将继续坚持以技术研发和产品创新为核心,推进PET等新产品的产业化,拓宽产品品类,优化全球化产能布局,降低贸易政策变化影响 [2][3] - 预计公司2024-2026年EPS分别为-0.10元、0.74元、1.04元,给予其2024年BPS 13.82元1.4-1.6倍PB,对应合理价值区间为19.35-22.11元 [4] 财务数据分析 - 2023年,公司实现营业收入3.12亿元,同比下降89.50%;实现归母净利润-2.67亿元,同比下降170.39% [1] - 公司业绩出现较大降幅主要系遭遇了美国海关对产品溯源问题,产品被限制通关,干扰了公司的正常生产运营 [1] - 预计2024-2026年公司主要产品产销量将逐步回升,盈利能力持续改善 [7][8] - 公司2023年毛利率为-7.0%,预计2024-2026年毛利率将逐步提升至16.3%、18.5%、20.7% [8][9] - 公司2023年净资产收益率为-8.9%,预计2024-2026年将逐步提升至-0.7%、5.1%、6.7% [9]

会议安排 - 公司2024年5月10日发第二届董事会第十一次会议通知，5月16日召开[2] 人员聘任 - 董事会一致同意聘任王益冰为公司副总经理[3] - 聘任副总经理议案表决7票同意，0票反对与弃权[3] - 董事会提名委员会已审议通过聘任副总经理议案[4]