浙江天振科技股份有限公司 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-020 5、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6、股 ...

浙江天振科技股份有限公司 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-008 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以 书面方式向全体监事发出了第二届监事会第十六次会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席汤文进主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席汤 文进以通讯方式出席）。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公 司章程》的规定。 第二届监事会第十六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符 合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监 事一致同意 2024 年年度报告全文及其摘要的内容。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-007 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以书面 方式向全体董事发出了第二届董事会第十八次会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华先生 主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中韦军、马宁刚、王益 冰以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。与会董事审议并表决了以下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股，发行价63元，募集资金总额18.9亿元，净额17.85亿元[1] - 2022 - 2024年分别使用募集资金7801.19万元、86284.05万元、32605.83万元[2][3] - 截至2024年12月31日，专户结余15227.51万元，理财未到期本金43900万元[3] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额178,462.25万元，超募资金41,162.25万元，2023 - 2024年共使用超募资金17,000.00万元补充流动资金[17][18] 项目进展 - 2024年3月变更部分募集资金用途，终止原3000万平方米项目，变更为2000万平方米项目[12] - 新项目实施主体为美国博森新材料公司，地点为美国佐治亚州，周期15个月[12] - 2024年4月开始前期准备，12月新建厂房，预计2025年7月完成并投产[12] - 变更后项目拟投入募集资金总额44,280.00万元，2024年实际使用18,419.73万元，实际投入17,684.91万元，截至2024年12月31日投资进度为39.94%[22] 其他情况 - 2023年3月15日公司完成募集资金置换，置换预先投入募投项目的自有资金46,813.43万元及已支付发行费用的自筹资金1,426.20万元[14] - 2023年8月28日公司将“年产2,500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”结项，节余募集资金8,342.03万元（最终金额8,157.27万元）永久补充流动资金[16] - 2023年12月12日公司获授权使用最高不超6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月，2025年3月3日对超期使用进行追认与补充授权[25] - 2024年度公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[15] - 2024年度公司不存在募集资金使用的其他情况[20] - 变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益及对外转让或置换情况[23][24] - 美国博森新材料公司通过花旗银行支付2918.42万元给安吉晨晖贸易有限公司用于购买项目设备和原材料[32]

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天 振股份及子公司拟使用自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理 利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的 投资回报。 （二）投资额度、期限 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会 召开之日止。在 ...

关于浙江天振科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江天振科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2025]6209号 浙江天振科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江天振科技股份有限公司(以下简称天振股份)2024年 度财务报表,并于2025年4月25日出具中汇会审[2025]6207号无保留意见的审计报 告,在此基础上对后附的天振股份管理层编制的《浙江天振科技股份有限公司2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2023年8月修订)》 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天振股 份董事会出具的截至 2024 年 12 月 31 日的《浙江天振科技股份有限公司内部控 制评价报告》进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价工作组织情况 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部 门为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评 价。 （一）评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究 认定内部控制缺陷；整改方案进行讨论和审核；按照规定权限和程序报董事会审 议批准。 （二）评价方法：组成评价小组综合运 ...

关于浙江天振科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-888799 ...

浙江天振科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 95ZA INEL'5G46 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附 ...