会议信息 - 公司2025年5月14日发第二届董事会二十次会议通知，5月20日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》[3] - 新增账户表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 保荐机构国投证券出具无异议核查意见[3] 其他 - 公告2025年5月21日发布[7] - 备查文件有会议决议和核查意见[5]

募集资金 - 公司发行3000万股，发行价63元/股，募资18.9亿元，净额17.8462247645亿元[2] - 募集资金于2022年11月7日到位[2] 专户情况 - 截至核查意见出具日，6个募资专户3个已销户[5] - 公司决定在兴业银行湖州支行新增专户用于年产2000万平方米项目[7] 决策情况 - 2025年5月20日，董事会和监事会审议通过新增专户议案[9][10] - 保荐机构认为新增专户事项决策程序合规，无异议[11][12]

国浩律师（上海）事务所 关于浙江天振科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 致：浙江天振科技股份有限公司 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 20 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）和《浙江天振科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程 及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-028 浙江天振科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2025年5月20日14:30。 网络投票时间：2025年5月20日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间：2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；①通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省安吉经济开发区健康产业园（阳光大道398号） 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、会议召集人：浙江天振科技股份有限公司董事会 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 108 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 6,4 ...

授信与投资 - 公司申请 30 亿银行综合授信额度，仅为日常经营备用，暂无明确使用计划 [1] - 国内现有产能用于生产非美国市场订单，暂无进一步其他项目投资安排 [1] - 国内募投项目产能从 3000 万平米调整为 1500 万平米，剩余资金用于美国项目，原因是美国政府对中国 PVC 地板行业部分企业开展供应链溯源，继续建设国内募投项目不符合公司及全体股东利益 [6] 业绩情况 - 2024 年第四季度扭亏为盈，核心驱动因素包括业务量逐步恢复，实现营业收入 3.58 亿元，同比增长 888.91%，环比增长 62.79%；RPET 新产品得到国际知名地板品牌商认可，步入批量化订单生产和交付阶段 [3] - 2024 年第三季度，公司实现营业收入 2.20 亿元，同比增长 839.41%，环比增长 37.65%；2025 年一季度，公司实现营业收入 4.12 亿元，同比增长 168.73%，环比增长 15.08%；2024 年第四季度和 2025 年第一季度均已扭亏为盈，业务复苏态势持续 [7][8] 市场战略 - 受消费观念等因素限制，国内市场对 PVC 地板接受度有限，但随着年轻消费者消费观念变化和国家检测标准严格，公司认为 PVC 地板在国内市场认可度会提升，正积极探索适合国内消费环境的市场策略，研究开发适合国内消费观念的产品方案 [4] 研发计划 - 继续推进 RPET 等新产品的产业化工作，优化工艺，降本增效 [5] - 结合市场对各类新型材料的需求，探索和研究其他新型材料在产业中的应用与研发 [5][6] - 拓宽公司产品品类，推动户外塑木复合地板、墙板等新产品的研发和生产 [5] - 优化 3D 打印在印花面料层中的生产工艺，提升生产工艺的自动化、智能化，提升生产效率和产品品质 [5] 其他事项 - 公司于 2024 年 1 月率先推出 RPET 地板，未来将继续结合市场需求探索新型材料应用与研发，推动公司由单一的 PVC 地板制造商升级为综合的新型环保装饰材料提供商 [6] - 公司目前暂无增持计划，将积极督促相关主体履行稳定股价的相关承诺 [6] - 公司有信心通过坚持以技术和创新为核心竞争力，发挥全球化产能布局和行业内客户资源优势，聚焦目标市场需求，加速订单回归，拓展新客户、推广新产品等措施实现业绩向好，同时持续做好经营为股价提供支撑 [8]

监事会会议召开情况 - 浙江天振科技股份有限公司于2025年5月15日以通讯方式召开第二届监事会第十七次会议 [1] - 会议由监事会主席汤文进主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意票3票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 监事会认为使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益水平，符合公司及股东利益 [1] - 决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》规定 [1] 备查文件 - 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》 [2]

会议信息 - 公司于2025年5月9日发出第二届监事会第十七次会议通知，5月15日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策结果 - 监事会同意公司及子公司用闲置自有资金进行现金管理[2] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》表决3票同意，0票反对和弃权[3]

现金管理计划 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金进行现金管理[5] - 期限自2023年年度股东大会通过满12个月至2024年大会召开[5] - 投资安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品[6] 决策与审批 - 授权董事长方庆华行使投资决策权并组织实施[7] - 2025年5月15日董事会和监事会审议通过议案[15][16] - 保荐机构对现金管理事项无异议[18] 风险提示 - 金融市场波动或影响投资收益[12] - 短期投资实际收益不可预期[12] - 工作人员可能存在违规操作和监督失控风险[12]

现金管理 - 公司及子公司拟用不超8亿闲置自有资金现金管理[2] - 期限自2023年年度股东大会通过满12个月至2024年年度股东大会召开[2] - 投资产品为低风险理财产品[3] - 授权董事长方庆华行使投资决策权[4] 会议审议 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日通过议案[7] - 2024年年度股东大会拟于2025年5月20日召开[7] - 2025年4月25日董事会、5月15日董事会和监事会均通过议案[7][12][13] 额度限制 - 本次现金管理额度及累计额度未超最近一期审计净资产的50%[7]

会议信息 - 浙江天振科技第二届董事会第十九次会议于2025年5月15日召开，7位董事均出席[2] 资金管理 - 董事会同意用不超8亿闲置自有资金现金管理[2] - 现金管理有效期自2023年年度股东大会通过满12个月至2024年年度股东大会召开[2] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》全票通过[3] 其他 - 保荐机构为国投证券股份有限公司[4]