证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-049 浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以书 面方式向全体监事发出了第二届监事会第十一次会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席汤 文进先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中汤文进以通 讯方式出席本次会议）。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 1 的议案》 监事会认为：公司董事会编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》真实、准确、完整 ...

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1855号文核准，由主承销商国投证券 股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股) 股票3,000万股，发行价为每股人民币63元，共计募集资金总额为人民币1,890,000,000.00元， 扣除券商承销佣金及保荐费88,359,480.00元(含税金额)后，主承销商国投证券股份有限公司 于2022年11月07日汇入本公司募集资金监管账户中国银行安吉县支行账户(账号为： 403981912195)人民币1,801,640,520.00元。另扣减审计费、律师费和网上发行手续费等与发 行 权 益性 证券 相关 的 新增 外部 费用 22,019,523.55 元后 ，公 司本 次 募集 资金 净额 为 1,784,622,476.45元(与汇入公司监管账户差异金额为保荐承销增值税金额)。上述募集资金到 位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年11月8日出具了《验资报告》 (信会师报字[2022]第ZK10392号)。 (二) 募集金额使用情况和结余情况 公司 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-048 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以书 面方式向全体董事发出了第二届董事会第十三次会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华 先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中韦军、马宁刚、 徐宗宇以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议 召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会认为，公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》等规定编制了公 司《2024 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-047 浙江天振科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和成长价值的认可，积极 稳定公司股价。 （二）增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。 （三）增持股份种类：公司无限售条件的 A 股流通股份。 （四）增持股份数量或金额：在符合法律法规、中国证券监督管理委员会及 深圳证券交易所相关规定的情况下，为保证增持后公司股权分布符合上市条件， 本次增持股份数量拟为 500,000 股（含）至 700,000 股（含），且根据《稳定股 价预案》，方庆华先生用于增持股份的资金金额不高于其自公司上市后累计从公 司所获得现金分红税后金额的 30%。 特别提示： 公司控股股东方庆华先生拟使用自有资金，通过集中竞价交易增持公司股 份，合计拟增持数量为 500,000 股（含）至 700,000 股（含），增持计划于本公 告后 10 个交易日内开始实施，实施期限不超过本公告之日起 30 个交易日； ...

浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 8 月 8 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《浙江天振科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、 出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程 及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 国浩律师（上海）事务所 关于浙江天振科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：浙江天振科技股份有限公司 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-045 浙江天振科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024年8月8日15:00。 网络投票时间：2024年8月8日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间：2024年8月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；①通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间：2024年8月8日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园乌石坝路789号公司会议 室 彩琴、安吉亚华贸易合伙企业（有限合伙）回避表决，合计持有浙江天振科技股份有 限公司（以下简称"公司"）13,446 万股，占公司股份总数 216,000,000 股的 62.25%）， 代表股份数合计为139,082,078股，占 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-046 浙江天振科技股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利取得基本情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家知识产权局授 予的一项《实用新型专利证书》，具体情况如下： （一）发明名称：一种石塑复合地板生产用的运输设备 专利类型：实用新型 专利号：ZL 2023 2 3080708.6 专利申请日：2023 年 11 月 15 日 授权公告日：2024 年 08 月 06 日 专利期限：10 年 专利权人：浙江天振科技股份有限公司 本实用新型属于地板生产用工具技术领域，尤其涉及一种石塑复合地板生产 用的运输设备。本实用新型提供一种石塑复合地板生产用的运输设备，其能通过 在底板上设置侧板、中间板、铰接轴单元、弯折板单元，以及支撑用插块单元的 方式，使得：1、弯折板单元向上打开，即可露出地板取放用开口，保证取放动 作相对省力；2、支撑用插块单元可以将已经向上旋转打开的弯折板单元架在侧 板上，地板取放时无需用手一直托着弯折板 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-043 浙江天振科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 8 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 8 月 8 日（星期四）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 ...

一、专利取得基本情况 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-044 浙江天振科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 授权公告日：2024 年 07 月 23 日 专利期限：20 年 专利权人：浙江天振科技股份有限公司 本发明提供了一种低密度石塑地板及其制备方法，属于地板膜技术领域。本 发明通过增加碳酸钙的用量，降低了石塑地板的密度，使石塑地板的密度达到了 1.4～1.6g/cm3，进而能够大大降低生产成本，有利于提高经济效益。 二、对公司的影响 上述专利为公司自主研发取得，本次专利的取得不会对公司近期生产经营产 生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优 势，促进公司技术创新，提升公司的综合竞争力。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家知识产权局授 予的一项《发明专利证书》，具体情况如下： （一）发明名称：一种低密度石塑地板及其制备方法 专利类型：发明专利 专利号：ZL 2021 1 1632931.X 专利申请日：2021 年 12 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-041 浙江天振科技股份有限公司 关于第二届董事会第十二次会议决议的公告 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 稳定股价方案的公告》。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日以通 讯方式向全体董事发出了第二届董事会第十二次会议通知，会议于 2024 年 7 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方 庆华主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中吴阿晓、韦军、 徐宗宇、马宁刚以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议 ...