证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-015 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事钟超凡先生保证本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》的有关规定，并按照湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以 下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事钟超凡先生作为征集人就公司 2023 年度股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 相关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事钟超凡先生，其基本情况如下： 钟超凡，1963 年出生，中国国籍，湘潭大学高分子化学与物理专业博士研究 生。曾任三一重工股份有限公司商务部和人事行政部经理。现任公司独立董事， 湘潭大学教师、教授。 截至本公告披露日，未持有公司股票。征集人作为公司独立董事，与公司董 事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存 在 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-007 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通 过了《2023 年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现 归属于母公司所有者的净利润为158,062.93万元，未分配利润为523,566.27万元； 2023 年度母公司实现净利润 28,998.82 万元。根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，母公司本期提取法定盈余公积 2,899.88 万元，母公司 2023 年末可供股东分配的利润为 206,612.14 万元，2023 年末母公司报表资本公积金 余额为 502,553.40 万元。 公 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 公司简称：湖南裕能 | | 股票代码：301358 | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公 | 否 | | | | 开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-009 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 衍生品 | 初始投资 | 期初 | 本期公 允价值 | 计入权益的 | 报告期内 | 报告期内 | | 期末投资金 额占公司报 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资类 | | | | 累计公允价 | | | 期末金额 | | | 型 | 金额 | 金额 | 变动损 | 值变动 | 购入金额 | 售出金额 | | 告期末净资 | | | | | 益 | | | | | 产比例 | | 商品 | | | 16.08 | 13.67 | 3,592.31 | 1,767.23 | 1,809.00 | 0.16% | | 合计 | | | 16.08 | 13.67 | 3,592.31 | 1,767.23 | 1,809.00 | 0.16% | 1 | 报告期 | 为规避 ...

关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 6—7 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-202 号 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称湖 南裕能公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并 ...

证券简称：湖南裕能 证券代码：301358 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | 六、备查文件及咨询方式 | 23 | 一、 释义 | 湖南裕能、本公司、公 | 指 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（含子公司及分公 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | 司） | | 本激励计划、本计划、 | 指 | 2024 年限制性股票激励计划 | | 股权激励计划 | | | | 独立财务顾问、财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 问 | | | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 制性股票 | | 件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激 ...

证券简称：湖南裕能 证券代码：301358 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 二〇二四年四月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 四、本激励计划授予激励对象限制性股票的首次及预留授予价格为 17.43 元 /股。 五、本激励计划授予激励对象不超过 288 人，包括公司公告本激励计划时在 本公司（含子公司及分公司）任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员。不包 括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女及外籍人员，不包括《上市公司股权激励管理办法》第八条规 定的不得成为激励对象的人员。 2 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-011 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 日常生产经营业务需要，预计 2024 年度及 2025 年 1-5 月期间将与关联方宁德时 代新能源科技股份有限公司（以下简称"宁德时代"）及其子公司、比亚迪股份 有限公司（以下简称"比亚迪"）及其子公司、靖西湘潭电化科技有限公司（以 下简称"靖西湘潭电化"）发生日常关联交易，其中 2024 年度预计日常关联交 易总金额不超过 1,927,045.00 万元，2025 年 1-5 月预计日常关联交易总金额不超 过 800,012.00 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三 次会议，分别审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 刘干江先生、龙绍飞先生回避表决。本次日常关联交 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2、本计划首次授予激励对象不包括①独立董事、监事，②单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女，③外籍人员。 3、预留部分的激励对象将于本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会发 表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。 2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占本计划授予 | 占目前股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 总量的比例 | 额的比例 | | 谭新乔 | 董事长 | 121.988 | 8.055% | 0.161% | | 赵怀球 | 董事、总经理 | 36.597 | 2.416% | 0.048% | | 汪咏梅 | 董事、常务副总经理 兼董事会秘书 | 33.547 | 2.215% | 0.044% | | 周守红 | 副总经理 | 30.497 | 2.014% | 0.040% | | 陈质斌 | 副总经理 | ...

中信建投证券股份有限公司 3 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集 资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"）。根据《管理制度》，本公司对 募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信建投证券 于 2023 年 2 月分别与招商银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限 公司湘潭市分行、湖南银行股份有限公司湘潭板塘支行、兴业银行股份有限公司 湘潭分行、中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行签订了《募集资金三方监管 协议》；公司、子公司四川裕能新能源电池材料有限公司（以下简称"四川裕能"） 及保荐人中信建投证券分别与长沙 ...