公司基本信息 - 公司于2022年9月28日获批首次向社会公众发行人民币普通股18,931.3200万股，于2023年2月9日在深圳交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币76,080.2721万元[8] - 公司股份总数为76,080.2721万股，均为人民币普通股[15] 股份认购情况 - 公司发起设立时，湘潭电化科技股份有限公司认购股份48,080,400股，占比16.07%[14] - 公司发起设立时，上海津晟新材料科技有限公司认购股份48,080,400股，占比16.07%[14] - 公司发起设立时，广州力辉新材料科技有限公司认购股份40,000,000股，占比13.37%[14] 股份限制规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后6个月内不得转让[23] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[28] - 股东大会、董事会决议程序或内容违法违规或章程，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[29] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议[33] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元须经股东大会审议[33] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元须经股东大会审议[33] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须经股东大会审议[33] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[37] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[37] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议[37] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需经股东大会审议[37] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需经股东大会审议[37] - 公司与关联方发生的交易（提供担保除外），金额超3000万元且占公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上须提交股东大会审议[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[39] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[45] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知[45] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[46] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[47] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[47] - 会议记录与相关有效资料一并保存，保存期限为10年[54] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 恶意收购情况下，特定议案需出席股东（含代理人）所持表决权3/4以上决议通过[56] - 关联交易普通决议需出席有表决权的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] - 公司将在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[61] 董事相关 - 因特定犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[64] - 担任破产清算或违法吊销执照企业相关职务且负有个人责任，未逾3年不能担任董事[64] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[64] - 股东大会选举两名及以上董事、监事时实行累积投票制[58] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[57] - 股东大会对关联交易事项表决时，关联股东需回避，不计入有效表决总数[57] - 公司每连续24个月内更换的董事不得超过全部董事人数的1/2[65] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[65] - 恶意收购发生时，继任董事会成员候选人中至少2/3以上为原任董事会成员[65] - 恶意收购时，继任董事会任期未届满每年股东大会改选董事总数不得超过章程规定董事会组成人数的1/4[66] - 恶意收购时，无违规的董事任期内被解除职务，公司按其任职年限内税前薪酬总额的10倍支付赔偿金[66] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[72] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[74] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议并披露[74] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议并披露[74] - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%需提交股东大会审议[75] - 单次或连续12个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需关注[76] - 与关联自然人成交超30万元交易需提交董事会审议披露[76] - 与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需提交董事会审议披露[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[77] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[77] - 董事会临时会议提前2日通知，紧急情况不受此限[77] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[78] - 董事会关联交易由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东大会[78] - 董事会会议记录保存期限为10年[80] 其他人员相关 - 总经理、监事每届任期均为3年[81][86] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[88] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需半数以上监事通过[89] - 监事会会议记录保存10年[90] 财务与报告相关 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，6个月后2个月内报送半年报，3和9个月后1个月内报送季报[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[95] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[95] - 无重大投资等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[98] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；有重大支出，最低40%；成长期有重大支出，最低20%[98][99] - 调整利润分配政策，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定，解聘或不续聘需提前30天通知[105][106] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[112][113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[115] - 公司因特定情形修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[115] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[115] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定报纸公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内申报债权[116] - 公司召开股东大会、董事会、监事会的会议通知可通过专人送出、邮件、传真、公告等方式进行[108] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出，交付邮局之日起第三个工作日为送达日期；以电子邮件等方式发送，发送之日为送达日期；以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[108] - 公司在证券交易场所网站和符合规定条件的媒体刊登公告和披露信息[110] - 清算组清理财产后制定清算方案，报股东大会或法院确认，公司财产按规定清偿后按股东持股比例分配[117] - 控股股东指持股份额占公司股本总额 50%以上或虽不足 50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[123] - 恶意收购指收购方未告知公司董事会并获通过，通过收购股份等获公司控制权的行为[124] - 董事会有权审议收购是否为恶意收购，其决议为唯一最终依据[124] - 若证券监管部门对“恶意收购”有明确定义，公司章程定义范围按规定调整[124] - 董事会可制订章程细则，但不得与章程抵触[124] - 不同版本章程有歧义时，以湘潭市市场监督管理局最近备案中文版为准[124] - 章程中“以上”“以内”含本数，“以外”等不含本数[124] - 章程由公司董事会负责解释[124] - 章程附件包括股东大会议事规则等三种规则[125] - 章程经股东大会审议通过后生效[125]

财务表现 - 报告期实现营业收入143.58亿元，同比增长33.17% [1] - 归属上市公司股东的净利润3.05亿元，同比下降21.59% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润3.1亿元，同比下降18.45% [1] - 基本每股收益0.40元 [1]

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方 与 上市公 司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年 期初占用 资金余额 2025 年半 年度占用 累计发生 金额（不含 利息） 2025 年半 年度占用 资金的利 息（如有） 2025 年半 年度偿还 累计发生 金额 2025 年半年 度期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性 质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 非经营 性占用 小 计 - 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 非经营 性占用 小 计 - 其他关联方及 其附属企业 非经营 性占用 小 计 总 计 | | | 往来方 | | | 2025 年半 年度往来 | 2025 年半 | 2025 年半 | 2025 年半年 | | 往来性 质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金 | | 与上市 | 上市公司 | 2025 年期初 | 累计发生 | 年度往来 | 年度偿还 | 度期末 | 往来形成 | 性往来、 | ...

股票归属 - 2025年6月20日审议通过为264名激励对象办理354.9651万股第二类限制性股票归属[1] - 2025年7月11日归属股票上市流通[1] 股本变更 - 归属完成后总股本由757,253,070股增至760,802,721股[1] - 注册资本由757,253,070.00元变更为760,802,721.00元[1] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订，其他保持不变，修订后刊登于巨潮资讯网[2][3][4]

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-045 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东 大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:30； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投 ...

股东大会对董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于延长公司向特定对象发行股票相关有效期的基本情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发 行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与公司向特定对象发行股票事宜的相关 议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期、授 权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为 2023年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2023年9月13 日至2024 年 9 月 12 日。 公司于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股 东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事 宜有效期的议案》。根据上述股东大会决议，公司 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第十四次会议于2025年8月25日通讯表决召开[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 议案通过 - 通过《2025年半年度报告及其摘要》[3] - 通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》[5] 决议有效期 - 向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长12个月至2026年9月12日[6] 后续安排 - 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》尚需提交股东大会审议[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为143.58亿元，同比增长33.17%[21] - 2025年上半年公司营业收入1,435,777.71万元，同比增长33.17%[56] - 营业收入143.58亿元，同比增长33.17%[64] - 营业总收入同比增长33.2%至143.58亿元，营业收入同比增长33.2%至143.58亿元[167][168] - 归属于上市公司股东的净利润为3.05亿元，同比下降21.59%[21] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润30,516.75万元，同比下降21.59%[56] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.10亿元，同比下降18.45%[21] - 净利润同比下降22.5%至3.01亿元，归属于母公司股东的净利润同比下降21.6%至3.05亿元[169] - 营业利润同比下降18.8%至3.82亿元，利润总额同比下降23.0%至3.58亿元[168][169] - 基本每股收益为0.40元/股，同比下降21.57%[21] - 稀释每股收益为0.40元/股，同比下降21.57%[21] - 基本每股收益同比下降21.6%至0.40元[169] - 加权平均净资产收益率为2.59%，同比下降0.81个百分点[21] - 综合收益总额同比下降29.8%至3.03亿元[169] 成本和费用（同比环比） - 营业成本133.00亿元，同比增长34.33%[64] - 营业总成本同比增长34.1%至138.72亿元，营业成本同比增长34.3%至133.00亿元[168] - 研发投入1.43亿元，同比增长9.30%[64] - 研发费用同比增长9.3%至1.43亿元，管理费用同比增长45.6%至2.53亿元[168] - 财务费用同比增长23.8%至9465.68万元，其中利息费用同比增长17.0%至9887.30万元[168] - 信用减值损失达-5454万元占利润总额-15.22%因计提应收账款坏账准备[70] - 信用减值损失由正转负，从2143.76万元收益变为5453.98万元损失[168] - 营业外支出2434万元占利润总额6.79%主要系补缴增值税滞纳金及捐赠支出[70] 各条业务线表现 - 公司2025年上半年磷酸盐正极材料出货量48.08万吨，自2020年以来稳居行业第一[38] - 2025年上半年公司磷酸盐正极材料销量48.08万吨，同比增长55.38%[56] - 公司磷酸盐正极材料出货量自2020年以来连续多年位居行业第一[54][56] - 磷酸盐正极材料销量48.08万吨，同比增长55.38%[64] - 磷酸盐正极材料毛利率6.97%，同比下降1.02个百分点[66] - 磷酸盐正极材料产能42.63万吨，产能利用率116.82%[68] - 储能端产品销量占比约39%[60] - 公司已实现磷酸铁全部自供并开展碳酸锂加工和锂电池回收业务[52] - 公司采用"资源-前驱体-正极材料-循环回收"产业一体化布局[47][52] - 公司主要产品具有高能量密度、高稳定性和长循环寿命等特性[48][49] - 公司根据原材料市场供需情况及价格变化趋势采取灵活采购策略[43] - 公司持续投入新产品研发以保持技术竞争优势[92] - 磷酸铁锂在动力和储能领域逐步占据主流地位[92] - 公司通过期货套期保值等措施控制原材料采购成本[91] - 原材料成本占公司产品成本比重较高，价格波动对经营业绩构成压力[91] 各地区表现 - 华东地区营业收入61.34亿元，同比增长98.89%[68] - 西班牙年产5万吨和马来西亚年产9万吨锂电池正极材料项目推进中[59] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司实施2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金1.57元（含税）[97] - 共计派发现金红利11888.87万元（含税）[97] - 公司授予110名激励对象275.694万股限制性股票[102] - 作废已获授予但尚未归属的限制性股票数量10.4965万股[103] - 首次授予限制性股票剩余1,184.7115万股[103] - 限制性股票授予价格由17.012元/股调整为16.855元/股[103] - 为264名激励对象办理354.9651万股第二类限制性股票归属[103] - 公司制定了《市值管理制度》并于2025年3月13日经董事会审议通过[95] - 公司披露了《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2024-002）[96] - 报告期内公司通过电话会议、现场调研等多渠道与投资者进行沟通[93][94] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.07亿元，同比下降737.22%[21] - 经营活动产生的现金流量净额-6.07亿元，同比下降737.22%[64] - 经营活动现金流量净额由正转负，2025年上半年为-6.07亿元，较2024年同期的9525.84万元大幅下降[174] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长7.35%，从609.56亿元增至654.35亿元[174] - 收到的税费返还大幅减少67.64%，从7.66亿元降至2.48亿元[174] - 支付给职工的现金增长33.93%，从3.74亿元增至5.00亿元[174] - 投资活动现金流出大幅增长86.80%，从5.94亿元增至11.09亿元[175] - 购建固定资产等长期资产支付的现金增长63.84%，从5.62亿元增至9.20亿元[175] - 筹资活动现金流量净额增长137.45%，从7.46亿元增至17.70亿元[175] - 取得借款收到的现金增长9.18%，从17.18亿元增至18.76亿元[175] - 母公司经营活动现金流量净额增长23.54%，从3.10亿元增至3.83亿元[176] - 期末现金及现金等价物余额下降22.81%，从9.56亿元降至7.38亿元[175] 资产和负债结构 - 总资产为334.18亿元，较上年度末增长10.14%[21] - 公司总资产从3,034.21亿元增长至3,341.82亿元，增幅10.14%[161][163] - 货币资金达16.6亿元占总资产4.97%较上年末增长0.05个百分点[71] - 货币资金从14.91亿元增至16.60亿元，增长11.30%[160] - 应收账款63.02亿元占总资产18.86%同比上升1.20个百分点[71] - 应收账款从53.59亿元增至63.02亿元，增长17.61%[160] - 存货从27.98亿元增至33.59亿元，增长20.03%[160] - 在建工程17.82亿元占总资产5.33%较上年末增长1.29个百分点[71] - 短期借款33.00亿元占总资产9.88%同比上升1.79个百分点[71] - 短期借款从24.55亿元增至33.00亿元，增长34.42%[161] - 长期借款44.79亿元占总资产13.40%同比增长1.02个百分点[71] - 长期借款从37.56亿元增至44.79亿元，增长19.20%[163] - 归属于上市公司股东的净资产为118.99亿元，较上年度末增长2.53%[21] - 归属于母公司所有者权益从1,160.62亿元增至1,189.99亿元，增长2.53%[163] - 受限资产总额29.43亿元含货币资金9.22亿元及应收票据10.62亿元[76] - 报告期投资额22.40亿元同比大幅增长159.01%[77] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助金额1609.5万元，非流动性资产处置损失232.32万元[25] - 非经常性损益合计影响净利润-483.12万元[25] - 投资收益为-2200万元占利润总额-6.14%主要因权益法核算投资损益及票据贴现[70] - 商品衍生品初始投资金额为24,272.56万元，报告期内公允价值变动损失1,227.43万元[81] - 报告期内衍生品购入金额107,782.38万元，售出金额74,571.3万元[81] - 期末衍生品投资金额56,524.96万元，占公司净资产比例4.73%[81] - 套期保值业务未发生重大会计政策变更[81] - 公司不存在投机性衍生品投资及委托贷款业务[83][84] - 衍生品投资使用自有及自筹资金，通过《套期保值业务管理制度》控制风险[81][82] 子公司表现 - 四川裕能子公司营业收入29.50亿元，净利润0.32亿元[88] - 云南裕能子公司营业收入68.56亿元，净利润1.33亿元[88] - 贵州裕能子公司营业收入59.65亿元，净利润1.76亿元[88] - 四川裕宁子公司营业收入6.81亿元，净利润1.14亿元[88] - 对子公司四川裕能实际担保金额为人民币1.47亿元[133] - 对子公司贵州裕能实际担保金额合计为人民币5.17亿元[133] - 对子公司云南裕能实际担保金额合计为人民币9.25亿元[133] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币23.54亿元[134] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币23.54亿元[134] - 实际担保总额占公司净资产比例为19.78%[134] - 资产负债率超过70%的被担保对象金额为人民币5166.7万元[134] 关联交易和客户集中度 - 公司下游客户覆盖宁德时代、比亚迪等知名锂电池企业[50] - 向宁德时代及其子公司采购碳酸锂金额为14,314.48万元[120] - 向宁德时代及其子公司销售磷酸盐正极材料金额为457,998.92万元[120] - 关联采购按净额法核算抵消成本金额为人民币4.93亿元[121] - 关联销售按净额法核算收入为人民币2.58亿元，对应销售额为人民币7.51亿元[121] 诉讼和或有事项 - 公司作为原告/申请人的诉讼涉案金额为5,182.02万元[118] - 公司作为被告/被申请人的诉讼涉案金额为7,296.34万元[118] - 截至报告期末尚未结案的诉讼涉案总金额为9,736.25万元[118] 股东和股权结构 - 公司总股本为757,253,070股[144] - 有限售条件股份占比49.37%共373,819,924股[144] - 无限售条件股份占比50.63%共383,433,146股[144] - 国有法人持股占比17.25%共130,631,528股[144] - 湘潭电化集团持有76,566,514股占比10.11%[148] - 宁德时代持有59,846,140股[146] - 上海津晟新材料科技有限公司持股7.93% 对应60,049,628股[149] - 宁德时代新能源科技股份有限公司持股7.90% 对应59,846,140股[149] - 湘潭电化科技股份有限公司持股6.35% 对应48,080,400股[149] - 湖南裕富企业管理合伙企业持股5.93% 对应44,890,590股[149] - 广州力辉新材料科技有限公司持股5.28% 对应40,000,000股[149] - 比亚迪股份有限公司持股2.95% 对应22,350,713股且全部为无限售条件流通股[149][150] - 股东欧鹏持股2.41% 对应18,235,900股其中3,235,950股通过信用交易账户持有[149][150] - 长江晨道新能源产业投资合伙企业持股1.87% 对应14,145,331股且全部为无限售流通股[149][150] - 公司前10名股东中湘潭电化集团与湘潭电化科技存在控股关系[149] 行业和市场环境 - 2025年上半年全球新能源汽车销量877.6万辆，同比增长29%[31] - 中国动力电池出货量477GWh同比增长49%，其中磷酸铁锂电池出货量372GWh占比78%[33] - 全球储能电池出货量279GWh同比增长123%，中国储能电池出货量265GWh同比增长128%[34] - 中国正极材料出货量210万吨同比增长53%，磷酸铁锂出货量161万吨占比77%[35] - 中国新能源汽车上半年产销量分别696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%[31] - 全国新型储能装机规模9491万千瓦，较2024年底增长29%[34] 社会责任和公益 - 公司报告期内社会公益捐款总额为750万元[110] 融资和担保活动 - 公司长期借款担保余额为人民币8200万元，总担保金额为人民币1.35亿元[127] - 对外担保总额为51,667万元[135] - 公司向交通银行申请30,000万元固定资产贷款额度[135] - 四川裕能向工商银行申请15,000万元固定资产贷款额度[135] - 贵州裕能向农业银行申请50,000万元固定资产贷款额度[136]

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-040 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十五次会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、通过《2025 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第二届董事会独立董事专门会议已审议通过了该议案。本议案尚需提交 股东大会审议。 3、通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入143.58亿元，同比增长33.17% [1] - 净利润3.05亿元，同比下降21.59% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]