套期保值业务计划 - 拟开展锂盐期货套期保值业务，降低原材料价格波动风险[2][5] - 2025年业务保证金及权利金上限不超10亿，日最高合约价值不超15亿[2][6] 业务相关安排 - 交易场所限于境内合法期货交易所[2][7] - 授权期限至2025年度股东大会召开[8] - 资金为自有及自筹，不涉及募集资金[9] 审议情况 - 2025年3月13日董事会、监事会通过议案，待2024年度股东大会审议[10][12] 风险与措施 - 业务存在多种风险，公司制定风控措施[13][15] 保荐意见 - 保荐人中信建投对业务事项无异议[17]

独立董事评估 - 公司对独立董事钟超凡、夏云峰、戴静独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求，无影响独立性情形[1]

责任险信息 - 公司拟为董监高买责任险，赔偿限额不超1.5亿元/年[1] - 保险费不超50万元/年，期限12个月，可续保[1] - 投保人是湖南裕能新能源电池材料股份有限公司[1] - 被保险人是公司及全体董监高[1] 授权与备查 - 董事会拟提请股东大会授权经营层办理购买事宜[2] - 拟提请经营层办理续保或重新投保事宜[3] - 备查文件含董事会和监事会第十一次会议决议[4] 公告日期 - 公告日期为2025年3月14日[6]

审计机构信息 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[4] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] 审计机构合规情况 - 天健近三年因执业被判定与华仪电气承担5%连带责任[5] - 天健近三年受行政处罚4次等[6] - 67名天健从业人员近三年受处罚等情况[6] 续聘事项 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期1年[1] - 2025年3月13日董事会、监事会通过续聘议案[9][11] - 续聘需提交股东大会审议，通过生效[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行189,313,200股A股，发行价每股23.77元，募集资金449,997.48万元，净额428,849.25万元[1] - 截至2024年12月31日，公司募集资金已使用完毕，专用账户完成销户[7] - 本年度投入募集资金总额为28,582.51万元，累计投入431,588.91万元[21] 项目投入与效益 - 四川裕能三期年产6万吨磷酸铁锂项目累计投入57,857.01万元，投资进度96.43%，本年度效益4,748.84万元[21] - 四川裕能四期年产6万吨磷酸铁锂项目累计投入67,679.18万元，投资进度96.68%，本年度效益4,353.74万元[21] - 贵州裕能年产15万吨磷酸铁锂生产线项目累计投入45,454.99万元，投资进度101.01%，本年度效益 -9,875.32万元[22] - 贵州裕能磷矿石全量化利用年产10万吨磷酸铁、15万吨磷酸铁锂及配套磷酸生产线项目累计投入53,455.58万元，投资进度97.19%，本年度效益 -4,538.78万元[22] - 贵州裕能磷矿石全量化利用年产20万吨磷酸铁锂前驱体生产线项目累计投入104,857.01万元，投资进度100.97%，本年度效益22,606.43万元[22] 资金使用与管理 - 2024年10月，公司将节余募集资金7,269.32万元永久补充流动资金，专户转出实际金额7,284.89万元[9] - 截至2024年12月31日，公司使用超募资金投资建设项目203,767.58万元，永久补充流动资金47,109.04万元[23] - 2023年3月15日公司同意用93635.11万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[24] - 2023年3月15日公司可使用不超过150000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[24] 其他情况 - 2024年部分项目未达预计效益，因锂电池产业链筑底，碳酸锂和磷酸盐正极材料价格下降[23] - 天健会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映实际情况[14] - 本年度公司按监管要求和制度进行募集资金管理和披露，无违规情况[25]

业绩总结 - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元，同行业上市公司审计客户家数544家[1] 未来展望 - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[2][3] 其他新策略 - 审计委员会与签字会计师沟通2024年度审计工作初步预审情况[7] - 审计委员会认为天健会计师事务所在2024年年报审计中表现良好[8]

综合授信申请 - 2025年度公司及子公司拟申请不超400亿综合授信额度（不含低风险业务）[1] - 申请需2024年度股东大会审议，有效期至2025年度股东大会召开日[1][2] - 董事会提请授权董事长或其授权人士办理手续并签署文件[2] - 授信额度、期限、业务品种以银行批准为准，额度可循环使用[1] - 备查文件为第二届董事会第十一次会议决议[3]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[4] - 纳入内控评价范围资产总额占比99.96%[5] - 纳入内控评价范围营业收入占比100%[5] 公司治理与制度 - 公司设立三会形成相互制衡治理结构[6] - 公司实施2024年限制性股票激励计划[8] - 公司完善风险评估体系动态识别分析风险[10] 业务管理 - 公司管控销售业务全流程并制定考核方案[11] - 公司制定采购制度和人员规范加强采购管理[11] 财务与交易管理 - 明确财务报告内控缺陷评价定量标准[20] - 明确非财务报告内控缺陷评价定量标准[21] - 公司建立完善财务管理制度设独立会计机构[12] - 公司制定业务管理制度加强管控[12] - 公司关联交易严格执行规定防范风险[13] 创新与管理提升 - 公司构建科技创新体系推广新产品量产[14] - 公司加强子公司垂直管理并检查监督[14] - 公司修订合同和工程项目管理制度[14][15] - 公司持续进行信息化建设使用信息系统[17] 内部监督 - 公司内部监督由监事会和审计委员会领导实施[18] - 公司确定非财务报告内控缺陷评价定性标准[22] 评价结论 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[23] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[24] - 无其他内部控制相关重大事项说明[25] 审议与意见 - 2025年3月13日监事会审议通过内控自评报告[26] - 监事会认为公司内控体系完善且有效执行[26] - 保荐人认为公司治理和内控体系较完善[27] - 保荐人认为内控评价报告客观反映情况[28] 其他 - 备查文件含董事会、监事会决议及保荐人核查意见[29] - 报告日期为2025年3月14日[30]

股东大会时间 - 2025年4月18日15:00召开现场会议[2] - 2025年4月18日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2025年4月14日[4] 会议地点与登记 - 会议地点为湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号公司二楼会议室[7] - 登记时间为2025年4月15日9:00 - 17:00[13] - 登记地点为公司董事会工作部[13] 会议其他信息 - 联系人龙悠怡、何美萱，电话0731 - 58270060等[14] - 普通股投票代码为“351358”，简称为“裕能投票”[20] - 对总议案及多项提案表决，含《2024年年度报告及其摘要》[26]

会议情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年3月13日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决3票同意，待股东大会审议[4][7][10][13][17][19][21][27][30][35] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》2票同意，谢军恒回避，待审议[24] 保险事项 - 同意为公司及相关人员买责任险，保费≤50万/年，赔偿限额≤15000万/年，期限12个月，监事回避，待审议[32]