业绩总结 - 2024年度天衡业务收入总额52,937.55万元，审计业务46,009.42万元，证券业务15,518.61万元[2] - 2023年天衡上市公司客户95家，审计收费9,271.16万元[2] 人员数据 - 2024年末天衡合伙人数85人，执业人员386人，注会386人，签过报告注会227人[2] 未来展望 - 2024年公司续聘天衡为审计机构获各会议及股东大会通过[3][4] 审计表现 - 天衡对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为天衡2024年年报审计表现好且按时完成工作[9]

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-011 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及公司会计政策的相关规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围 内相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公 司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报 表范围内的各类资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可 能发生减值损失的资产计提减值准备。2024年度公司计提资产减值准备共计 9,951,694.84元，具体如下： | | 项目名称 | 计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 2,861,642.37 | | | 其他应收款坏账损失 | 34,098.90 | | | 小计 | 2,895,741.27 | | 资产减值损失 | ...

薪酬方案适用 - 适用对象为2025年度任期董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 非独立董事、监事任职按职务定薪，未任职不领薪[1] - 独立董事津贴每人每年60,000元（税前），按月发放[1] - 高级管理人员按职务确定薪酬[2] 薪酬其他规定 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[3] - 董监高离任按实际任期算薪[3] - 薪酬可根据行业及公司情况调整[3] - 方案未尽事宜按规定和《公司章程》执行[3,4]

业绩相关 - 2024年公司规范运作，无违规经营，财务状况良好[4] - 2024年无重大关联交易和对外担保情况[5] 会议情况 - 2024年度监事会召开7次会议，议案均表决通过[2] 未来展望 - 2025年监事会将加强学习，加大监督力度[8]

业绩总结 - 2024年营业总收入37075.08万元，较2023年增长1.71%[2][3] - 2024年净利润4489.83万元，较2023年增长1.56%[3][4] - 2024年扣非净利润较上期增长9.78%[4] - 2024年经营现金流净额较上年增加155.53%[4] 未来展望 - 2025年主要发展消费电子和新能源锂电业务[13] - 董事会引领扩大产品销售规模，做好成本管控[13] - 适时推进资本运作助力企业发展[14] 新产品与新策略 - 2025年消费电子开拓外观缺陷检测场景[13] - 新能源智能检测装备获认可，产线技改升级和新建设打开空间[13] 其他 - 2024年董事会召开7次会议[6] - 2024年召开2次股东大会[7] - 2024年审计、薪酬等委员会召开多次会议[9][10] - 2024年度独立董事履职保障决策[11] - 董事会规范内控保障股东与公司利益[12] - 积极维护中小股东权益[14]

募集资金概况 - 公司发行1334万股A股，每股发行价71.88元，募集资金9.588792亿元，净额8.5860090929亿元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金总额9.588792亿元，扣除保荐及承销费后收到8.7821435849亿元[12] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目1.7899674911亿元，本年度投入2745.725692万元[12] - 智慧测控装备研发制造中心项目承诺投资2.32233亿元，累计投入1861.12万元，进度51.07%，预计2026年4月达可使用状态[30] - 补充营运资金承诺投资6000万元，累计投入6038.56万元，进度100.64%[30] 资金使用安排 - 2023年5月同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7774.79万元及发行费用328.41万元[16] - 2023年8月30日同意用不超1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月23日归还，8月26日再次同意[1] - 2023年5月同意用不超8亿元闲置募集资金现金管理12个月，2024年4月同意用不超8亿闲置募集及不超4亿自有资金现金管理[20] 资金账户余额 - 截至2024年12月31日，暂时补充流动资金1.2亿元，募集资金专户余额5.8652541991亿元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金账户流动资金余额4.1534551254亿元，定期存款余额1.7117990737亿元[12] - 截至2024年12月31日，各银行账户合计余额5.8652541991亿元[14] 其他资金事项 - 公司首次公开发行募集资金补充运营资金项目实际投资超承诺38.56万元[25] - 公司不存在募集资金使用及管理违规情况[28]

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-009 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年5月6日（星期二） 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日2025年5月6日（星期二）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-004 2024年度，公司监事会严格按照《公司法》》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监事会职责， 对董事会和管理层进行有效监督，切实维护公司和广大股东的利益。具体内容详 见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作 报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 经与会监事讨论，审议并通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二次会议于2025年4月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2025年4月7日以书面方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席罗前 程先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会议。 本次会议 ...

业绩分配 - 2024年度拟以53340000股为基数，每10股派现3.5元，拟派现18669000元[12] 资金管理 - 拟用不超80000万元闲置募集资金和不超50000万元自有资金现金管理，期限12个月[18] 会议表决 - 第三届董事会第二次会议4月17日召开，9名董事全出席[2] - 多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][10][11][15][17][20][23][24][25] 授信额度 - 公司及子公司2025年度拟申请不超10亿元综合授信额度[20] 制度修订与制定 - 修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》[21][22] - 制定《会计师事务所选聘制度》[24] 股东大会 - 董事会提请5月13日召开2024年年度股东大会[25]

业绩数据 - 2024年度合并归母净利润44,898,321.28元，母公司净利润23,509,085.94元[1] - 2024年营业收入370,750,757.04元，2023年为364,525,455.31元[6] - 2024年拟现金分红18,669,000元，占归母净利润41.58%[2] 利润分配 - 按2024年度母公司净利润10%提取法定盈余公积2,350,908.59元[1] - 以53,340,000股为基数，每10股派发现金红利3.5元[2] 研发投入 - 2024年研发投入56,725,734.82元，2023年为54,557,201.52元[6] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例15.13%[6] 未分配利润 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润213,886,212.11元[1] - 截至2024年12月31日，母公司报表未分配利润167,122,837.95元[1]