本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，于2024年5月 24日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务 所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会 计师事务所"）为公司2024年度审计机构。近日，公司收到天衡会计师事务所发 来的《关于变更项目质量控制复核人的告知函》，现将相关变更情况公告如下： 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-002 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 顾晓蓉被北京证监局于2022年11月对其采取出具警示函的监督管理措施。除 此外，顾晓蓉近三年不存在其他因执业行为受到刑事处罚或证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会 等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 顾晓蓉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 ...

文章核心观点 荣旗科技披露股东、董事减持股份预披露公告，减持计划实施不会影响公司控制权和持续性经营，同时回顾公司上市及募资情况 [1][2] 减持计划 - 股东、董事柳洪哲持有公司股份2,925,000股（占总股本比例5.48%），计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持不超过533,400股（不超过总股本的1.00%） [1] - 股东、董事兼高级管理人员王桂杰持有公司股份195,000股（占总股本比例0.37%），计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持不超过48,750股（不超过总股本的0.09%） [1] 公司上市情况 - 荣旗科技于2023年4月25日在深交所创业板上市，公开发行股票1,334万股，发行价格为71.88元/股，保荐机构为东吴证券股份有限公司，保荐代表人为王博、戴阳 [1] 募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为95,887.92万元，扣除发行费用后募集资金净额为85,860.09万元，较原计划多56,636.79万元 [2] - 公司拟募集资金29,223.30万元，用于智慧测控装备研发制造中心项目、补充营运资金 [2] - 首次公开发行股票的发行费用（不含增值税）总额为10,027.83万元，其中保荐及承销费用8,066.48万元 [2]

关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东、董事柳洪哲先生，董事兼高级管理人员王桂杰女士保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）股份 2,925,000 股 （占公司总股本比例 5.48%）的股东、董事柳洪哲先生计划自本减持计划公告披露之日 起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 533,400 股（即 不超过公司总股本的 1.00%）。 持有公司股份 195,000 股（占公司总股本比例 0.37%）的股东、董事兼高级管理人 员王桂杰女士计划自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞 价交易方式减持公司股份不超过 48,750 股（即不超过公司总股本的 0.09%）。 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-001 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 公司于近日收到上述股东出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 二、本次减持计 ...

关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告书 东吴证券股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要 求，东吴证券作为荣旗科技持续督导工作的保荐机构，于 2024 年 12 月 31 日对 荣旗科技的董事、监事、高级管理人员进行了现场培训。 现场培训前，东吴证券制作了培训讲义，并提前要求参与培训的相关人员了 解培训内容。现场培训时，东吴证券培训人员通过课件展示、现场讲解和交流的 形式对新国九条及并购重组等内容进行了讲解，通过具体案例介绍了并购重组的 审核流程与要点。现场培训后，东吴证券向荣旗科技提供了讲义课件及相关学习 资料，在学习过程中如有问题可随时与东吴证券培训人员联系。 二、 培训效果情况 通过本次现场培训，荣旗科技的董事、监事、高级管理人员对新国九条及并 购重组的法律法规体系有了更为深入的理解，有助于荣旗科技进一步提高规范运 作水平和质量。本次培训达到预期效果。 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司 2024 年度持续督导培训情况报告书》之签字盖章页） 保荐代表人： 深圳证券交易所： 东吴证券股 ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：荣旗科技 保荐代表人姓名：王博 联系电话：0512-62938515 保荐代表人姓名：戴阳 联系电话：0512-62938515 现场检查人员姓名：王博、戴阳 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 12 月 31 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情 况；查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 披露义务 √ 7.公司控股股东或者 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-048 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 经审议，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》 经审议，全体监事一致同意选举罗前程先生为公司第三届监事会监事会主 席，任期与第三届监事会任期一致。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。为保 证公司平稳有序运作，同时为简化手续、提高效率，本次会议通知于2024年10月 25日以电话和口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由罗前程先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-046 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期： 7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共 34 人，代表公司有表 决权的股份 33,459,689 股，占公司总股本的 62.7291%。其中，出席本次会议的 中小投资者股东及股东代表共 27 人，代表公司有表决权的股份 33,600 股，占公 司总股本的 0.0630%。 （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表股 份 33,426,089 股，占上市公司总股份的 62.6661%。 （2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 27 人，代表股份 33,600 股，占上市公司总股份的 0.0630%。 现场会议召开日期：202 ...

2024 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员 会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。同日，公司召开 第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席 的议案》等议案。现将相关情况公告如下： 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-049 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 25 日分别召开职工代表大会、2024 年第一次临时股东大会， 选举产生了公司第三届董事会、监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审 议通过之日起三年。 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 10 月 25 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会 ...

荣旗科技 法律意见书 上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议 登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。 江苏世纪同仁律师事务所 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见 书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-047 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 为保证公司平稳有序运作，同时为简化手续、提高效率，本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏州）股 份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成以下决议： 1 / 2 为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，完善公司治理结构，根据 相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意在董事会下设立战略委 员会 ...