会议信息 - 公司第二届董事会第十九次会议通知于2024年10月21日送达[2] - 会议于2024年10月24日上午10:00召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议情况 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票[3] 备查文件 - 包含公司第二届董事会第十九次会议决议[4] - 包含公司第二届董事会审计委员会2024年第四次会议决议[4]

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为98,844,113.22元，同比增长1.40%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4,508,375.10元，同比下降40.02%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,259,074.65元，同比增长49.25%[3] - 2024年年初至报告期末营业收入为228,609,192.24元，同比增长2.13%[3] - 2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为18,426,521.48元，同比增长79.97%[3] - 2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,749,612.85元，同比增长390.33%[3] - 2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-19,409,230.57元，同比改善87.20%[3] - 2024年第三季度末总资产为1,417,412,675.03元，同比下降2.10%[3] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,143,906,654.54元，同比增长0.80%[3] - 2024年第三季度末货币资金为373,805,078.44元，同比下降57.56%，主要系购买结构性存款等理财产品所致[6] - 公司2024年第三季度末货币资金为373,805,078.44元，较期初减少57.5%[13] - 交易性金融资产为391,589,801.37元，较期初增加391,589,801.37元[13] - 应收账款为267,625,381.16元，较期初增加8.3%[13] - 存货为162,774,734.10元，较期初增加97.0%[13] - 流动资产合计为1,251,221,765.83元，较期初减少0.2%[13] - 固定资产为116,422,260.26元，较期初增加15.6%[13] - 非流动资产合计为136,435,271.97元，较期初减少16.5%[14] - 负债合计为234,637,873.34元，较期初减少14.2%[14] - 所有者权益合计为1,153,019,164.46元，较期初增加0.8%[15] - 年初到报告期末营业总收入为228,609,192.24元，较上期增加2.1%[16] - 公司2024年第三季度营业利润为17,152,619.16元，同比增长136.8%[1] - 公司2024年第三季度净利润为18,426,521.48元，同比增长80%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.35元，同比增长59.1%[1] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为242,019,680.17元，同比增长118%[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-19,409,230.57元，同比改善87.2%[18] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-380,859,738.83元，同比减少1770%[18] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-91,350,184.95元，同比减少109.9%[19] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-492,381,149.66元，同比减少166.6%[19] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为373,642,834.65元，同比减少58%[19] - 公司2024年第三季度报告未经审计[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,445[11] - 钱曙光、汪炉生和朱文兵分别持股17.55%，持股数量为9,360,000股[11] - 朱文兵持股12.79%，持股数量为6,820,000股[11] - 柳洪哲持股5.48%，持股数量为2,925,000股[11] - 上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股5.00%，持股数量为2,666,900股[11] - 罗时帅持股3.94%，持股数量为2,099,189股[11] - 苏州市世嘉科技股份有限公司持股2.91%，持股数量为1,553,199股[11] - 东吴证券荣旗科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持股1.32%，持股数量为704,646股[11] - 苏州汇启锦通创业投资合伙企业（有限合伙）持股1.11%，持股数量为590,000股[11] - 余方标持股0.73%，持股数量为390,000股[11]

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-045 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议通知于2024年10月21日以邮件等方式送达，会议于2024年10月24日上 午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。 会议由监事会主席王廷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《荣旗工业科技（苏州）股份有 限公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，会议决议 合法有效。 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三、备查文件 （一）公司第二届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 经与会监事表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符 ...

股本情况 - 公司首次公开发行A股13340000股，发行后总股本为53340000股[4] - 截至公告披露日，无限售条件流通股24680000股，占46.27%；限售股28660000股，占53.73%[6] 限售股流通 - 本次上市流通限售股3120000股，占总股本5.85%，2024年10月25日上市[3] - 柳洪哲、王桂杰本次分别解除限售2925000股、195000股[10] - 解除限售前后，限售股占比从53.73%降至47.88%[11]

股本结构 - 2023年4月25日首次公开发行A股1334万股，发行后总股本5334万股[2] - 首次发行后有限售股4137.7157万股，占比77.57%；无限售股1196.2843万股，占比22.43%[2] 股份流通 - 2023年4月25日网下配售限售股67.2511万股上市流通，占总股本1.26%[3] - 2024年4月25日部分股份1204.4646万股上市流通，占总股本22.58%[3] - 2024年10月25日312万股限售股上市流通，占总股本5.85%[4] 股东情况 - 本次申请解除限售股东柳洪哲、王桂杰因股价原因锁定期延至2024年10月25日[7] - 柳洪哲可流通73.125万股，王桂杰可流通4.875万股[9] 限售变化 - 解除限售后，有限售股2554万股，占比47.88%；无限售股2780万股，占比52.12%[12]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为10月25日14:30[2] - 网络投票时间为10月25日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为10月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为10月25日9:15 - 15:00[16] 股权登记与会议登记 - 会议股权登记日为2024年10月18日[2] - 会议登记时间为2024年10月22日9:00 - 11:00和14:00 - 17:00[7] 选举信息 - 第三届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人，监事会非职工代表监事应选2人[4][17][18] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[15] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[15] - 选举监事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[15] 其他 - 网络投票代码为"351360"，投票简称为"荣旗投票"[13] - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6]

公司治理 - 2024年10月9日召开第二届董事会第十八次会议，9位董事全出席[2] - 提名6人为第三届董事会非独立董事候选人，表决全通过[3][5] - 提名3人为第三届董事会独立董事候选人，待深交所审核[7][9][10] 财务与投资 - 2023年营业收入364,525,455.31元，激励计划部分股票作废[12] - 拟参与投资6000万元设合伙企业，占比30%[11] 会议安排 - 2024年10月25日召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[13]

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_阮晓鸿_作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

激励计划时间线 - 2023年6月15日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年6月19 - 28日对激励对象进行内部公示[3] - 2023年7月4日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年7月10日审议通过授予限制性股票议案[4] - 2024年10月9日通过作废部分限制性股票议案[2][4] 业绩与处理 - 2023年营收364,525,455.31元，未达目标值4.60亿[5] - 作废39名对象255,000股第二类限制性股票[5] 影响说明 - 本次作废无重大影响[7][9] - 监事会同意作废事项[8]

会议相关 - 公司第二届监事会第十六次会议于2024年10月9日召开，3名监事全出席[2] - 监事会提名江斌、张梦鸾为第三届监事会非职工代表监事候选人，表决全票通过[3][4] 资金运作 - 公司用6000万元自有资金（占30%）参与投资设立2亿元目标规模基金，议案表决全票通过[5] 股票处理 - 因2023年公司业绩未达标，监事会同意作废部分未归属限制性股票，议案表决全票通过[6]